2019-04-20 (600078)澄星股份：2018年年度股东大会决议公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于申请2019年度综合授信额度的议案等事项。
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2019-03-30 (600078)澄星股份：关于召开2018年年度股东大会的通知

    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于公司董事和监事2018年度报酬的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
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2019-03-30 (600078)澄星股份：第九届董事会第八次会议决议公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》等事项。
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2019-03-30 (600078)澄星股份：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.03
加权平均净资产收益率(%)                     0.91
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2019-01-31 (600078)澄星股份：2018年年度业绩预减公告

    经江苏澄星磷化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少3,300万元到4,600万元，同比减少56%到78%左右。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计将减少6,500万元到7,500万元。
    经公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述调整后)相比，将减少6,600万元到7,800万元，同比减少72%到85%左右。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(重述调整后)相比，预计将减少6,500万元到7,500万元。
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2018-12-28 (600078)澄星股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
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2018-12-28 (600078)澄星股份：第九届董事会第五次会议决议公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
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2018-12-08 (600078)澄星股份：2018年第二次临时股东大会决议公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月7日召开，会议审议通过关于以现金方式收购云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司55%股权暨关联交易的议案、关于以现金方式收购贵州兴润益商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案。
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2018-11-22 (600078)澄星股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于以现金方式收购云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司55%股权暨关联交易的议案、关于以现金方式收购贵州兴润益商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月7日9:15-15:00。
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2018-11-22 (600078)澄星股份：第九届董事会第三次会议决议公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年11月21日召开，会议审议通过《关于以现金方式收购云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司55%股权暨关联交易的议案》、《关于以现金方式收购贵州兴润益商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
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