2007-08-29 (600268)国电南自：召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

    国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年9月3日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行股份方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。   [阅读全文]

2007-08-18 (600268)国电南自：召开2007年第一次临时股东大会公告

　　国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年9月3日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:3O、13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。   [阅读全文]

2007-08-18 (600268)国电南自：公布公告

　　国电南京自动化股份有限公司控股股东南京电力自动化设备总厂(下称：电力总厂)近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意电力总厂以资产认购公司非公开发行股票。   [阅读全文]

2007-08-11 (600268)国电南自：非公开发行股份涉及重大关联交易公告

　　国电南京自动化股份有限公司本次非公开发行股份数量合计不低于1223.7990万股[含1223.7990万股，即公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(持有公司55.25%的股权，下称：南自总厂)以相关资产认购的股份数量]，上限4000万股(含4000万股)。
    本次非公开发行股份的特定对象不超过十家，其中南自总厂拟以部分对外投资企业的股权及土地、房屋等资产(经评估确认的净资产值为19617.50万元，该评估值已经国务院国有资产管理委员会备案)进行认购，认购股份价格为16.03元/股。
    上述事项属重大关联交易，需报中国证监会核准。   [阅读全文]

2007-08-11 (600268)国电南自：董事会临时会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年8月10日以通讯方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)认购公司本次非公开发行股份的相关资产评估结果的议案。
    二、通过公司向特定对象非公开发行股份方案补充事项的议案，其中：对原议案中的发行方式进行调整：本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行，并且将南自总厂资产认股发行与其他机构投资者现金认股发行的过程分开进行；在原议案中增加除权、除息安排；在原议案中增加本次非公开发行股票数量下限的说明，发行的股票数量合计不低于1223.7990万股(含1223.7990万股，即南自总厂以相关资产认购的股份数量)，上限4000万股(含4000万股)；将原议案中的发行价格调整为南自总厂以资产作价认购公司本次非公开发行股票的认购价格为16.03元/股，除控股股东以外，其他发行对象的发行价格不低于16.03元/股。其余内容详见2007年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过公司非公开发行股份涉及重大关联交易报告(草案)补充事项的议案。
    四、通过公司与南自总厂签订“以资产认购非公开发行股份的协议”补充事项的议案。
    五、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告补充事项的议案。
    六、通过关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购公司非公开发行股份免于发出收购要约补充事项的议案。
    七、通过公司非公开发行股票涉及关联交易定价合理性的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。   [阅读全文]

2007-08-07 (600268)国电南自：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
                                                           调整后
总资产                         1,922,840,681.10  1,655,940,153.94
股东权益                         604,702,115.64    616,048,970.13
每股净资产                                3.416             3.481

                                  报告期(1-6月)          上年同期
营业总收入          491,813,235.61    518,660,682.82
                                                           调整后
净利润                            15,203,145.51     17,757,614.01
基本每股收益                              0.086             0.150
净资产收益率(%)                           2.514             3.135
每股经营活动产生的现金流量净额            -0.82             -1.09

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2007-07-18 (600268)国电南自：董事会临时会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年7月17日以通讯方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司“关于上市公司专项治理活动”的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-30 (600268)国电南自：董事会临时会议决议公告

　　国电南京自动化股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于重新修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
　　二、通过《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》。   [阅读全文]

2007-06-26 (600268)国电南自：关于取消召开2007年第一次临时股东大会公告

    鉴于国电南京自动化股份有限公司控股股东-国家电力公司南京电力自动化总厂以资产认购公司非公开发行股份事项需得到国有资产管理部门的批复，目前该事项正在审批之中，预计获得批复的时间较原计划延迟。因此公司董事会决定取消原定于2007年6月28日召开的公司2007年第一次临时股东大会。待获得批复后，公司董事会将另行公告。   [阅读全文]

2007-06-23 (600268)国电南自：召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

    国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2007年6月28日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:3O、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行股份方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738268”；投票简称为“南自投票”。   [阅读全文]