2009-11-07 (601899)紫金矿业：董监事会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月5日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举陈景河为公司董事长。
    二、聘任罗映南为公司总裁、郑于强为公司董事会秘书。
    三、选举林水清为公司监事会主席。   [阅读全文]

2009-11-06 (601899)紫金矿业：临时股东大会决议公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、批准关于发行中期票据和短期融资券的议案，且在授权有效期内发行的中期票据和短期融资券总额累计不超过(含)人民币75亿元。
    二、批准关于修改《公司章程》的议案。
    三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
    四、批准关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案。   [阅读全文]

2009-11-04 (601899)紫金矿业：关于瑞科公司秘鲁项目受袭事件公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年11月3日接到蒙特瑞科金属股份有限公司(简称：瑞科公司，公司参股45%的厦门紫金铜冠投资发展有限公司持有瑞科公司79.9%的股权)报告，称于秘鲁时间2009年11月1日凌晨3-4时，瑞科公司下属全资子公司秘鲁白河铜业有限公司[系秘鲁白河铜钼矿项目(简称：秘鲁项目)的业主]勘探营地遭遇不明武装团伙袭击，造成两名当地执勤保安和一名营地主管死亡，营地其余人员已安全转移。目前，秘鲁政府正对此事展开调查。
    秘鲁项目尚处于开发建设前期准备阶段，本次袭击事件对公司现有生产经营未造成影响。   [阅读全文]

2009-10-29 (601899)紫金矿业：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产(千元)                                 28,802,999.55       26,217,550.13
所有者权益(或股东权益、千元)                 17,716,195.01       16,134,387.64
归属于上市公司股东的每股净资产                       1.218               1.110

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润(千元)                957,958.61        2,890,649.22
基本每股收益                                         0.066               0.199
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —               0.190
全面摊薄净资产收益率(%)                               5.41               16.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             4.92               15.60
每股经营活动产生的现金流量净额                                           0.218


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2009-10-28 (601899)紫金矿业：选举职工监事公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年10月26日召开第四次职工代表暨会员代表大会，会议选举张育闽、刘献华为公司第四届监事会职工监事。   [阅读全文]

2009-10-20 (601899)紫金矿业：关于紫金铜业股权摘牌公告

    根据紫金矿业集团股份有限公司三届十七次董事会决议，公司参与了闽西兴杭国有资产投资经营有限公司挂牌出售的紫金铜业有限公司(简称：紫金铜业)50%股权的竞购，并于2009年10月16日收到龙岩市产权交易中心确认书，公司成为上述股权的受让方，受让价格为其挂牌价1.0398亿元人民币。该事项尚需取得公司于2009年11月5日召开的2009年第二次临时股东大会的批准。   [阅读全文]

2009-10-14 (601899)紫金矿业：关于为下属公司提供融资担保公告

    紫金矿业集团股份有限公司于2009年10月13日以通讯表决方式审议通过如下决议：公司为控股子公司福建紫金铜业有限公司、龙口金丰股份有限公司、福建紫金房地产开发有限公司分别向紫金矿业集团财务有限公司(系公司控股子公司，持有95%的权益)申请人民币40000万元、3000万元、7000万元授信额度提供连带责任担保；担保总额为人民币50000万元，担保期限为三年。
　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币131020万元，不存在逾期对外担保。   [阅读全文]

2009-10-09 (601899)紫金矿业：关于认购大陆矿业股份公告

　　紫金矿业集团股份有限公司通过全资子公司金岛资源(BVI)有限公司(下称：金岛资源)，以自筹资金认购大陆矿业有限公司(于加拿大多伦多TSX创业交易所及美国场外交易系统上市，其主要资产位于西藏的谢通门金铜矿；截至2008年12月31日止，根据加拿大会计准则而编制的经审计净资产为90300000加元，简称：大陆矿业)21121495股普通股，占该公司发行后普通股股本的13.86%，或其发行后总股本(包括普通股和优先股)的12.80%。根据于2009年9月30日订立的相关协议，经各订约方协商并根据一般商务条款及参照大陆矿业于2009年9月28日股份之现价(1.19加元)，确定本次交易总代价为22599999.65加元(即每股1.07加元)，约折合人民币142502037.80元。本次交易完成后，公司将成为大陆矿业第一大股东。
　　上述事项尚需经有关有权部门批准。   [阅读全文]

2009-09-22 (601899)紫金矿业：财务公司获准开业公告

    紫金矿业集团股份有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会下发的有关批复文件，批准紫金矿业集团财务有限公司(简称：财务公司)开业；财务公司的注册资本为5亿元人民币，其中：公司及联华国际信托有限公司分别出资人民币4.75亿元、0.25亿元，出资比例分别为95%、5%。   [阅读全文]

2009-09-19 (601899)紫金矿业：召开2009年第二次临时股东大会通知

    紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于发行中期票据和短期融资券的议案等事项。   [阅读全文]