2014-05-30 (300176)鸿特精密：第二届董事会第二十一次会议决议

    鸿特精密第二届董事会第二十一次会议于2014年5月30日召开，审议通过了《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》 、《关于公司为全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司提供担保1.1亿元的议案》 、《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-05-09 (300176)鸿特精密：2013年年度股东大会决议

    鸿特精密2013年年度股东大会于2014年5月9日召开，审议通过《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年度利润分配预案的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-04-24 (300176)鸿特精密：2014年一季度报告主要财务指标

    2014年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0491
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  0.94   [阅读全文]

2014-04-11 (300176)鸿特精密：召开2013年年度股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会。
    2、登记时间：2013年5月7日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。
    3、会议召开日期和时间：2014年5月9日上午10：30。
    4、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票的方式。
    5、股权登记日：2014年5月5日。
    6、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。
    7、会议审议事项：《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配预案的议案》等。   [阅读全文]

2014-04-11 (300176)鸿特精密：举行2013年年度报告网上说明会

    鸿特精密将于2014年4月22日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。   [阅读全文]

2014-04-11 (300176)鸿特精密：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.2428
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  4.72
    二、每10股派1.00元（含税）   [阅读全文]

2014-04-11 (300176)鸿特精密：更正公告

    鸿特精密在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《2013年年度报告披露提示性公告》、《关于召开2013年年度股东大会的通知》，由于公司工作人员疏忽，时间描述存在错误，现予以更正。   [阅读全文]

2014-04-11 (300176)鸿特精密：举行2013年年度业绩说明会的补充

    鸿特精密于2014年4月11日在巨潮资讯网上发布了《关于举行2013年年度业绩说明会的公告》，现就原公告中出席本次年度报告说明会的人员进行如下补充说明：
    出席本次年度报告说明会的人员增加保荐机构代表人夏跃华先生。   [阅读全文]

2014-04-03 (300176)鸿特精密：第二届董事会第十八次会议决议

    鸿特精密第二届董事会第十八次会议于2014年4月3日召开，审议通过了《关于向恒信金融租赁有限公司申请1亿元人民币融资租赁额度的议案》。   [阅读全文]

2014-04-02 (300176)鸿特精密：股票交易异常波动

    公司股票（证券简称：鸿特精密，证券代码：300176）价格于2014年3月28日、2014年3月31日、2014年4月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到-21.73%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 
    董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 
    1、公司于2014年2月27日发布了《2013年度业绩快报》，公司2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,631.93万元，比去年同期下降38.36%。《2014年第一季度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润在500万元-650万元，同比下降43.44%-26.47%。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 
    3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 
    4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 
    5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 
    6、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。   [阅读全文]