2007-06-26 (600803)威远生化：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月25日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过提名田昆如为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
    二、通过关于为石家庄制药集团有限公司提供5000万元借款担保的议案。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向公司控股子公司河北威远动物药业有限公司(下称：动物药业)增资用于建设乙酰氨基阿维菌素技改工程的议案：该项目总投资4728.61万元；报批总投资4267.00万元，由公司和动物药业其他股东(河北威远集团有限公司)向动物药业同比例增资投入，其中公司将以本次非公开发行A股股票募集资金增资3840.30万元，占项目报批总投资暨动物药业新增注册资本的90%。
    四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告。
    董事会决定于2007年7月18日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。   [阅读全文]

2007-06-14 (600803)威远生化：董监事会决议公告

    河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举杨宇担任公司第五届董事会董事长。
    二、同意公司董事付百林兼任董事会秘书，聘任王东英担任公司证券事务代表。
    三、选举张国辉担任公司监事会召集人。   [阅读全文]

2007-06-14 (600803)威远生化：股东大会决议公告

    河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案。
    三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事，公司大股东对张嘉兴的独立董事候选人议案投弃权票。
    四、通过关于聘任会计师事务所的提案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况说明。
    六、逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案及关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告：其中未通过向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程。   [阅读全文]

2007-06-02 (600803)威远生化：股票交易异常波动公告

　　截至2007年6月1日收市，河北威远生物化工股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格累计跌幅偏离值达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
　　公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露未披露的重大信息。提醒广大投资者理性投资，注意风险。   [阅读全文]

2007-05-29 (600803)威远生化：更正说明

    河北威远生物化工股份有限公司曾发布的《四届十九次董事会决议公告》中关于公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目“向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程”，其中本项目总投资和新增流动资金数额有误，应为“本项目总投资4728.61万元，其中新增建设投资3935.05万元，新增流动资金793.56万元”。   [阅读全文]

2007-05-22 (600803)威远生化：重大关联交易公告

    河北威远生物化工股份有限公司拟与控股股东河北威远集团有限公司(持有公司30.11%的股权，下称：威远集团)按各自持股比例共同以现金对河北威远动物药业有限公司(下称：动物药业)增资人民币4267.00万元用于“乙酰氨基阿维菌素技改工程”项目，其中公司以本次非公开发行不超过2000万股(含2000万股)人民币普通股(A股)募集资金增资3840.3万元，占动物药业90%股权。
    本次共同增资行为构成重大关联交易。   [阅读全文]

2007-04-18 (600803)威远生化：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,172,188,916.16  1,161,485,139.03
股东权益(不含少数股东权益)        354,302,357.39    352,614,363.27
每股净资产                                  1.50              1.49

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              1,802,745.79      1,802,745.79
基本每股收益                                0.01              0.01
净资产收益率(%)                             0.51              0.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.55              0.55
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.11





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2007-04-18 (600803)威远生化：董事会决议公告

　　河北威远生物化工股份有限公司于2007年4月16日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年第一季度报告。
　　二、通过关于公司根据新会计准则调整原有会计政策、会计估计的议案。
　　三、同意公司向中国工商银行石家庄市建华支行申请2007年贷款余额不超过人民币2亿元；向深圳发展银行北京建国门支行申请人民币1亿元贷款；期限均为一年。
　　四、同意吴盛辞去公司董事、董秘职务，公司董事会将在三个月内聘任新董秘，在此期间由公司副总经理付百林代行董秘职权。   [阅读全文]

2007-03-15 (600803)威远生化：2006年年度报告补充公告

    河北威远生物化工股份有限公司于2007年2月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2006年年度报告及其摘要，根据上海证券交易所要求，现将新旧会计准则股东权益差异调节表以及会计师事务所的审阅意见予以补充披露，详见2007年3月15日上海证券交易所网站。   [阅读全文]

2007-02-12 (600803)威远生化：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,159,104,129.30  1,009,274,108.50
股东权益(不含少数股东权益)     350,235,942.64    321,818,747.38
每股净资产                               1.48              2.72
调整后的每股净资产                       1.47              2.70

                                       2006年            2005年

主营业务收入                   604,010,769.14    489,652,172.78
净利润                          30,868,426.29     20,420,620.66
每股收益                                 0.13              0.17
净资产收益率(%)                          8.81              6.35
每股经营活动产生的现金流量净额          -0.03              0.45

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]