2009-09-12 (601899)紫金矿业：关联交易公告

    根据龙岩市产权交易中心(下称：产交中心)公开信息，紫金矿业集团股份有限公司第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司将于2009年9月9日-10月15日，以挂牌价1.0398亿元人民币出售其持有的紫金铜业有限公司(注册资本为人民币100000万元，截至2009年7月31日净资产为199779946.44元，下称：紫金铜业)50%的股权(下称：标的股权)。公司拟以挂牌价，但最高不超过挂牌价1.1倍的价格竞购标的股权。按照相关规定，公司递交竞价申请书时需交纳竞购保证金人民币2000万元(若该转让股权成交，则保证金冲抵相应的股权转让价款)。本次交易完成后，紫金铜业将成为公司的全资子公司。
    该事项构成关联交易，公司尚需依据产交中心规定提供必要的竞购文件。   [阅读全文]

2009-09-12 (601899)紫金矿业：董监事会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年9月10日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    三、通过关于发行中期票据和短期融资券的议案。提请股东大会一般及无条件地授权董事会就发行事宜作出具体安排，且在授权有效期内(1年)发行总额累计不超过(含)人民币75亿元。
    四、通过关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案。
    五、同意公司与具有 QDII 资格的工银瑞信基金管理有限公司签署专项资产管理合同，申请总额度为2亿美元(含三届十二次董事会确定的约十亿元人民币的额度)，作为其特定客户。在海外市场开展矿业类上市公司股权投资。该合同须向中国证券监督管理委员会报备并获其批准后方可执行。
    以上有关事项须提交公司2009年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2009-09-10 (601899)紫金矿业：签订意向协议书公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年9月9日与新疆奇台县政府(下称：县政府)签署《煤电综合利用项目开发建设意向协议书》，县政府协助公司推进新疆奇台县准东将军庙煤电煤化工产业带投资开发煤电综合利用项目进展，公司在新疆奇台县建立独立的法人实体，依法享受新疆自治区颁布的优惠政策。
    上述意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；协议书项下具体项目实施需要签订相关正式合同，并需履行公司内部和外部相关前置程序。   [阅读全文]

2009-08-10 (601899)紫金矿业：2009年中期主要财务指标

                                                        单位：人民币元
                                       本报告期末           上年度期末

总资产                          27,896,166,764.05    26,217,550,132.00
所有者权益(或股东权益)          16,773,156,240.82    16,134,387,640.00
每股净资产                                  1.153                1.110

                                    报告期(1-6月)             上年同期

营业收入                         9,629,588,304.97     8,466,236,824.54
净利润                           1,932,690,610.48     1,742,397,658.60
扣除非经常性损益后的净利润       1,891,056,073.61     1,786,202,208.00
基本每股收益                                0.133                0.128
扣除非经常性损益后的基本每股收益            0.130                0.131
净资产收益率(%)                             11.52                10.27
每股经营活动产生的现金流量净额              0.153                0.125



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2009-08-10 (601899)紫金矿业：董监事会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年8月7日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于确认会计政策变更事项的议案。
    三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。   [阅读全文]

2009-08-07 (601899)紫金矿业：举行投资者网上接待日活动公告

    紫金矿业集团股份有限公司定于2009年8月7日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次活动。   [阅读全文]

2009-07-11 (601899)紫金矿业：公告

    紫金矿业集团股份有限公司注意到近日有关公司正在谈判收购哈萨克斯坦某黄金公司股权的相关报道，公司对有关报道事项公告如下：
    于本公告日，公司已终止收购该项目。公司一直致力于寻求海外资源并购，且中介机构持续向公司推荐项目，公司亦对众多海外项目进行前期考察和调研，截至本公告日，公司尚未签署具备法律约束力且须予披露的相关协议。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。   [阅读全文]

2009-07-03 (601899)紫金矿业：股东减持公告

　　紫金矿业集团股份有限公司于2009年7月2日接到股东陈发树[本次减持前，持有公司无限售条件流通股301407576股，其一致行动人新华都实业集团股份有限公司(下称：新华都实业)持有公司无限售条件流通股1729000000股，分别占公司股份总数的2.07%、11.89%]递交的有关通知，陈发树于2009年5月25日-7月1日通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司无限售条件流通股147344544股，占公司股份总数的1.01%。
　　本次减持后，陈发树持有公司无限售条件流通股154063032股，占公司股份总数的1.06%；其与新华都实业合计持有公司无限售条件流通股1883063032股，占公司股份总数的12.95%。   [阅读全文]

2009-06-23 (601899)紫金矿业：关联交易公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年6月22日召开董事会，会议审议同意公司下属全资子公司福建紫金投资有限公司(下称：紫金投资)于同日与公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)签署《上杭县鑫源自来水有限公司(闽西兴杭下属全资公司，注册资本人民币9300万元，下称：上杭鑫源)增资扩股合同》，双方共同对上杭鑫源进行增资扩股，将其注册资本增加到30000万元，其中闽西兴杭以现金出资9300万元，紫金投资以现金10000万元及经评估的铁东岩下大坝资产作价1400万元合计出资11400万元。本次增资完成后，闽西兴杭、紫金投资分别持有上杭鑫源62%、38%的股份。
    该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-06-18 (601899)紫金矿业：监事辞职公告

    紫金矿业集团股份有限公司监事会于2009年6月17日收到郑锦兴提交的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去所担任的公司监事及监事会主席职务。根据有关规定，监事会副主席徐强将代为主持监事会日常工作，直至新一任监事会主席选出。公司将尽快提名监事候选人并于本年度换届选举时提交股东大会审议。   [阅读全文]