2007-01-12 (600737)S*ST屯河：公布公告

    新疆屯河投资股份有限公司近日接到《中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)调查通知书》，因公司原实际控制人(德隆系所属公司)及其关联方涉嫌非法占用公司资金(因违规担保所形成的原实际控制人及其关联方占用公司资金，违规担保事项涉嫌的信息披露违规问题已于2004年被中国证监会立案调查)，且尚未归还，根据有关规定，中国证监会决定对公司的上述行为进行立案调查。   [阅读全文]

2007-01-12 (600737)S*ST屯河：业绩预盈公告

    经新疆屯河投资股份有限公司财务部初步测算，预计2006年度净利润为8500万元-9500万元(上年同期净利润为-721233283.95元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2007-01-12 (600737)S*ST屯河：董事会决议公告

    新疆屯河投资股份有限公司于2007年1月9日召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意在朔州中粮糖业有限公司正式进入公司后对其进行进一步的投资扩建，该项目预计总投入资金25787万元。
    二、通过关于收购新疆屯河新源糖业有限公司(公司持有其90%股份，下称：新源糖业)10%股权的议案：目前新源糖业另一股东新疆新源县糖业有限责任公司(下称：新源县糖业)进入了破产程序，公司通过参加公开拍卖，成功竞得新源县糖业持有新源糖业10%股权，成交价格400万元，佣金2万元，合计金额402万元。公司收购上述股权后，新源糖业将变更为公司全资子公司。同时公司成功竞得新源县糖业的酒精车间厂房及设备、颗粒粕车间及设备，成交价格860万元，佣金4.3万元，合计金额864.3万元。公司将上述资产注入新源糖业。
    三、同意公司在其所属北庭番茄制品分公司技改新增一条日处理番茄1500吨生产线，投资预算为4500万元。
    四、通过将公司名称变更为“中粮新疆屯河股份有限公司”的议案。
    五、通过修改《公司章程》中公司注册名称的议案。
    六、聘任公司董事李明为公司执行董事，同时聘任其为常务副总经理。
    七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
    上述第四、五项议案尚需公司股东大会审议通过。   [阅读全文]

2007-01-09 (600737)S*ST屯河：股权分置改革相关股东会议表决结果公告

    新疆屯河投资股份有限公司于2007年1月8日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。   [阅读全文]

2006-12-27 (600737)S*ST屯河：延期召开股权分置改革相关股东会议公告

    由于新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案尚未取得有权部门批准，公司将推迟本次股改相关股东会议的召开时间：
    现场会议召开时间：2007年1月8日14:00
    网络投票时间：2007年1月4日、5日及8日每日的9:30-11:30、13:00-15:00。   [阅读全文]

2006-12-25 (600737)S*ST屯河：召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告

　　根据有关文件的要求，新疆屯河投资股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
　　董事会决定于2006年12月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票”。   [阅读全文]

2006-12-20 (600737)S*ST屯河：召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告

　　根据有关规定，新疆屯河投资股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第一次提示性公告。
　　董事会决定于2006年12月29日14:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票”。   [阅读全文]

2006-12-15 (600737)S*ST屯河：股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

    新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年12月4日公告后，通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流，根据非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    股权分置改革中的对价安排保持不变。
    原方案中的非流通股股东承诺事项作相应调整：
    (1)补充承诺：公司控股股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)承诺，股权分置改革方案实施后，中粮集团所持有的全部公司股份399319200股(包括新疆八一钢铁集团有限责任公司与新疆维吾尔自治区石油管理局即将转让给中粮集团的公司股份99580320股)，在获得上市流通权之日起三十六个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于10元/股。
    (2)原中粮集团承诺中，中粮集团将以现金等相关资产作为对价认购公司拟在本次股权分置改革方案实施后向中粮集团定向发行股票，现调整为：中粮集团将以包括对公司债权在内的相关资产作为对价认购公司拟在本次股权分置改革方案实施后向中粮集团定向发行股票。
    公司股票将于2006年12月18日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年12月15日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。   [阅读全文]

2006-12-15 (600737)S*ST屯河：董监事会决议公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2006年12月13日召开四届三十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票的议案：本次向中国粮油食品(集团)有限公司(下称“粮油集团”)非公开发行数量不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，中粮集团以包括对公司债权在内的相关资产作为对价全额认购拟发行股票。
　　二、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
　　三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
　　四、通过关于中粮财务公司(下称“中粮财务”)将持有的公司债权转让给中粮集团的议案：截至目前，公司累计向中粮财务借款102950万元，向中粮集团借款36000万元，合计138950万元，用于偿还《债务重组协议》约定的款项。目前各方之间已达成相关债权转让意向，中粮财务对公司的7.8亿债权转让给中粮集团，转让后中粮集团持有公司债权共计11.4亿元。该事项构成关联交易。
　　五、通过关于公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由公司向中粮集团提供反担保的议案：公司就4笔违规对外担保，合计金额5484.06万元的担保责任转让给中粮集团，公司再向中粮集团提供反担保。如中粮集团实际履行了上述担保义务，公司将无条件清偿中粮集团相关担保项下的一切经济损失。该交易构成关联交易。
　　六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，会议召开时间另行公告。   [阅读全文]

2006-12-13 (600737)S*ST屯河：延期披露沟通协商情况和结果的公告

    新疆屯河投资股份有限公司原定计划于2006年12月13日披露股权分置改革(下称：股改)方案沟通协商情况和结果，公司股票于2006年12月14日复牌。由于股改方案的最终确定尚需履行有关报批手续，故公司不能按照原定计划披露方案沟通协商情况和结果。公司将于2006年12月15日披露股改沟通协商情况和结果，公司股票于2006年12月18日复牌。原定于2006年12月18日为股改相关股东会议股权登记日，现改为2006年12月21日。   [阅读全文]