2015-01-22 (000529)广弘控股:召开2015年第一次临时股东大会的通知
1.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2015年2月6日下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00任意时间。
2.股权登记日:2015年1月30日
3.会议地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
4.会议审议事项:选举本公司第八届董事会非独立董事的议案、选举本公司第八届董事会独立董事的议案、选举本公司第八届监事会监事的议案。
[阅读全文]2015-01-17 (000529)广弘控股:2015年第一次临时董事会会议决议
广弘控股2015年第一次临时董事会会议于2015年1月15日召开,审议通过关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案。
[阅读全文]2015-01-05 (000529)广弘控股:2014年第四次临时股东大会决议
广弘控股2014年第四次临时股东大会于2014年12月31日召开,审议通过修订经营责任制考核办法的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的构案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案。
[阅读全文]2014-12-27 (000529)广弘控股:召开2014年第四次临时股东大会提示
现场会议时间:2014年12月31日下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00任意时间。
会议审议事项:修订经营责任制考核办法的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案等。
[阅读全文]2014-12-19 (000529)广弘控股:2014年第八次临时董事会会议决议
广弘控股2014年第八次临时董事会会议于2014年12月17日召开,审议通过关于广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司的议案。
[阅读全文]2014-12-16 (000529)广弘控股:召开2014年第四次临时股东大会的通知
1、现场会议时间:2014年12月31日下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00任意时间。
2、股权登记日:2014年12月24日
3、会议地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
4、会议审议事项:修订经营责任制考核办法的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案。
[阅读全文]2014-10-22 (000529)广弘控股:再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的进展情况
广弘控股于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》,同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有广州市番禺嘉兴食品有限公司(以下简称:嘉兴公司)80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司(以下简称:广弘食品公司)所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。
2014年10月21日,公司及广弘食品公司分别与广东大成投资有限公司签订了《产权交易合同》,公司及广弘食品公司将合计所持嘉兴公司100%股权以1.20325亿元价款转让给广东大成投资有限公司。
嘉兴公司名下的资产不存在抵押情形。嘉兴公司的股权不存在质押、冻结等权利受限情形。公司不存在为嘉兴公司提供担保、委托其理财情形。
[阅读全文]2014-10-09 (000529)广弘控股:2014年前三季度报告主要财务指标
2014年前三季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 6.75
[阅读全文]2014-10-09 (000529)广弘控股:2014年度业绩预告
广弘控股预计2014年1月1日-2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利14200万元-16500万元,比上年同期增长76%-105%。
[阅读全文]2014-09-30 (000529)广弘控股:再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的进展情况
广弘控股于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》,同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有广州市番禺嘉兴食品有限公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。
公司于2014年8月8日和8月25日分别召开了2014年第五次临时董事会会议和2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》,同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价,转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜。
2014年9月29日,公司和广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》(编号:G314GD1000209;G314GD1000208),称公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司80%股权”项目和广弘食品公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司20%股权”项目,截止挂牌公告期满,征得符合受让资格条件的1个意向受让方广东大成投资有限公司,拟受让嘉兴公司100%股权价格为1.20325亿元。公司和广弘食品公司将按南方联合产权交易中心要求的时间对意向受让方资格予以确认。
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