2008-08-22 (600393)东华实业：临时股东大会决议公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年8月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司募集资金管理制度》。
    二、通过《公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》。
    三、补充审议通过公司控股子公司北京东华基业投资有限公司(下称：东华基业)关于对北京虹湾国际中心增加投资的议案。
    四、补充审议通过东华基业2007年贷款金额的议案。
    五、通过公司及控股子公司2008年贷款额度的议案。   [阅读全文]

2008-07-31 (600393)东华实业：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年7月30日召开五届三十三次董事会，会议审议通过《公司关于资金占用自查报告》、《公司募集资金管理制度》及《公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2008年8月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-07-25 (600393)东华实业：2008年半年度业绩预增公告

    经广州东华实业股份有限公司财务部测算，预计2008年上半年度净利润较上年同期(净利润为3425.47万元)增长85%以上。具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。   [阅读全文]

2008-07-23 (600393)东华实业：董事会决议公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-06-20 (600393)东华实业：董事会决议公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年6月18日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过以下决议：
    一、通过关于公司放弃收购广州证券有限责任公司(下称：广州证券)2.45%股权的议案：由于广州证券其他股东已向广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司(下称：新塘酒店)提出行使优先受让权。公司决定放弃本次收购，并于同日与新塘酒店签订了《股权转让协议之补充协议》，决定解除双方于2008年1月16日签订的关于广州证券的《股权转让协议》，双方均无须向对方承担任何因解除该协议而导致的经济赔偿责任。新塘酒店在协议签订之日起的20个工作日内返还公司已支付的300万元定金。
    二、同意公司继续向工商银行广州市西华路支行申请流动资金贷款2450万元，期限壹年，贷款年利率9.3375%，并以公司多处自有物业作为贷款抵押物。   [阅读全文]

2008-05-13 (600393)东华实业：董事会决议公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年5月12日以通讯方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于补充审议公司控股子公司北京东华基业投资有限公司(下称：东华基业)2007年贷款金额的议案：同意东华基业于2007年与中国建设银行北京朝阳支行和交通银行股份有限公司(下称：交通银行)北京市分行分别签订的长期借款合同，贷款金额累计分别为2.1亿元与2亿元。
    二、通过公司及其控股子公司2008年贷款金额的议案：同意东华基业向交通银行北京东区支行申请贷款3亿元，并以北京天鹅湾项目南区土地及27-30四栋的在建工程作为抵押，利率在基准年利率7.47%的基础上上浮10%-20%；董事会向公司股东大会申请以下授权：授权公司董事会在不超过总额为人民币8亿元的限额内对公司及其控股子公司2008年的贷款金额进行审批，在总额不变的情况下按需分配公司及其控股子公司2008年度的贷款金额。
    上述事项均需提交公司最近一次召开的股东大会审议，公司控股股东广州粤泰集团有限公司及第二大股东北京京城华威投资有限公司已作出书面承诺，承诺在会议上对上述议案进行补充审议时投赞成票。   [阅读全文]

2008-05-07 (600393)东华实业：公布董事会决议公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年5月6日以会签方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会四个专门委员会委员组成的决定。   [阅读全文]

2008-05-07 (600393)东华实业：公布股东大会决议公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过关于2008年度公司及其控股子公司日常经营关联交易计划的议案。
    五、通过关于修改《公司章程》的议案。
    六、选举胡志勇为公司第五届董事会增补独立董事。   [阅读全文]

2008-04-28 (600393)东华实业：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  2,349,832,205.84  2,380,782,544.20
所有者权益(或股东权益)                    601,907,547.16    560,522,845.61
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.01              1.87

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 41,384,701.55     41,384,701.55
基本每股收益                                        0.14              0.14
全面摊薄净资产收益率(%)                             6.88              6.88
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.13


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2008-04-28 (600393)东华实业：董事会决议暨增加2007年度股东大会议案公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年4月25日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过修改公司股东大会议事规则的议案。
    四、选举杨树葵为公司第五届董事会副董事长，并同意其年度报酬为税前63万元。 
    根据有关规定，公司控股股东广州粤泰集团有限公司向公司2007年年度股东大会提出增加上述第二、三项议案及《公司副董事长2008年度薪酬的议案》为临时提案。公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案列入定于2008年5月6日上午召开的2007年年度股东大会议案。   [阅读全文]