2007-03-03 (000751)锌业股份：为他人提供担保

    锌业股份第五届董事会于2007年3月2日召开第十次会议，作出如下决议：
    1、同意公司为甘肃建新实业集团有限公司向中国农业银行兰州市金昌路支行申请贷款人民币10000万元提供担保，担保期限为一年。
    2、同意公司为新疆克州亚星矿产资源集团有限公司向中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治洲支行申请贷款7000万元提供担保，担保期限为一年。   [阅读全文]

2007-01-31 (000751)锌业股份：2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.22
    2、每股净资产(元)   2.73
    3、净资产收益率(%)  7.94
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-01-11 (000751)锌业股份：二○○七年第一次临时股东大会决议公告

    锌业股份二○○七年第一次临时股东大会于2007年1月10日召开，通过了如下议案：
    （一）关于公司为金城造纸股份有限公司贷款3300万元担保一年的议案；
    （二）关于公司为锦化化工集团氯碱股份有限公司贷款3亿元担保一年的议案；
    （三）关于非公开发行募集资金的具体投资项目的议案。   [阅读全文]

2006-12-26 (000751)锌业股份：第五届董事会第八次会议决议公告

    锌业股份第五届董事会第八次会议于2006年12月22日召开，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于葫芦岛有色金属集团有限公司以拥有的土地使用权经评估后的价值等额置换锌业股份其他应收款13188.13万元的议案》，该议案属关联交易；
    二、审议通过《关于为金城造纸股份有限公司贷款3,300万元提供担保的议案》；
    三、审议通过《关于为锦化化工集团氯碱股份有限公司贷款3亿元提供担保的议案》；
    四、审议通过《关于非公开发行募集资金的具体投资项目的议案》；
    五、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
    该次股东大会将审议上述第二至第四项议案。   [阅读全文]

2006-12-07 (000751)锌业股份：第五届董事会第七次会议决议公告

    锌业股份第五届董事会第七次会议于2006年12月5日召开，通过了《以锌业股份长期应收帐款与控股股东葫芦岛锌厂有效资产进行置换的议案》。
    截至2006年9月30日，公司账龄超过三年的长期应收帐款余额约为5.75亿元，其中超过4亿元属历史遗留问题，较难收回。为了保护广大中小投资者利益，经协商，公司大股东葫芦岛锌厂同意以322,493.64平方米土地使用权置换股份公司部分三年以上应收账款，不足部分葫芦岛锌厂承诺于2007年6月30日前以其他有效资产进行置换。
    本次资产置换尚需获得辽宁省国资委和锌业股份股东大会的批准。
    该议案待审计评估结果确定后将另行召开董事会并正式上报股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。   [阅读全文]

2006-11-25 (000751)锌业股份：二○○六年第五次临时股东大会决议公告

    锌业股份二○○六年第五次临时股东大会于2006年11月24日召开，通过了如下议案：
    1．关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    2．关于公司非公开发行股票发行方案的议案；
    3．董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
    4．关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案。
    5．关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。   [阅读全文]

2006-11-22 (000751)锌业股份：召开2006年第五次临时股东大会的补充公告

    锌业股份已于2006年11月9日刊登了《葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知》，并在2006年11月20日刊登了召开本次股东大会的提示性公告，现就本次临时股东大会的投票方式做补充公告。   [阅读全文]

2006-11-20 (000751)锌业股份：召开2006年第五次临时股东大会的提示

    锌业股份已于2006年11月9日刊登了《葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知》，现发布本次临时股东大会的提示性公告。
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2006年11月24日15：00
    （2）网络投票时间：2006年11月24日9：30－11：30，13：00－15：00
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2006年11月17日
    5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》等事项。   [阅读全文]

2006-11-18 (000751)锌业股份：2006年第五次临时股东大会有关事项的说明

    2006年11月9日，锌业股份董事会就非公开发行股票事宜刊登了《葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》和《葫芦岛锌业股份有限公司2006年第五次临时股东大会通知》。公司董事会现就股东大会有关事项做出说明。   [阅读全文]

2006-11-13 (000751)锌业股份：非公开发行股票的有关事项的澄清公告

    由于锌业股份董事会就本次非公开发行事宜先后两次做出决议，因此公告刊登后，上海证券报于2006年11月10日刊登了《上市公司定向增发方案首现“备份”》，在投资者中造成一定误解。在此，公司董事会向广大投资者表示歉意，并就其中有关事项做出说明如下：
    一、本次非公开发行股票价格定价基准日
    以不低于2006年7月18日《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第二次董事会决议》公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构另行协商确定。
    二、关于召开两次董事会的情况说明
    2006年7月17日前，评估师、会计师尚未就公司拟收购的西藏华夏矿业有限公司及时做出审计和评估，公司仅与西藏华夏矿业有限公司签订意向性协议，为及时履行信息披露义务，《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第二次董事会决议》中无法就本次非公开发行募集资金投资项目可行性、前次募集资金使用情况、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜等事项做出决议。2006年11月7日前上述工作完成后，公司及时召开董事会，就非公开发行事宜做出决议并刊登《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第六次会议决议》。   [阅读全文]