2008-05-10 (600175)美都控股：董监事会决议公告

    美都控股股份有限公司于2008年5月9日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举闻掌华为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任戴肇辉为公司总裁、孟勇明为公司执行总裁、王爱明为公司第六届董事会秘书及副总裁、王勤为公司证券事务代表。
    三、通过公司2008年度向不超过10名机构投资者非公开发行股票方案：本次非公开发行数量不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，全部由发行对象以现金认购。该发行方案经公司股东大会批准后尚需获得中国证监会的核准后方可实施。
    四、选举樊觉鸣为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]

2008-05-10 (600175)美都控股：股东大会决议公告

    美都控股股份有限公司于2008年5月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年度末总股本229420800股为基数，每10股送2.5股派0.3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。
    三、通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过提名新一届董、监事候选人的议案。
    五、通过关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案。   [阅读全文]

2008-04-30 (600175)美都控股：公布股东权利质押公告

    美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股100751731股，占总股本的43.92%，下称：美都集团)向浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)质押的公司2812万股限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成质押解除手续。美都集团近日和浙商银行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股2868万股分两笔(各1434万股)质押给浙商银行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限分别自2008年4月15日和4月18日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计9725万股。   [阅读全文]

2008-04-29 (600175)美都控股：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  2,396,173,112.59  2,102,339,455.59
所有者权益(或股东权益)                    598,367,760.34    591,170,726.69
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.61              2.58

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  7,197,033.65      7,197,033.65
基本每股收益                                        0.03              0.03
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.20              1.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.19              1.19
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.25   [阅读全文]

2008-04-25 (600175)美都控股：公布董监事会决议及股东大会增加和修改提案公告

    美都控股股份有限公司于近日以通讯方式召开五届三十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过变更独立董事提名的议案。
    二、通过将《提名新一届监事会候选人的议案》提交2007年度股东大会审议的议案。
    公司董事会同意在2007年度股东大会议案中增加上述第二项议案；并根据上述第一项议案，对2007年度股东大会审议的《提名新一届董事候选人的议案》进行相应修改。   [阅读全文]

2008-04-17 (600175)美都控股：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                             
营业收入                                   2,291,759,295.59  1,892,463,135.29
归属于上市公司股东的净利润                    77,985,312.05     26,423,119.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  35,834,703.64     20,249,493.79
基本每股收益                                           0.34              0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.16              0.09
全面摊薄净资产收益率(%)                               13.19              4.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              6.06              3.80
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.11              0.12

                                                   2007年末          2006年末
                                                                             
总资产                                     2,102,339,455.59  2,137,509,722.19
所有者权益(或股东权益)                       591,170,726.69    533,299,400.24
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.58              2.32

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2.5股转增2.5股派0.3元(含税)。   [阅读全文]

2008-04-17 (600175)美都控股：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    美都控股股份有限公司于2008年4月15日召开五届三十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年度末总股本229420800股为基数，每10股送2.5股派0.3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。
    三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
    五、通过提名新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-04-08 (600175)美都控股：股东权利质押公告

    美都控股股份有限公司从股东处获悉，近日，公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股100751731股，占公司总股本的43.92%，下称：美都集团)与上海银行股份有限公司杭州分行签订了《权利质押合同》，美都集团将其持有的公司限售流通股500万股质押给上海银行股份有限公司杭州分行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2008年4月2日起。至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计9669万股。   [阅读全文]

2008-03-28 (600175)美都控股：关于天鸿宝业股权质押公告

    美都控股股份有限公司向浙商银行股份有限公司质押的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份，占其总股本的4.27%，为其第三大股东，简称：天鸿宝业)限售流通股865万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。此后，公司将持有的天鸿宝业8635385股限售流通股股权质押给渤海银行股份有限公司杭州分行，为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2008年3月26日起。   [阅读全文]

2008-03-22 (600175)美都控股：董事会决议公告

    美都控股股份有限公司于2008年3月21日以通讯方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司美都经贸浙江有限公司向渤海银行股份有限公司杭州分行申请的8000万元授信进行担保，并以公司持有的北京天鸿宝业房地产股份有限公司8635384.5股限售流通股股权予以质押，为本次贷款提供全额连带责任保证担保，期限为一年。   [阅读全文]