2006-12-14 (600677)航天通信:董事会公告
航天通信控股集团股份有限公司第一大股东中国航天科工集团公司(下称:航天科工)于2006年12月8日发布了《航天科工关于召集公司2006年第二次临时股东大会的通知》,其中内容有多处涉及公司董事会。为澄清2006年11月8日至今,公司董事会与航天科工之间一些往来的事实,董事会特发表声明,以正视听。具体内容详见2006年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司四届二十六次董事会作出于2007年1月7日召开2006年第二次临时股东大会的决议及公告召开临时股东大会的通知等内容均合法有效。
[阅读全文]2006-12-08 (600677)航天通信:董事会公告
航天通信控股集团股份有限公司董事会于2006年12月5日收到了董事孙建民的辞职报告,经研究同意其辞去公司董事一职。
[阅读全文]2006-12-08 (600677)航天通信:股东公布召集航天通信2006年第二次临时股东大会的通知
航天通信控股集团股份有限公司(下称“航天通信”)董事会于2006年11月18日公布了董事会决议和召开临时股东大会的通知。但公告的会议通知中对航天通信第一大股东中国航天科工集团公司(持有航天通信14.16%股份,下称“航天科工”)提出的提案作了变更,且未征得航天科工的同意。
航天科工于2006年11月28日向航天通信董事会提出两个临时提案,认为航天通信董事会于11月17日作出的关于聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的事项应提交临时股东大会审议决定,并提出另行聘请中审会计师事务所且审计费用应进行适当控制。至本通知发出日前,航天科工未发现航天通信董事会就该两个提案发出股东大会补充通知。
鉴于以上情况,航天科工于2006年12月7日正式通知航天通信董事会,航天科工将于2006年12月23日上午依法作为召集人自行召集航天通信2006年第二次临时股东大会,有关详情也已向中国证监会浙江监管局和上海证券交易所备案。
[阅读全文]2006-12-05 (600677)航天通信:董事会决议修正公告
航天通信控股集团股份有限公司四届二十六次董事会审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞进行离任审计的议案》,因该议案涉及陈鹏飞董事长本人,故其回避表决。因此,该议案的表决情况为11票同意,0票弃权,0票反对,同意票数占参加会议董事人数的91%。
[阅读全文]2006-12-05 (600677)航天通信:董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会,会议审议通过关于确定专项审计费用的议案。
[阅读全文]2006-11-18 (600677)航天通信:董监事会决议暨召开临时股东大会公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年11月17日召开四届二十六次董事会及四届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞进行离任审计。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年1月7日上午召开2006年度第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
[阅读全文]2006-11-15 (600677)航天通信:董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会,会议审议通过关于调整公司高管人员的议案:其中同意免去叶瑞忠证券事务代表职务、董卫东董事会秘书职务;聘任严明为董事会秘书。
[阅读全文]2006-10-28 (600677)航天通信:2006年第三季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,364,338,894.31 2,167,654,336.94
股东权益(不含少数股东权益) 556,353,350.39 547,742,062.68
每股净资产 1.7057 1.6793
调整后的每股净资产 1.4873 1.4826
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,770,584.12 31,004,573.84
每股收益 0.0082 0.0330
净资产收益率(%) 0.48 1.94
[阅读全文]2006-09-06 (600677)G 航 通:董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司以通讯方式召开四届二十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(注册资本1000万元,公司持有其95%股权,下称“成都航天”)拟以土地挂牌转让方式转让其拥有的部分土地使用权,拟挂牌转让地块现有土地面积共计为94029.07平方米,约合141亩。根据成都市政府城市总体规划,要求东郊工业企业在规定的期限内实施搬迁,成都航天被列为第七批重点搬迁企业。本次拟挂牌交易处置土地115.98亩 ,成都航天拟于9月初向成都市土地拍卖中心申报土地挂牌交易。
二、通过关于高管人员变动的议案:丛培育辞去公司副总裁、董事会秘书职务;拟聘任董卫东为公司副总裁、董事会秘书、徐文杰为公司副总裁。
三、通过关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案。
[阅读全文]2006-08-09 (600677)G 航 通:临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2006年8月8日召开2006年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司非公开发行股票方案的议案:本次向特定对象非公开发行股票类型为人民币普通股(A股),发行数量不超过7000万股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案。
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