2007-05-12 (600598)北 大 荒：股东大会决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.78元(含税)。
    三、通过关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案。
    四、续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]

2007-04-21 (600598)北 大 荒：关于预计2007年日常关联交易总金额公告

    根据有关规定，在黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年与关联方实际发生的关联交易基础上，现对公司2007年度与关联方之间可能发生的日常关联交易总金额预计如下：
    公司向控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(占公司总股本的70.48%)及下属单位采购部分生产用原料，2006年度交易总金额为3099万元，预计2007年度交易总金额为14000万元；向关联方销售部分农产品、化肥等，2006年度交易总金额为28177万元，预计2007年度交易总金额为18700万元；因接受劳务及商标许可使用，2006年度交易总金额为1923万元，预计2007年度交易总金额为2020万元。
    2007年各项关联交易签署协议的主要条款与2006年签订协议条款内容相同。   [阅读全文]

2007-04-21 (600598)北 大 荒：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                        10,094,208,440.98  9,642,834,939.28
股东权益(不含少数股东权益) 3,970,284,024.72  3,833,144,522.82
每股净资产                             2.43       2.35

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                           137,139,501.90    137,139,501.90
基本每股收益                            0.084      0.084
净资产收益率(%)                             3.45       3.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)     3.31       3.31
每股经营活动产生的现金流量净额                               0.10   




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2007-04-21 (600598)北 大 荒：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                      9,646,112,913.19  9,683,773,910.73
股东权益(不含少数股东权益)   3,836,701,328.21  4,429,701,066.57
每股净资产                          2.35            2.51
调整后的每股净资产                  2.07            2.05

                                       2006年            2005年

主营业务收入              4,676,827,246.81  4,051,610,333.35
净利润                        534,516,304.64  497,147,735.68
每股收益                          0.33            0.28
净资产收益率(%)                  13.93           11.22
每股经营活动产生的现金流量净额          0.58           -0.10

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.78元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-21 (600598)北 大 荒：董监事会决议暨召开股东大会公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年4月19日召开三届十五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年第一季度报告。
    三、通过公司2006年度利润分配预案：以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.78元(含税)。
    四、通过关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案。
    五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-01-17 (600598)北 大 荒：董事会决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年1月16日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司关于为绝对控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(下称：麦芽公司)二期工程贷款提供滚动担保的议案：经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行协商，同意贷给麦芽公司一年期贷款24000万元人民币，偿还已到期贷款，需公司为麦芽公司提供滚动担保。   [阅读全文]

2006-10-28 (600598)北 大 荒：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          7,756,624,042.27  9,683,773,910.73
股东权益(不含少数股东权益)      3,679,685,866.85  4,429,701,066.57
每股净资产                                  2.25              2.51
调整后的每股净资产                          1.91              2.05

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                        1,793,876,231.38
每股收益                                    0.08              0.25
净资产收益率(%)                             3.63             10.89


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2006-10-28 (600598)北 大 荒：董监事会决议及关联交易公告

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年10月26日召开三届十三次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年第三季度报告。
　　二、通过关于收购公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司下属黑龙江北大荒麦芽有限公司(注册资本6000万元，下称“北大荒麦芽”)有效固定资产的议案：公司控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司持有其51.22%股权，下称“龙垦麦芽”)与北大荒麦芽于2006年10月11日签订了《资产转让协议》，龙垦麦芽拟以现金购买北大荒麦芽拥有的年产5万吨全自动化国产第三代萨拉丁生产线一条、普通萨拉丁生产线二条、德国劳斯曼生产线一条以及相关建筑物。以2006年8月31日为基准日确认的评估值12111.66万元作为本次交易价格。
　　鉴于截至基准日，因正常商业往来北大荒麦芽尚欠付公司人民币9901388.24元，北大荒麦芽同意，由龙垦麦芽从价款中扣除人民币9901388.24元的价款，由龙垦麦芽代北大荒麦芽偿还给公司；根据《资产转让协议》有关条款，北大荒麦芽应承担中介费用人民币35万元。因此，龙垦麦芽实际支付人民币110865211.76元。
　　本次资产购买涉及关联交易，已获得黑龙江省农垦总局国有资产监督管理委员会有关文批复同意。   [阅读全文]

2006-10-26 (600598)北 大 荒：临时股东大会决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年10月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司贷款22亿元人民币提供担保的议案。
    二、通过公司章程修正案的议案。   [阅读全文]

2006-10-10 (600598)北 大 荒：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年10月8日以通讯表决方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司为绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司(下称“米业公司”)在中国银行哈尔滨市南岗支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行及中国民生银行股份有限公司大连分行一年期贷款各2亿元人民币提供担保。
　　二、通过关于为米业公司在招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行等银行的一年期贷款合计22亿元人民币提供担保的议案。
　　三、通过关于公司章程修正案的议案：增加“化肥(尿素)、二氧化碳、液氨、氧气、液氧、液氮、甲醇的生产与销售”的经营内容。
　　董事会决定于2006年10月25日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]