2007-07-25 (600783)鲁信高新：董事会决议公告

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年7月24日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-29 (600783)鲁信高新：董事会决议公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过关于为控股56.63%的子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称：鲁信金禾)提供担保的议案：根据中国银行股份有限公司日照东港支行(下称：中行东港支行)要求，同意公司为鲁信金禾前期累计担保的5500万元授信额度，一并与中行东港支行重新签署最高额度为5500万元的保证合同，主合同期限为2007年7月1日至2009年6月30日，担保合同期限为从主合同生效之日开始到主合同项下债务的履行期届满之日起经过两年。在新的保证合同生效后，原签署的4笔共计5500万元的保证合同同时作废。
　　该笔担保办理完成后，公司累计对控股子公司提供的担保总额为5500万元，公司控股子公司累计对外担保总额为15000万元，公司及其控股子公司累计对外担保总额为20500万元。
　　该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-06-02 (600783)鲁信高新：股票交易异常波动公告

    截止2007年6月1日，山东鲁信高新技术产业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属股票价格异常波动。
    公司目前无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，防范投资风险。   [阅读全文]

2007-04-23 (600783)鲁信高新：有限售条件流通股上市公告

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司本次有限售条件的流通股15407593股将于2007年4月27日起上市流通。   [阅读全文]

2007-04-17 (600783)鲁信高新：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,335,407,527.05  1,254,108,745.35
股东权益(不含少数股东权益)        309,477,851.36    314,655,008.86
每股净资产                                1.5300            1.5556            

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             -5,220,890.64     -5,220,890.64
基本每股收益                             -0.0258           -0.0258
净资产收益率(%)                            -1.69             -1.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        -1.69             -1.69
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.13
         




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2007-04-17 (600783)鲁信高新：董事会决议公告

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年4月13日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案。
    二、通过2007年第一季度报告。
    三、通过公司为控股56.63%的子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称：鲁信金禾)提供担保的议案：同意公司为鲁信金禾在中国银行股份有限公司日照东港支行办理授信业务提供最高额连带责任保证，金额不超过人民币1500万元，主合同期限2007年6月11日至2009年6月11日。
    截至目前，公司为鲁信金禾累计提供担保5500万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为21080万元，公司对控股子公司提供的担保总额为5990万元；控股子公司累计对外担保总额为15000万元；公司对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保90万元。上述担保需提交公司下一次股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-03-31 (600783)鲁信高新：股东大会决议公告

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案：不分配。
    三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
    四、选举宋英仁为公司董事。
    五、通过关于为公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司及淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-03-09 (600783)鲁信高新：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,242,244,946.94    937,299,824.63
股东权益(不含少数股东权益)     303,624,164.04    286,898,775.63
每股净资产                             1.5010            1.4183
调整后的每股净资产                     1.2562            1.1944

                                       2006年            2005年

主营业务收入                   622,578,865.14    415,665,096.04
净利润                           4,545,124.75     15,280,746.28
每股收益                               0.0225            0.0755
净资产收益率(%)                        1.4970            5.3262
每股经营活动产生的现金流量净额         0.0097            0.2126

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-03-09 (600783)鲁信高新：董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年3月7日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任宋英仁为公司总经理，同意李功臣不再兼任公司总经理职务。
    二、通过2006年年度报告及其摘要。
    三、通过2006年度利润分配预案：不分配。
    四、通过关于改选公司部分董事的预案。
    五、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
    六、通过公司为控股77.5%的子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在中国银行股份有限公司淄博分行办理金额不超过人民币2000万元的授信业务提供最高额连带责任保证的议案，期限三年。目前公司尚未签署担保协议。
    公司及控股子公司累计对外担保总额为23090万元，其中对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保100万元，目前该公司正在筹措资金偿还贷款，预计可以在2007年6月份之前解除公司的担保责任。
    七、聘任房宁为公司证券事务代表。
    董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    根据公司一届二次临时职工代表大会决议，选举翟涵为公司第五届监事会职工监事，王庆宽不再担任公司职工监事职务。   [阅读全文]

2007-02-14 (600783)鲁信高新：关于信托计划无法实施公告

    根据中国银行业监督管理委员会近期新颁布的《信托公司集合资金信托计划管理办法》(自2007年3月1日起施行)的有关规定，山东鲁信高新技术产业股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的委托山东省国际信托投资有限公司(下称：山东信托)发行人民币信托计划，由于公司与山东信托之间存在关联关系，所以本次信托计划将无法实施。
    发行信托计划的方案终止后，公司将采取措施多方筹措资金确保公司在淄博市高新技术产业开发区内建设的磨料磨具改造项目的顺利实施。   [阅读全文]