2015-05-08 (000756)新华制药：召开2014年度周年股东大会的通知

    公司定于2015年6月24日召开股东大会，会议审议二○一四年度报告、二○一四年度利润分配方案等事项。   [阅读全文]

2015-04-25 (000756)新华制药：2015年第一季度报告主要财务指标

    每股收益(元)：0.03
    净资产收益率(%)：0.78   [阅读全文]

2015-04-15 (000756)新华制药：A股股票交易异常波动公告

    新华制药现发布A股股票交易异常波动公告。   [阅读全文]

2015-03-30 (000756)新华制药：2014年年度报告主要财务指标

    每股收益(元)  0.11   [阅读全文]

2015-03-21 (000756)新华制药：2015年第一次临时股东大会决议公告

    新华制药现发布2015年第一次临时股东大会决议公告。   [阅读全文]

2015-03-14 (000756)新华制药：关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

    公司定于2015年3月20日召开股东大会，会议审议选举杜冠华先生及李文明先生为本公司独立非执行董事的议案、变更本公司经营范围及修订本公司《公司章程》第十三条的议案。   [阅读全文]

2015-02-03 (000756)新华制药：召开2015年第一次临时股东大会的通知

    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2015年3月20日下午二时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2015年3月19日下午15:00至2015年3月20日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
    3、股权登记日：2015年3月11日
    4、审议事项：选举杜冠华先生及李文明先生为本公司独立非执行董事、变更本公司经营范围及修订本公司《公司章程》第十三条。   [阅读全文]

2015-01-28 (000756)新华制药：第八届董事会2015年第一次临时会议决议

    新华制药第八届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月27日召开，审议通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案、关于提名杜冠华先生及李文明先生为本公司独立非执行董事候选人的议案、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。   [阅读全文]

2015-01-20 (000756)新华制药：独立非执行董事辞职

    新华制药董事会近日收到独立非执行董事俞雄先生的辞职报告，俞雄先生根据所在单位上级部门要求，申请辞去公司独立非执行董事、董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、独立审核委员会的相关职务，辞任后将不在公司任职。
    由于俞雄先生辞职将导致公司独立非执行董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，俞雄先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，俞雄先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立非执行董事职责。   [阅读全文]

2014-12-23 (000756)新华制药：2014年第二次临时股东大会决议

    新华制药2014年第二次临时股东大会于2014年12月22日召开，选举张代铭先生、任福龙先生、杜德平先生、徐列先生及赵斌先生为本公司第八届董事会非独立董事；选举俞雄先生及陈仲戟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事；选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生作为本公司第八届监事会监事。   [阅读全文]