2007-03-02 (600966)博汇纸业：召开2006年度股东大会提示性公告

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2007年3月7日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。   [阅读全文]

2007-02-16 (600966)博汇纸业：关于为控股子公司提供担保公告

    根据山东博汇纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议通过的为控股子公司淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%股权，下称：大华纸业)2007年提供4250万元的银行贷款担保的决议，2007年1月30日，大华纸业与中国工商银行股份有限公司桓台支行(下称：桓台支行)签署了《流动资金借款合同》，桓台支行为大华纸业提供2200万元的流动资金借款。该合同有效期自2007年1月30日起至2008年1月23日止。公司为该笔借款提供连带责任保证担保；担保期间自2007年1月30日起至2010年1月22日止。
    截止公告日，公司累计对外担保8200万元，其中为控股子公司累计担保金额4200万元；公司控股子公司无任何对外担保；公司无逾期对外担保。   [阅读全文]

2007-02-15 (600966)博汇纸业：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      3,416,047,780.25   2,920,040,409.05
股东权益(不含少数股东权益)  1,415,183,851.81   1,268,807,271.93
每股净资产                              5.04               5.87
调整后的每股净资产                      5.03               5.88

                                      2006年             2005年

主营业务收入                2,630,323,845.96   2,480,089,841.30
净利润                        146,376,579.88     127,222,379.06
每股收益                                0.52               0.59
净资产收益率(%)                        10.34              10.02
每股经营活动产生的现金流量净额          0.87               0.77

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2007-02-15 (600966)博汇纸业：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　山东博汇纸业股份有限公司于2007年2月14日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：拟按照2006年度净利润146216924.09元的5%计提任意盈余公积金7310846.20元；并以2006年末总股本28080万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过关于公司关联方占用公司资金情况的专项说明。
　　四、通过公司2007年度公开发行不超过8000万股A股前滚存利润的分配政策。
　　董事会决定于2007年3月7日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。   [阅读全文]

2007-02-13 (600966)博汇纸业：临时股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与三亚国际有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业-山东博汇制浆有限公司的议案。   [阅读全文]

2007-02-07 (600966)博汇纸业：董事会临时会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2007年2月6日以传真方式召开董事会临时会议，会议决定撤销《关于公司与展才投资有限公司(下称：展才投资)通过股权并购方式设立中外合资经营企业-山东博汇国际纸业有限公司的议案》，不再将该议案提交将于2007年2月12日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。
    公司与展才投资签署了《终止股权收购意向协议之协议》以及《终止合资合同之协议》。   [阅读全文]

2007-01-26 (600966)博汇纸业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2007年1月24日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与三亚国际有限公司(下称：三亚国际)通过股权并购方式设立中外合资经营企业-山东博汇浆业有限公司(暂定名，下称：浆业公司)的议案，具体实施方案为：公司首先以货币出资1000万元人民币，设立浆业公司(注册资本为1000万元人民币，公司出资占其100%)。然后公司以年产20万吨化机浆备木工程、年产10万吨化机浆工程、年产10万吨文化纸用浆工程、废纸脱墨浆线的设备、厂房及土地使用权等资产(评估值为369332539.72元)和自有货币出资148367460.28元人民币对浆业公司进行增资，使浆业公司的注册资本变更为52770万元人民币，公司出资比例不变。最后公司将持有的浆业公司25%的股权转让给三亚国际，转让价格依据浆业公司经审计、评估的净资产确定，使浆业公司变更为中外合资经营企业，投资总额为70000万元人民币。
    二、通过公司与展才投资有限公司(下称：展才投资)通过股权并购方式设立中外合资经营企业-山东博汇国际纸业有限公司(暂定名，下称：博汇国际)的议案，具体实施方案为：公司首先以货币出资1000万元人民币，设立博汇国际(注册资本为1000万元人民币，公司出资占其100%)。然后公司以年产20万吨高档包装纸板生产线经评估的设备、厂房及土地使用权(包括相关负债)(评估后的净资产值为421962717.00元人民币)及自有货币171037283.00元对博汇国际进行增资，使其注册资本变更为60300万元，公司出资比例不变。最后公司将持有的博汇国际25%的股权转让给展才投资，转让价格依据博汇国际经审计、评估的净资产确定，将博汇国际变更为中外合资经营企业，投资总额为76000万元人民币。
    三、通过公司控股子公司淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%股权，下称：大华纸业)股权变动及变更为中外合资经营企业的议案：淄博华通物流有限公司拟将其持有的大华纸业40%的股权转让给三亚国际，将大华纸业变更为中外合资经营企业，同时公司放弃上述拟转让股权的优先受让权。公司同意大华纸业召开董事会、股东会审议该项议案。
    董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2007-01-10 (600966)博汇纸业：临时股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2007年1月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司分别与淄博欧格登博汇热电有限公司及山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
    二、通过公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)召开董事会审议其与天源热电续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
    三、续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
    四、通过关于为大华纸业2007年提供银行贷款担保的议案。   [阅读全文]

2007-01-05 (600966)博汇纸业：关于股东股份质押事项公告

    山东博汇纸业股份有限公司近日获悉，2006年12月29日，公司股东山东博汇集团有限公司(下称：博汇集团)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除其所持有的460万股限售流通股质押给华夏银行青岛经济技术开发区支行(下称：开发区支行)的手续。博汇集团决定继续为山东海力化工有限公司银行承兑汇票提供质押担保，同日博汇集团办理了上述限售流通股继续质押给开发区支行的登记手续，质押期限为2006年12月29日至2007年6月29日。   [阅读全文]

2006-12-23 (600966)博汇纸业：日常经营关联交易公告

    2006年12月1日，山东博汇纸业股份有限公司分别与淄博欧格登博汇热电有限公司(下称：欧格登热电)及山东天源热电有限公司(系公司控股股东山东博汇集团有限公司的控股子公司，下称：天源热电)续签了《供用电合同》及《供用蒸汽合同》；公司控股子公司淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%股权，下称：大华纸业)与天源热电续签了《供用电合同》及《供用蒸汽合同》。欧格登热电及天源热电向公司供应电、蒸汽；天源热电向大华纸业供应电、蒸汽。上述协议涉及的供电电压均为35000千伏，价格为0.50元/KWH，与上年价格一致；供应蒸汽的压力和温度分别为5.5公斤和230摄氏度，价格为70元/吨，比上年供汽价格提高10元/吨。上述协议有效期限均为2007年1月1日至2007年12月31日。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]