2007-02-15 (600737)*ST屯 河：董监事会决议和2007年第二次临时股东大会增加临时提案及补充通知公告

    新疆屯河投资股份有限公司于2007年2月13日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度及2007年度审计机构的预案。
    四、通过公司2006年计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
    五、通过关于向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理申请的议案：鉴于公司2006年实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润为93820871.97元，为此，公司于2007年2月14日向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请。
    六、通过公司2007年拟向各商业银行申请办理银行承兑汇票等银行信贷业务约人民币14亿元的预案，公司以经审计的净资产为上述银行信贷业务提供担保。
    七、通过公司第一大股东中粮集团提交的《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团(持股299738880股，占公司总股本的37.2%)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，作为新增临时提案提交于2007年2月28日召开的2007年第二次临时股东大会审议。 
    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议批准，会议召开时间另行公告。   [阅读全文]

2007-02-06 (600737)*ST屯 河：*S非公开发行股票暨关联交易公告

　　新疆屯河投资股份有限公司本次向控股股东中国粮油食品(集团)有限公司(持有公司37.2%的股权，下称：中粮集团)非公开发行数量不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，发行价格为6.14元/股，中粮集团拟以持有的公司债权124000万元中的122800万元全额认购拟发行的股份。
　　上述认购股份行为属于重大关联交易，尚需报中国证监会核准，同时需获得中国证监会批准豁免中粮集团因本次认购股份行为触发的要约收购义务。   [阅读全文]

2007-02-06 (600737)*ST屯 河：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2007年2月5日以通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改《公司向特定对象非公开发行股票的议案》的议案：同意将该议案中“发行价格条款”及“募集资金使用条款”作部分修改，本次发行价格为公司四届三十六次董事会决议公告前20个交易日公司A股收盘价的算术平均值，即6.14元/股；本次募集资金将主要用于偿还公司因债务重组而对控股股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)的借款。
　　二、通过关于中粮财务公司(下称：中粮财务)将持有的公司部分债权转让给中粮集团的议案：公司拟同意将中粮财务《债务重组协议》中产生的对公司138950万元债权中剩余的60950万元中再转让10000万元给中粮集团，两次合计转让债权88000万元。
　　三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
　　董事会决定于2007年2月28日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票”。   [阅读全文]

2007-02-05 (600737)*ST屯 河：股票交易异常波动公告

　　新疆屯河投资股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上，根据有关规定，公司公告如下： 
　　公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
　　公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-02-01 (600737)*ST屯 河：董监事会决议公告

    新疆屯河投资股份有限公司于2007年1月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郑弘波为公司董事长。
    二、聘任李明为公司执行董事及常务副总经理。
    三、聘任覃业龙为公司总经理、蒋学工为公司董事会秘书。
    四、同意公司2007年在内蒙临河市、内蒙古乌拉特前旗及新疆拜城分别设立番茄制品子公司。每一子公司分别新建两条日处理1500吨生产线，项目总投资均约12600万元。
    五、同意公司将科林番茄制品分公司720T/D(资产价值约为655万元)番茄酱蒸发器设备搬迁至新疆屯河内蒙古番茄制品分公司，同时将配套的马口铁番茄酱生产线及番茄丁等生产线进行改造，搬迁上述设备及改造等预计相关费用约为2540万元。
    六、同意公司开展食糖期货业务，操作金额不超过1亿元人民币。
    七、选举魏克俭为公司监事会主席。
    公司于2007年1月29日召开2007年职工代表大会，会议选举王学锋、李红为公司第五届监事会职工代表监事。   [阅读全文]

2007-01-30 (600737)*ST屯 河：临时股东大会决议公告

    新疆屯河投资股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由公司向中粮集团提供反担保的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、同意将公司名称变更为“中粮新疆屯河股份有限公司”，并相应修改公司章程。   [阅读全文]

2007-01-22 (600737)S*ST屯河：股权分置改革方案实施公告

    新疆屯河投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案：非流通股股东中国粮油食品(集团)有限公司以其所持有的中粮新疆四方糖业(集团)有限责任公司100%的股权和朔州中粮糖业有限公司100%的股权赠送给公司作为本次股权分置改革的对价安排。按市盈率法测算，该方案以截至2006年11月17日最近48个交易日(换手率100%)均价5.63元作为流通股股东对价折算基准，相当于流通股股东每10股获付2.58股。
    方案实施股权登记日：2007年1月22日
    复牌日：2007年1月23日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2007年1月23日起，公司股票简称变更为“*ST屯河”，股票代码保持不变。   [阅读全文]

2007-01-17 (600737)S*ST屯河：关于国有股权转让批复公告

    新疆屯河投资股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意新疆八一钢铁集团有限责任公司、新疆维吾尔自治区石油管理局分别将所持有的公司6114.528万股、3843.504万股国有法人股转让给中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)。
    此次国有股权转让完成后，中粮集团持有公司39931.92万股国有法人股，占总股本的49.57%，股份性质为国家股。   [阅读全文]

2007-01-15 (600737)S*ST屯河：公告

　　新疆屯河投资股份有限公司第一大股东中国粮油食品(集团)有限公司已于2007年1月12日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获批准。   [阅读全文]

2007-01-13 (600737)S*ST屯河：召开2007年第一次临时股东大会通知

   新疆屯河投资股份有限公司董事会决定于2007年1月29日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由公司向中粮集团提供反担保的议案等事项。   [阅读全文]