2018-05-22 (600053)九鼎投资：2017年年度股东大会决议公告

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月21日召开，会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告全文及摘要、关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
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2018-04-27 (600053)九鼎投资：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1064
加权平均净资产收益率(%)                     2.29
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2018-03-21 (600053)九鼎投资：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.7470
加权平均净资产收益率(%)                    17.20
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2018-03-21 (600053)九鼎投资：关于召开2017年年度股东大会的通知

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点00分召开2017年年度股东大会，审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9:15-15:00。
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2018-03-21 (600053)九鼎投资：第七届董事会第二十七次会议决议公告

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年3月20日召开，会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
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2018-02-28 (600053)九鼎投资：第七届董事会第二十五次会议决议公告

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年2月27日召开，会议审议通过《关于撤销<受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案>的议案》。
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2018-02-14 (600053)九鼎投资：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年3月1日9:15-15:00。
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2018-02-14 (600053)九鼎投资：第七届董事会第二十四次会议决议公告

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年2月13日召开，会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》。
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2018-01-16 (600053)九鼎投资：2018年第一次临时股东大会决议公告

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
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2017-12-29 (600053)九鼎投资：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9:15-15:00。
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