2007-03-20 (601111)中国国航：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                         87,117,437,291    69,061,959,812
股东权益(不含少数股东权益)     31,239,979,582    19,840,022,241
每股净资产                               2.55              2.10
调整后的每股净资产                       2.53              2.08

                                       2006年            2005年

主营业务收入                   47,005,820,011    40,081,238,004
净利润                          3,191,381,004     1,709,286,955
每股收益                                 0.26              0.18
净资产收益率(%)                          10.2               8.6
每股经营活动产生的现金流量净额           0.60              0.75

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.492元。   [阅读全文]

2007-03-20 (601111)中国国航：董监事会决议公告

    中国国际航空股份有限公司于近日召开一届二十九次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2006年度经审计的财务报告。
    二、批准公司按照新会计准则修订的《公司会计核算制度》及新会计准则实施后公允价值计量的主要适用范围和公允价值的确定方法。
    三、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.492元。H股的股息将以港币支付。
    四、同意授权公司总会计师代表公司与中国银行签署100亿元人民币综合授信额度协议。
    五、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2007年度国际和国内审计师的议案。
    六、同意提请股东大会给予董事会一般性授权，以便配发或发行不超过公司当时已发行股本20%的证券。
    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。   [阅读全文]

2007-03-17 (601111)中国国航：公布公告

    按照有关规定，中国国际航空股份有限公司自2007年3月14日起聘任秦志杰为公司证券事务代表。   [阅读全文]

2007-02-01 (601111)中国国航：董事会决议公告

    中国国际航空股份有限公司一届二十八次董事会以书面议案的方式审议通过如下决议：
    同意马须伦不再担任公司总裁职务，另有任用；聘任蔡剑江为公司总裁，不再担任公司副总裁职务；聘任谭植洪为公司副总裁。上述任命将于2007年2月1日起生效。   [阅读全文]

2007-01-24 (601111)中国国航：提示性公告

    继中国国际航空股份有限公司于2006年9月29日公告私有化中航兴业有限公司(下称：中航兴业)的先决条件达成、于2006年11月16日公告以协议计划方式提出私有化建议、于2006年12月18日公告法院会议及中航兴业的特别股东大会已经分别批准了协议计划后，计划已经于2007年1月23日获得法院的正式批准，且计划所涉及削减中航兴业之股本和向公司发行同等数量之股本已获法院确认。
    2007年1月24日，法院命令之正式副本连同相关会议记录已经送交香港公司注册处以办理注册。计划文件所载计划之所有条件已据此达成或豁免(如适用)，计划此后已告生效。
    中航兴业的股份在香港联合交易所有限公司之上市地位将于2007年1月25日上午9:30起被撤销。   [阅读全文]

2007-01-17 (601111)中国国航：澄清公告

    近日，部分境内外媒体报道国家有关部门将向包括中国国际航空股份有限公司的控股股东在内的三大航空集团注资人民币100-200亿元，以扶持国内航空业的发展。应上海证券交易所要求，公司董事会作出以下澄清：
    上述报道只涉及公司控股股东-中国航空集团公司(下称：中航集团)，与公司无关，公司董事会对于上述媒体报道无法作出确认或评论。截止本公告刊发日，中航集团并未收到国家有关部门将向其注资的任何书面文件。
    除以上披露之外，公司董事会确认没有应披露而未披露的事项。
    公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。   [阅读全文]

2007-01-08 (601111)中国国航：股票交易异常波动公告

    中国国际航空股份有限公司股票于2006年12月29日、2007年1月4日和5日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截止目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-12-30 (601111)中国国航：提示性公告

　　根据中国国际航空股份有限公司控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团)在公司首次发行A股时承诺，截止2006年8月21日，中航集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份共计122870578股(占公司股份总数的1.11%)。其后，中航集团并未再增持公司的股份。中航集团增持公司股份的承诺期限将于2006年12月31日届满。   [阅读全文]

2006-12-29 (601111)中国国航：临时股东大会决议公告

    中国国际航空股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于持续关联交易的议案。
    二、增选陈南禄为公司非执行董事。
    三、通过修改公司章程的议案，该议案需经有关主管部门批准后方可实施。   [阅读全文]

2006-12-29 (601111)中国国航：董事会决议公告

    中国国际航空股份有限公司于2006年12月28日召开一届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司2007年现金流量及筹资计划。
    二、批准修改公司章程第十二条，在公司经营范围中增加“航空意外保险销售代理”，该事项提请公司下一次股东大会审议批准。
    三、原则批准2006年油料套期保值战略执行情况及批准2007年建仓安排及保值策略。   [阅读全文]