2007-03-09 (600435)北方天鸟：召开2007年第一次临时股东大会通知

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会决定于2007年3月31日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案等事项。   [阅读全文]

2006-12-20 (600435)北方天鸟：董事会决议公告

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年12月18日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过公司职能部门组织机构调整的议案。
    三、通过关于调整深圳分公司生产职能的议案。
    四、通过改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
    上述第一、四项议案需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。   [阅读全文]

2006-10-23 (600435)北方天鸟：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            822,610,128.51    673,823,094.40
股东权益(不含少数股东权益)        555,749,934.85    546,541,771.18
每股净资产(摊薄)                            3.86              6.07
调整后的每股净资产(摊薄)                    3.73              5.92

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         -7,914,681.01    -14,650,730.99
每股收益(摊薄)                             0.028             0.095
净资产收益率(%)                             0.73              2.47


   [阅读全文]

2006-10-10 (600435)北方天鸟：股票交易异常波动公告

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司股票交易于2006年9月28日起连续三个交易日，股票日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司股票交易出现异常波动。截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-09-28 (600435)G 天 鸟：董监事会决议公告

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年9月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举辛永献为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任单景龙为公司总经理。
    三、聘任赵晗为公司第三届董事会秘书。
    四、同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用额度不超过5000万元，使用期限不超过6个月，将于2007年3月底之前归还。
    五、选举董敏为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2006-09-28 (600435)G 天 鸟：临时股东大会决议公告

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年9月27日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2006-09-12 (600435)G 天 鸟：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年9月10日召开二届二十二次董事会及二届九次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2006年9月27日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2006-08-19 (600435)G 天 鸟：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                           804,497,374.76    673,823,094.40
股东权益(不含少数股东权益)       551,715,593.36    546,541,771.18
每股净资产(摊薄)                           3.83              6.07
调整后的每股净资产(摊薄)                   3.75              5.92

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入                  217,080,802.25    118,023,178.71
净利润                             9,673,822.18      9,227,230.38
扣除非经常性损益的净利润           9,722,368.15      9,609,186.06
每股收益(摊薄)                            0.067
净资产收益率(%)                            1.75              1.71
经营活动产生的现金流量净额        -6,736,049.98      3,827,134.85




   [阅读全文]

2006-07-25 (600435)G 天 鸟：临时股东大会决议公告

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年7月22日召开2006年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案。
    三、通过关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案。   [阅读全文]

2006-07-05 (600435)G 天 鸟：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2006年7月3日召开二届二十次董事会
及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过关于提名武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司董、监事及财
务负责人的议案。

    三、通过关于提名衡阳北方光电信息技术有限公司董、监事及财务负责人的
议案。

    四、通过关于聘任公司副总经理的议案。

    五、通过关于重组公司控股子公司北京合达美智能数控设备有限责任公司(
注册资本100万元，公司持有80%的股权，下称：合达美)的议案：铃木科技(深圳
)有限公司拟收购合达美全部自然人股份，同时以现金形式对合达美进行增资，
公司则对原持有的合达美权益性净资产按与新公司业务相关的原则进行重组，不
足部分以募集资金补足，重组后的合达美注册资本为500万元，其中公司占重组
后的合达美注册资本的51%，重组后新公司名称为北京北方天鸟铃木控制系统有
限公司(暂定名)。本次公司出资款项来源为拟改变投向的募集资金255万元以内(
具体数额以实际投入为准)。《关于重组合达美的协议书》和《技术合作协议书
》已于前期签订，待股东大会批准后生效。

    六、通过关于建设科研办公大楼的议案：公司拟与中国建筑第八工程局(下
称：中建八局)合作，由中建八局出资、公司出土地使用权，共同建设科研办公
大楼，建成后按照公司40%、中建八局60%分配全部建筑面积。本次公司出资为约
13.5亩土地的使用权。该投资项目涉及募集资金变更，将原电脑针织横机项目部
分用地变更用途，涉及变更的募集资金1460万元。

    董事会决定于2006年7月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。   [阅读全文]