2007-08-27 (600018)上港集团：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年8月23日召开一届十三次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债总额不超过人民币300000万元，即发行不超过3000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。本次发行的分离交易可转债拟向原无限售条件流通股股东优先配售，比例不低于本次发行总量的40%。剩余部分及原无限售条件流通股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司已承诺：就其所持有的公司限售流通股，不参与本次优先配售，且若本次分离交易可转债发行时其持有的公司股份已转为无限售条件流通股，其也将放弃行使优先配售权。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起3年。认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月。本次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每一份认股权证可认购一股公司发行的A股股票。
    二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    五、同意公司为其全资子公司上海港复兴船务公司、上海海勃物流软件有限公司提供银行保函担保，担保额度分别为人民币10000万元及3000万元，额度有效期限均为一年。
    董事会决定于2007年9月12日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738018”；投票简称为“上港投票”。   [阅读全文]

2007-08-22 (600018)上港集团：公布公告

    上海国际港务(集团)股份有限公司董事会定于2007年8月23日讨论拟发行分离交易可转换公司债券的事项，因该事项具有一定的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起开始停牌，直至按有关要求披露相关情况后复牌。   [阅读全文]

2007-06-28 (600018)上港集团：董事会决议公告

    上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开一届十二次董事会，会议审议通过公司自查报告和整改计划等议案，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-18 (600018)上港集团：2006年度分红派息公告

    上海国际港务(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.76元(含税)。   [阅读全文]

2007-05-16 (600018)上港集团：股东大会决议公告

　　上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配方案。
　　二、通过聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案。
　　三、通过关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案。
　　四、通过关于续发57亿元短期融资券的议案。   [阅读全文]

2007-05-09 (600018)上港集团：2007年第一季度报告更正补充公告

    上海国际港务(集团)股份有限公司已于2007年4月30日在相关媒体上披露了2007年第一季度报告，现对报告中的表式错误予以更正和补充公告如下：
    “公司基本情况简介”部分的“主要会计数据及财务指标”中的净资产收益率(%)及扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)均没有用百分数的方式表达，分别误写为0.0357及0.0352，应分别更正为3.57及3.52。   [阅读全文]

2007-04-30 (600018)上港集团：2007年第一季度主要财务指标

                                                      单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                         53,988,435,759.84   50,983,837,921.69
股东权益(不含少数股东权益)     25,071,655,062.14   24,197,284,132.21
每股净资产                                1.1944              1.1528

                                          报告期    年初至报告期期末

净利润                            895,930,150.13      895,930,150.13
基本每股收益                              0.0427              0.0427
净资产收益率(%)                           0.0357              0.0357
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)       0.0352              0.0352
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.0129



   [阅读全文]

2007-04-10 (600018)上港集团：2006年年度主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                     2006年末           2005年末

总资产                      50,818,314,252.36  45,467,346,468.03
股东权益(不含少数股东权益)  24,038,783,581.56  21,213,573,175.50
每股净资产                             1.1452             1.1424
调整后的每股净资产                     0.9817             1.1398

                                       2006年             2005年

主营业务收入                12,484,371,461.66  10,990,407,154.89
净利润                       2,963,221,537.19   2,504,149,251.20
每股收益                                 0.14               0.13
净资产收益率(%)                         12.33              11.80
每股经营活动产生的现金流量净额         0.2278                 

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.76元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-10 (600018)上港集团：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年4月6日召开一届十次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过关于执行新《企业会计准则》的会计政策及会计估计的议案。
    三、通过关于新旧会计准则股东权益调节的议案。
    四、通过公司2006年度利润分配预案：按照2006年12月31日公司股本20990693530股计算，每10股派0.76元(含税)。
    五、通过关于续发57亿元短期融资券的议案：对公司2006年已发行且2007年到期的57亿短期融资券，待按期偿还后，向中国人民银行申请续发。
    六、同意继续向上海盛东国际集装箱码头有限公司提供不超过28亿元的委托贷款。
    七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
    八、同意公司与大宗铁矿石货主及贸易商共同投资成立上海罗泾矿石码头有限公司(暂定名，下称：合资公司)，注册资本为9900万美元，其中公司以罗泾二期矿石码头部分经评估的设备作为出资，出资额为5049万美元，占51%。合资公司成立后，向公司收购罗泾二期矿石码头剩余设备，并向公司租赁经营罗泾二期矿石码头、堆场及相关设施。
    董事会决定于2007年5月15日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-01-22 (600018)上港集团：关于组织投资者参观洋山港活动的公告

　　上海国际港务(集团)股份有限公司拟组织投资者参观洋山深水港。现将参加本次活动的有关事宜公告如下：
    1、参加对象：2007年1月22日收盘时持有公司股票的在册股东。
    2、报名方式：投资者可以电话、传真方式报名参加。由于参观的人数有限，公司将以报名时间先后顺序确定前100名投资者参与本次活动。
    3、报名截止日期：2007年1月26日下午5:00。
    4、活动具体安排：2007年2月1日上午9:00公司将安排标有上港集团标志的大客车在杨树浦路18号接投资者前往洋山港参观。参观结束后，公司将用车送投资者返回杨树浦路18号。   [阅读全文]