2007-12-13 (002065)东华合创：董事会选举薛向东为董事长，聘任吕波为总经理

    东华合创第三届董事会第一次会议于2007年12月12日召开，通过了以下议案。
    一、选举薛向东先生为公司第三届董事会董事长，吕波先生为副董事长。
    二、聘任吕波先生为公司总经理，杨健先生为公司第三届董事会秘书；聘任夏金崇先生、李建国先生、金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生为公司副总经理；聘任杨健先生为公司财务负责人；聘任侯杰女士为公司证券事务代表。
    三、《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。   [阅读全文]

2007-12-13 (002065)东华合创：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

    东华合创2007年第二次临时股东大会于12月12日召开，通过了如下议案：
    1、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》。
    2、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》。
    3、《关于修改公司章程的议案》。
    4、《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》。
    5、《关于修改独立董事工作制度有关条款的议案》。   [阅读全文]

2007-11-20 (002065)东华合创：12月12日召开2007年第二次临时股东大会

    （一）召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9:00
    （二）股权登记日：2007年12月7日
    （三）会议召开地点：公司会议室
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议召开方式：现场表决
    （六）审议事项：《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》等。   [阅读全文]

2007-11-06 (002065)东华合创：董事会同意向银行申请综合授信额度8000万元

    东华合创第二届董事会第二十七次会议于2007年11月5日召开，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》。
    本次申请综合授信额度为8000万元，包括原有6000万元综合授信。   [阅读全文]

2007-10-29 (002065)东华合创：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.4992
    2、每股净资产(元)   4.741
    3、净资产收益率(%)  10.53   [阅读全文]

2007-09-26 (002065)东华合创：董事会同意增资3040.61万元控股北京华信北美科技有限公司

    东华合创第二届董事会第二十五次会议于2007年9月25日召开，通过了以下议案：
    一、公司拟以自有资金向北京华信北美科技有限公司增资3040.61万元，增资完成后公司持有华信北美51%的股权，成为其控股股东。
    二、《关于公司增资控股北京华信北美科技有限公司的<增资协议>的议案》；
    三、《关于公司在内蒙古呼和浩特市设立分公司的议案》。   [阅读全文]

2007-09-25 (002065)东华合创：临时股东大会通过公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议案

    东华合创2007年第一次临时股东大会于9月24日召开，通过了以下议案：
    1、《关于公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议案》；
    2、《关于授权董事会办理本次定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的全部申报和实施事宜的议案》；
    3、《关于提请股东大会批准新修订的<募集资金管理及使用制度>的议案》；
    4、《关于提请股东大会批准新修订的<公司章程>的议案》；
    5、《关于根据公司变更办公地址的公告修改<公司章程>的议案》；
    6、《对公司监事发放年度津贴的议案》。   [阅读全文]

2007-09-22 (002065)东华合创：9月24日召开2007年第一次临时股东大会的提示

    1、现场会议召开时间为：2007年9月24日下午14:30（星期一）
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月23日下午15:00至2007年9月24日下午15:00的任意时间。
    2、股权登记日：2007年9月19日
    3、现场会议召开地点：公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、审议事项：《关于公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议案》等。   [阅读全文]

2007-09-06 (002065)东华合创：9月24日召开2007年第一次临时股东大会

    1、现场会议召开时间为：2007年9月24日下午14:30（星期一）
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年9月23日下午15:00至2007年9月24日下午15:00的任意时间。
    2、股权登记日：2007年9月19日
    3、现场会议召开地点：公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、审议事项：《关于公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议案》等。   [阅读全文]

2007-08-28 (002065)东华合创：股票交易异常波动

    东华合创股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    截止目前，公司经营情况一切正常，公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司的相关工作正在进展当中，相关文件将于公司召开下次董事会后进行公告。   [阅读全文]