2015-02-26 (300378)鼎捷软件：独立董事去世

    公司董事会沉痛宣布，公司董事会于2015年2月25日收到独立董事刘震涛先生家属通知，刘震涛先生已于近日因病逝世。 
    刘震涛先生去世后，公司董事会独立董事成员减少至3人，低于公司章程中要求的“公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事”。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由张海龙先生、朱慈蕴女士和郭田勇先生三位独立董事履行。   [阅读全文]

2015-02-13 (300378)鼎捷软件：股价异常波动

    鼎捷软件股票2015年2月10日、2月11日、2月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
    经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
    1、公司已于2015年1月29日披露了《2014年度业绩预告》，2014年归属于上市公司股东的净利润预计5,275万元-6,714万元，将较同期下降预计30%-45%；
    2、公司已于2015年2月11日披露了《关于与口袋时尚科技合作协议的公告》，目前该项工作正常进行中；
    3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
    6、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
    7、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。   [阅读全文]

2015-02-11 (300378)鼎捷软件：与北京口袋时尚科技开展业务合作

    2015年2月10日，鼎捷软件与北京口袋时尚科技有限公司（以下简称“口袋时尚科技”）签署合作协议书，双方就移动电子商务的深化合作建立长期伙伴关系。   [阅读全文]

2015-02-02 (300378)鼎捷软件：部分限售股份上市流通的提示

    1、公司解除限售股份数量为326,993股，占公司股本总数的0.21%；本次实际可上市流通股份数量为326,993股，占公司股本总数的0.21%。 
    2、本次限售股份可上市流通日为2015年2月3日。   [阅读全文]

2015-01-30 (300378)鼎捷软件：2014年度业绩预告

    鼎捷软件预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利5275万元-6714万元，比上年同期下降30%-45%。   [阅读全文]

2015-01-29 (300378)鼎捷软件：股价异常波动

    鼎捷软件股票2015年1月26日、1月27日、1月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 
    经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下： 
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 
    3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化； 
    4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项； 
    5、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。   [阅读全文]

2015-01-20 (300378)鼎捷软件：职工监事辞职及增补

    鼎捷软件监事会于近日收到职工监事徐旻女士的书面辞职申请。徐旻女士因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2015年1月19日召开公司职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举刘波先生担任公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会任期相同。   [阅读全文]

2014-12-24 (300378)鼎捷软件：第二届董事会第五次会议决议

    鼎捷软件第二届董事会第五次会议于2014年12月23日召开，审议通过《2014年第四季度内部审计报告》、《2015年度内部审计计划》、《订定2015年度非独立董事/高管人员薪酬案》。   [阅读全文]

2014-10-24 (300378)鼎捷软件：2014年前三季度报告主要财务指标

    2014年前三季度报告主要财务指标 
    1、每股收益(元)        0.21
    2、净资产收益率(%)     3.83      [阅读全文]

2014-10-15 (300378)鼎捷软件：2014年前三季度业绩预告

    鼎捷软件预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,595万元-3,355万元，比上年同期下降25%-30%。   [阅读全文]