2007-06-23 (600176)中国玻纤：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中国玻纤股份有限公司于2007年6月22日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司为控股子公司巨石集团有限公司(公司持有其51%的股权，下称：巨石集团)及北新科技发展有限公司(公司持有其95%的股权，下称：北新科技)贷款提供担保的议案：公司拟为巨石集团向中国银行浙江省分行申请的38000万元贷款提供担保，期限5年；拟为北新科技向上海浦东发展银行深圳分行、中国建设银行分别申请的4000万元、3000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
　　截止2007年5月31日，公司对外担保余额为33500万元(均为对控股子公司的担保)，公司控股子公司对外担保余额120313万元(均为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计94859.63万元，无逾期对外担保。
　　二、通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　董事会决定于2007年7月9日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2007-06-22 (600176)中国玻纤：关于出口退税率下调提示性公告

    财政部、国家税务总局于2007年6月19日联合发出有关通知，从2007年7月1日开始，调整部分出口商品的出口退税率。经核实，中国玻纤股份有限公司玻璃纤维产品的出口退税率将由现在的13%降低到5%。
    2006年公司产品出口额为13698.33万美元，按出口退税率下调8%计算，2006年度静态利润总额将减少1095.87万美元，折合人民币8557.32万元，占2006年度利润总额32425.95万元的比例为26.39%。   [阅读全文]

2007-05-12 (600176)中国玻纤：股东大会决议公告

    中国玻纤股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年12月31日的总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    四、通过控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司(下称：复合材料)、振石集团股份有限公司及杰普森(美国)有限公司关联交易的议案。
    五、通过巨石集团为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案。
    六、通过关于转让复合材料股权暨关联交易的议案。   [阅读全文]

2007-04-18 (600176)中国玻纤：关联交易公告

　　根据中国玻纤股份有限公司三届十五次董事会决议，公司将持有的中国复合材料集团有限公司(注册资本为20000万元，下称：中国复材)23%的股权转让给控股股东中国建材股份有限公司(下称：中国建材)。参考中国复材经审计净资产值人民币44806.19万元，上述股权对应价款为10305.42万元，本次股权转让的总价款拟定为人民币10306万元。公司将与中国建材签订《股权转让协议》。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-04-18 (600176)中国玻纤：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          6,206,240,740.19  5,517,391,770.65
股东权益(不含少数股东权益)      1,111,992,492.91    863,149,191.88
每股净资产                                  2.60              2.02

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             27,316,948.58     27,316,948.58
基本每股收益                                0.06              0.06
净资产收益率(%)                             2.46              2.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         2.39              2.39
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.03





   [阅读全文]

2007-04-18 (600176)中国玻纤：董监事会决议及2006年度股东大会增加提案公告

　　中国玻纤股份有限公司于2007年4月17日以传真(包括直接送达)方式召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年第一季度报告。
　　二、通过关于转让公司持有的中国复合材料集团有限公司股权暨关联交易的议案。
　　公司控股股东中国建材股份有限公司(持有公司36.15%股份，下称：中国建材)将上述第二项议案提议作为临时新增提案，提交将于2007年5月11日召开的公司2006年度股东大会审议。   [阅读全文]

2007-04-12 (600176)中国玻纤：2007年度预计关联交易公告

　　中国玻纤股份有限公司现将预计2007年度控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石公司)与公司股东方振石集团股份有限公司(下称：振石集团)及其下属控股子公司等关联方之间日常关联交易基本情况公告如下：
　　巨石公司向中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司(系公司参股公司)、振石集团及杰普森(美国)有限公司销售玻璃纤维产品，预计2007年度交易总价款分别为人民币2500万元、550万元、16000万元及5000万美元；巨石公司向振石集团采购叶腊石粉，预计2007年度交易总价款为人民币9900万元；巨石公司委托振石集团加工铂铑合金漏板，预计2007年度交易总价款为人民币9000万元。   [阅读全文]

2007-04-12 (600176)中国玻纤：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      5,489,942,631.89   3,798,081,140.00
股东权益(不含少数股东权益)    841,835,445.11     739,166,191.77
每股净资产                            1.9697             1.7295 
调整后的每股净资产                    1.9216             1.6796

                                      2006年             2005年

主营业务收入                2,016,801,443.51   1,464,189,288.56 
净利润                        136,050,103.90     123,476,428.80 
每股收益                              0.3183             0.2889 
净资产收益率(%)                        16.16              16.70 
每股经营活动产生的现金流量净额        0.7564             0.2809 

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-12 (600176)中国玻纤：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中国玻纤股份有限公司于2007年4月10日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日的总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
　　三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
　　四、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称：巨石公司)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森(美国)有限公司关联交易的议案。
　　五、通过关于巨石公司为其控股99%的子公司巨石集团九江有限公司(下称：巨石九江)贷款担保的议案：巨石公司拟为巨石九江申请的中国农业银行九江市八里湖支行1亿元贷款、中国工商银行九江分行十里支行2亿元贷款和九江市商业银行5000万元贷款(其中承兑汇票额度2000万元)提供担保，期限一年。以上贷款均为存量贷款续贷。
　　截止2007年4月10日，公司对外担保余额为20200.00万元(全部为对控股子公司的担保)，控股子公司对外担保余额73505.09万元(全部为对其控股子公司的担保)，公司对外担保合计93705万元，无逾期对外担保。
　　六、通过关于会计估计变更的议案。
　　七、同意公司向招商银行北京分行营业部申请人民币10000万元信用贷款额度(在此额度内可分次贷款，循环周转使用)，期限一年。
　　董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]

2007-04-06 (600176)中国玻纤：公布公告

　　中国玻纤股份有限公司近日收到北京华证会计师事务所有限公司(下称：北京华证)函告，公司所聘请的2006年度报告审计机构“北京华证”已更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司”。   [阅读全文]