2008-06-07 (600073)上海梅林：董事会决议暨召开股东大会公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2008年6月6日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟转让原分公司营养食品厂的厂房和设备、上海梅林瑞源包装有限公司45%股权、上海正广和汽水有限公司51%股权、上海轻工塑料制品有限公司20%股权、上海梅林正广和便利连锁有限公司10%股权、公司分公司上海咖啡厂资产的关联交易议案。
    二、通过修改《公司章程》中经营范围部分条款的提案。
    董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2008-05-22 (600073)上海梅林：公布公告

    上海梅林正广和股份有限公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司(下称：绵阳公司)位于四川省绵阳市，受四川汶川“5.12”大地震的影响，造成原料报废、产品损坏、个别员工受轻伤等，经初步评估：
    截止今日，有44.3吨生产原料猪肉、12.89吨半成品肉罐头因地震断电影响造成报废，损失金额约111.8万元；有502吨成品罐头堆码期间，受地震影响跨塌，造成罐头瘪听，不能出口、也不能按正品内销，按次品价差计算直接损失差额约230万元；因地震原因造成多处建筑物、围墙和新建厂房屋顶、墙面爆裂，经估算修缮费用约需6万元。以上三项直接损失约计347.8万元。
    同时，绵阳公司实罐车间一名杀菌操作工在地震撤离时被楼顶水泥碎块击中右肩部，造成锁骨轻微骨折外，其他人员无恙。
    目前绵阳公司内水、电供应已全面恢复，但蒸汽供应依然中断，直至今日企业仍无法恢复生产，已派员积极与蒸汽供应部门保持联系。   [阅读全文]

2008-04-26 (600073)上海梅林：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  2,085,063,974.60  2,123,364,833.10
所有者权益(或股东权益)                    874,908,990.48    868,631,945.61
归属于上市公司股东的每股净资产                     2.455             2.437

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    864,096.74        864,096.74
基本每股收益                                      0.0024            0.0024
扣除非经常性损益后基本每股收益                   -0.0018           -0.0018
全面摊薄净资产收益率(%)                            0.099             0.099
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)         -0.075            -0.075
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.052   [阅读全文]

2008-04-26 (600073)上海梅林：董监事会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2008年4月24日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过提请股东大会授权公司管理层出售“交通银行”股票的提案。
    三、通过更换一位公司董事的提案。
    四、同意公司为控股64.71%的子公司上海梅林(荣成)食品有限公司、全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司向交通银行股份有限公司威海分行、绵阳商业银行经开区支行分别申请的1500万元人民币综合授信额度提供担保，期限均为壹年(具体时间以合同约定为准)。
    截止本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为14290万元人民币，均为对控股子公司的担保。   [阅读全文]

2008-04-16 (600073)上海梅林：董事会临时会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2008年4月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股57.5%的子公司上海梅林(捷克)有限公司向比利时联合银行股份有限公司申请500万美元借款提供担保，担保期限自2008年-2014年(具体日期以正式贷款合同为准)。
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为14290万元人民币(含上述担保)，均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。   [阅读全文]

2008-02-29 (600073)上海梅林：2007年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                      2007年              2006年
                                                                          调整后
营业收入                                    1,143,512,391.27   895,449,162.59
归属于上市公司股东的净利润                      5,944,779.15     4,167,747.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  -18,202,090.12    -5,543,183.76
基本每股收益                                           0.017            0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      -0.051           -0.017
全面摊薄净资产收益率(%)                                 0.68             0.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              -2.10            -0.68
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.07             0.27

                                                    2007年末            2006年末
                                                                          调整后
总资产                                      2,123,364,833.10 1,841,809,731.04
所有者权益(或股东权益)                        868,631,945.61   818,561,753.48
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.437            2.526

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-02-29 (600073)上海梅林：董监事会决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司于2008年2月28日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
　　四、通过关于更换公司独立董事的议案。
　　以上有关事项尚需提请公司股东大会审议。   [阅读全文]

2008-01-23 (600073)上海梅林：董事会临时会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2008年1月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司湖北梅林正广和实业有限公司(公司投资比例为60%)向中信银行武汉市分行申请3000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为壹年。 
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为11472万元人民币(含上述担保)，均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。   [阅读全文]

2007-12-21 (600073)上海梅林：董事会决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议同意对公司董事会于2007年9月3日所作的关于受让重庆梅林今普食品有限公司(注册资本为6000万元人民币，下称：梅林今普)40%股权的决议内容进行修改：将原协议条款修改为公司用950万元人民币受让重庆今普食品有限公司持有的梅林今普40%股权；付款方式由原来的协议签订后一个月内支付修改为协议签订后7天内支付。本次转让，预计公司实际收益约1450万元。   [阅读全文]

2007-12-14 (600073)上海梅林：有限售条件流通股上市公告

    上海梅林正广和股份有限公司本次有限售条件的流通股1782万股将于2007年12月17日起上市流通。   [阅读全文]