2007-01-05 (600873)五洲明珠：临时股东大会决议公告

    五洲明珠股份有限公司于2006年12月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程的议案。
    二、通过关于转让公司控股子公司成都喜玛拉雅酒店有限公司股权的议案。   [阅读全文]

2006-12-27 (600873)五洲明珠：控股子公司营业范围变更及股东股权转让公告

    五洲明珠股份有限公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)于近日通过山东省工商行政管理局完成营业范围变更和股东股权转让登记手续。
    经核准，长安铁塔营业范围变更为“输电线路角钢塔、钢管塔、组合跨越塔、通讯塔、钢结构、输电线路金具等电力设备的开发制造、销售以及提供相关试验、技术咨询服务”。
    经长安铁塔董事会核准，长安铁塔内部职工将其持有的合计627万股股份(占长安铁塔股本的10.31%)分别转让给潍坊安塔投资股份有限公司(下称：安塔投资)383.61万股(占股份总数的6.31%)及潍坊安塔电气科技股份有限公司(下称：安塔电气)243.39万股(占股份总数的4%)。
    本次股权过户完成后，公司持有长安铁塔4675.541万股股份，占其股份总数的76.9%；安塔投资及安塔电气分别持有长安铁塔383.61万股及243.39万股股份。   [阅读全文]

2006-12-15 (600873)五洲明珠：关联交易公告

　　五洲明珠股份有限公司决定将持有的成都喜玛拉雅酒店有限公司(注册资本3000万元人民币，公司持有其95%的股权，为公司控股子公司，下称“喜酒公司”)及其控股子公司成都新明珠广告有限公司(注册资本120万元人民币，公司持有其10%的股权，下称“新明珠广告”)全部股权出让给公司第一大股东山东五洲投资集团有限公司(下称“山东五洲”)，参照喜酒公司(合并新明珠广告权益)2005年度经审计的净资产情况并适当溢价，最终确定的股权出让价格为950万元。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2006-12-15 (600873)五洲明珠：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　五洲明珠股份有限公司于2006年12月14日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于核销公司部分资产的议案。
　　二、通过关于转让成都喜玛拉雅酒店有限公司股权的议案。
　　三、同意以公开方式出让公司四川省成都市长顺中街88号房产及土地，权证建筑面积4308.13平方米，另有地下车库面积约600平方米，楼顶约20平方米临时搭建房，出让价格不低于该资产帐面净值1878万元。
　　成都办公大楼出让后，公司办公地址将临时迁移到成都市黄瓦街51号，其他联系方式保持不变。
　　四、通过关于公司申请授信及流动资金贷款、为控股子公司提供信用担保的议案：
　　同意公司以成都喜玛拉雅酒店作整体抵押，向中国农业银行拉萨市康昂东路支行(下称“农行康昂东路支行”)申请2007年度1亿元流动资金授信额度；以成都喜玛拉雅酒店房产和土地使用权作为抵押物，向农行康昂东路支行申请为期一年的2000万元流动资金贷款；由诸城市供电公司提供连带责任担保，向交通银行股份有限公司潍坊分行(下称“交行潍坊分行”)申请为期一年的2000万元流动资金贷款。
　　同意由潍坊渤海实业有限公司提供连带责任担保，公司潍坊浩特电气分公司以其车间机器设备作抵押向交行潍坊分行申请办理为期一年的1500万元流动资金贷款。
　　同意公司为潍坊长安铁塔股份有限公司向中信银行青岛福州路支行申请1000万元、上海浦东发展银行济南分行申请2000万元为期一年的流动资金贷款提供信用担保。
　　五、通过关于2007年实施新的企业会计准则的议案。
　　董事会决定于2006年12月31日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]

2006-10-21 (600873)五洲明珠：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            721,493,587.40    671,026,457.38
股东权益(不含少数股东权益)        188,190,482.60    184,688,079.74
每股净资产                                1.7387            1.7063
调整后的每股净资产                        1.7089            1.6686

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        -13,134,914.06    -38,123,222.91
每股收益                                  0.0241            0.0507
净资产收益率(%)                             1.39              2.92



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2006-10-21 (600873)五洲明珠：董监事会决议公告

    五洲明珠股份有限公司于2006年10月20日召开四届十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意公司以成都喜玛拉雅酒店大楼资产为抵押物，向西藏农业银行拉萨市康昂东路支行申请1000万元流动资金贷款；同意由山东五洲投资集团有限公司提供担保，向交通银行潍坊分行申请为期一年的500万元流动资金贷款。
    三、同意对上海浦东发展银行济南分行向公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供的2000万元综合授信业务提供连带责任担保。
    截止目前，公司及控股子公司的对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为6947.70万元。   [阅读全文]

2006-10-11 (600873)五洲明珠：董事会临时会议决议公告

    五洲明珠股份有限公司于2006年10月10日以传真表决方式召开董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以成都喜玛拉雅酒店大楼资产为抵押物，向西藏农业银行拉萨市康昂东路支行申请1000万元流动资金贷款。
    二、同意公司潍坊浩特电气分公司向中国银行股份有限公司潍坊分行申请2500万元的授信额度。   [阅读全文]

2006-10-10 (600873)五洲明珠：董事会临时会议决议公告

    五洲明珠股份有限公司于2006年9月30日以传真表决方式召开董事会2006年第二次临时会议，会议审议同意公司与控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司共同投资设立“潍坊五洲明珠房地产有限公司”，注册资本1200万元，其中公司以现金出资720万元(占注册资本的60%)。   [阅读全文]

2006-08-23 (600873)G 五 洲：董事会临时会议决议公告

    五洲明珠股份有限公司于2006年8月22日以传真表决方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意由潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)提供保证担保，浩特电气分公司向潍坊市奎文区农村信用合作联社早春园分社申请办理为期一年的500万元流动资金贷款。
    二、同意为长安铁塔向中国银行股份有限公司安丘支行申请办理为期一年流动资金授信及贷款提供2000万元保证担保；向中信实业银行青岛福州路支行申请办理为期一年流动资金贷款提供1000万元保证担保。   [阅读全文]

2006-08-08 (600873)G 五 洲：公布公告

    截止到2006年8月7日下午收盘时，五洲明珠股份有限公司第一大股东山东五洲投资集团有限公司(下称：五洲投资)新增持公司无限售条件股份2046103股，占公司总股本108236603股的1.89%。
    截止到目前，五洲投资共持有公司股份22095995股，占公司总股本的20.415%。其中有限售条件的股份20049892股，占公司总股本的18.525%。   [阅读全文]