2007-06-30 (600073)上海梅林：董事会临时会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意修订《公司信息披露管理办法》。
    二、同意公司所作的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
    上述事项的具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-12 (600073)上海梅林：2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告

　　上海梅林正广和股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送0.5股转增0.5股。   [阅读全文]

2007-06-05 (600073)上海梅林：股票交易异常波动公告

    截止2007年6月4日，上海梅林正广和股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司提示并声明如下： 
    截止2007年6月4日，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-05-31 (600073)上海梅林：股东大会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送0.5股转增0.5股。
    二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    三、通过更换一位公司董事的议案。   [阅读全文]

2007-04-25 (600073)上海梅林：2007年第一季度主要财务指标

                                               单位：人民币元
                                 本报告期末        上年度期末

总资产                    1,910,382,648.09  1,841,809,731.04
股东权益(不含少数股东权益)  819,049,902.25    818,561,753.48
每股净资产                           2.528             2.526

                                    报告期  年初至报告期期末

净利润                          488,148.77        488,148.77
基本每股收益                        0.0015            0.0015
净资产收益率(%)                       0.06              0.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)  -0.07             -0.07
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.12



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2007-04-25 (600073)上海梅林：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2007年4月23日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
    三、同意公司分别为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比例为64.71%)向交通银行股份有限公司威海分行、公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行各申请新增1500万元人民币授信额度提供担保，期限均为一年。
    截止本公告日(含上述两笔新增借款担保)，公司及其控股子公司实际对外担保总额约为9576万元人民币，均为对控股子公司作的担保。
    四、通过公司关于会计政策、会计估计调整的议案，于2007年1月1日起正式执行。
    五、同意公司受让关联方贸基发展有限公司持有的上海梅林(捷克)有限公司(注册资本1亿捷克克朗，公司出资占其40%股权)20%的股权，以出资额2000万元捷克克朗(按照汇出日的汇率折算为人民币支付)作为股权转让价格。
    上述交易构成关联交易。
    董事会决定于2007年5月30日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2007-03-15 (600073)上海梅林：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,842,814,072.74  1,660,350,603.37
股东权益(不含少数股东权益)     819,721,672.70    815,344,974.52
每股净资产                               2.53              2.52
调整后的每股净资产                       2.50              2.51

                                       2006年            2005年

主营业务收入                   877,810,379.49    874,289,169.86
净利润                           4,474,957.98      6,185,916.19
每股收益                                0.014             0.019
净资产收益率(%)                          0.55              0.76
每股经营活动产生的现金流量净额           0.30             -0.42

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增预案：每10股送0.5股转增0.5股。   [阅读全文]

2007-03-15 (600073)上海梅林：董监事会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2007年3月13日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送0.5股转增0.5股。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的预案。
    上述有关事项尚需提请股东大会审议。   [阅读全文]

2007-02-02 (600073)上海梅林：股票交易异常波动公告

    截止2007年2月1日，上海梅林正广和股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%。根据有关规定，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-02-01 (600073)上海梅林：董事会临时会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2007年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意为公司控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%)向建设银行金桥支行增加4000万元人民币授信额度及向工商银行虹口支行申请信用证授信额度50万美元(约折合人民币400万元)提供担保，期限均为一年；同意为公司参股公司上海梅林(捷克)有限公司(公司投资比例为40%，下称：梅林捷克)向比利时联合银行股份有限公司上海分行、招商银行贷款5000万元捷克克朗(折合人民币约为1700万元)履行担保，担保期限为7年(自2007年-2014年，具体日期以正式借款日期为准)，贷款性质为固定资产长期借款。
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为10811万元人民币、115.8万美元、5000万元捷克克朗，总计约为13414.24万元人民币(含上述担保)，除对梅林捷克的担保为公司对参股公司的担保，其余均为对公司控股子公司的担保，无其他对外担保。
    三、同意公司控股子公司上海广林物业管理有限公司(注册资本23282.3万元人民币，公司出资占其总股本的91.34%，下称：广林公司)减资5965万元人民币，其中公司减资3948.75万元人民币，占广林公司总股本的16.96%；广林公司另一股东湖北冰晶房地产开发有限公司减资2016.25万元人民币，占广林公司总股本的8.66%。   [阅读全文]