2015-04-23 (000877)天山股份：第六届董事会第一次会议决议

    公司于2015年4月22日召开董事会会议，会议审议通过了《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司董事会秘书的议案》等事项。   [阅读全文]

2015-04-18 (000877)天山股份：关于召开2014年度股东大会的提示性公告

    天山股份现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告。   [阅读全文]

2015-04-04 (000877)天山股份：第五届董事会第三十次会议决议公告

    公司于2015年4月3日召开董事会会议，会议审议通过了《关于授权管理层处置公司持有部分可供出售金融资产的议案》。   [阅读全文]

2015-03-21 (000877)天山股份：2014年年度报告主要财务指标

    每股收益(元)：0.29
    净资产收益率(%)：3.76   [阅读全文]

2015-03-21 (000877)天山股份：关于召开2014年度股东大会的通知

    公司定于2015年4月22日召开股东大会，会议审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度利润分配议案》、《新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要》、《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》等事项。   [阅读全文]

2015-03-21 (000877)天山股份：独立董事提名人声明

    天山股份现发布独立董事提名人声明。   [阅读全文]

2015-02-14 (000877)天山股份：2015年第一次临时股东大会会议决议

    天山股份2015年第一次临时股东大会会议于2015年2月13日召开，审议通过了《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。   [阅读全文]

2015-02-11 (000877)天山股份：召开2015年第一次临时股东大会的提示

    现场会议召开时间：2015年2月13日下午14:30
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年2月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00期间的任意时间。
    审议议案：《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》等。   [阅读全文]

2015-01-28 (000877)天山股份：召开2015年第一次临时股东大会的通知

    （一）股权登记日：2015年2月09日
    （二）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。  
    （三）会议召开时间： 
    现场会议召开时间：2015年2月13日下午14:30 
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年2月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00期间的任意时间。 
    （四）会议审议事项：《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》等。   [阅读全文]

2015-01-13 (000877)天山股份：收到国有资本经营预算（拨款）

    根据《财政部 国资委关于下达中国中材集团有限公司2014年中央国有资本经营预算 (拨款)的通知》（财资【2014】33号），该文列示专项拨款其中20000万元用于天山股份水泥余热综合利用技术改造和工业废弃物综合利用工程。 
    公司实际控制人中国中材集团有限公司收到上述国家专项拨款后，通过公司控股股东中国中材股份有限公司将上述款项于2015年1月9日拨付给本公司。 
    按照上述文件要求，公司将上述专项拨款计入资本公积，该部分资本公积由公司控股股东中国中材股份有限公司独家享有。   [阅读全文]