2007-03-27 (600896)中海海盛：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,469,524,272.34  1,171,488,146.86
股东权益(不含少数股东权益)   1,070,445,314.95    973,204,669.82
每股净资产                               2.39              3.07
调整后的每股净资产                       2.39              3.06

                                       2006年            2005年

主营业务收入                   600,876,088.11    726,746,215.71
净利润                         145,389,151.02    111,526,973.46 
每股收益                                 0.33              0.35
净资产收益率(%)                         13.58             11.46
每股经营活动产生的现金流量净额           0.12              0.52

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-27 (600896)中海海盛：董监事会决议公告

    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月23日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本447165979股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司关于2006年资产减值准备转回的议案。
    四、通过公司关于调整船舶固定资产残值及折旧的议案。
    五、通过公司关于与控股股东中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
    六、通过公司(含控股子公司)关于运用不超过4亿元的自有资金进行短期投资的议案：该部分资金仅进行境内一级市场新股申购。短期投资期限自此项议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
    七、通过公司关于抵押贷款的议案。
    八、通过修改公司章程的议案。
    以上有关事项需经公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-03-16 (600896)中海海盛：关于为全资子公司提供担保公告

    中海(海南)海盛船务股份有限公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：海盛香港)于2007年3月14日与交通银行股份有限公司离岸业务中心(下称：交行离岸中心)签订了《借款合同》，海盛香港向交行离岸中心贷款3100万美元(折合人民币24180万元)，贷款期限三年，自2007年3月19日至2010年3月19日。该合同项下的贷款仅限用于购买海盛香港与中海发展(香港)航运有限公司签订的《“建设33、34、35、36”轮买卖合同》中的四艘油轮。
    同日，公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行(下称：交行虹口支行)签订了《开立担保函合同》，公司因海盛香港上述贷款事项向交行虹口支行申请开立人民币24800万元(含3100万美元及相关费用)不可撤销的借款保函。公司通过该方式为海盛香港提供担保，该保函受益人为交行离岸中心，保函生效期间为2007年3月19日(即保函开立日)至2010年3月19日。
    上述事项已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
    公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币27800万元，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2007-03-06 (600896)中海海盛：临时股东大会决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司与交通银行股份有限公司开展综合授信业务的议案。
　　二、通过公司关于变更募集资金投资项目的议案。   [阅读全文]

2007-02-16 (600896)中海海盛：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年2月15日以通讯表决方式召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过公司与交通银行股份有限公司(下称：交通银行)开展综合授信业务的议案：同意公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：海盛香港)向交通银行申请办理最高额不超过3100万美元的3年期贷款；公司因海盛香港上述贷款事项向交通银行上海虹口支行申请办理人民币24800万元(折3100万美元)借款保函。上述贷款和借款保函事项尚未签署相关协议。
    截止目前，公司及控股子公司对外担保金额为人民币3000万元(不含本次借款保函)，均为公司对控股子公司提供担保，公司无对外逾期担保。
    董事会决定于2007年3月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-02-14 (600896)中海海盛：股票交易异常波动公告

    中海(海南)海盛船务股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司现就此事项公告如下：
    截止目前，除了2007年2月8日，公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)与海南省人民政府签署的《战略合作框架协议》中部分条款涉及到公司以外，中国海运没有涉及公司的应披露而未披露的事项。
    公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-02-13 (600896)中海海盛：重大合同公告

　　2007年2月12日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市分行(下称：中行)签定了《外汇借款合同》和《抵押合同》，中行向公司发放3127.41万美元贷款，期限为60个月，自合同双方约定的提款日起算，至双方约定的最后一个还款日为止。公司将用该笔贷款购买一艘二手散货船“ NORD SPIRIT ”轮。如果公司购买“NORD SPIRIT”轮的有关事项经公司股东大会审议通过，并且公司实际购入“NORD SPIRIT”轮后，公司需要将 “NORD SPIRIT”轮抵押给中行，并另行签订《抵押合同》。
　　有关“ NORD SPIRIT ”轮的抵押担保事项尚需提交公司董事会、股东大会审议。   [阅读全文]

2007-02-13 (600896)中海海盛：董监事会临时会议决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年2月9日以通讯表决方式召开五届十四次董事会临时会议及五届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司关于变更募集资金投资项目的议案：公司拟不再实施运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船的项目，变更为用上述资金购买一艘二手散货运输船项目，即同意公司从 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 公司购买一艘4.7万载重吨级二手散货船“ NORD SPIRIT ”轮，该轮合同价为3474.9万美元，应交进口关税等税款及相关费用为1014.1万美元左右，本项目总投资为4489万美元左右，折合人民币为35015万元人民币左右。变更后的新项目尚需获得海南省商务厅的批准及公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
　　二、同意方楚南辞去公司总会计师职务。   [阅读全文]

2007-02-09 (600896)中海海盛：重大事项公告

    中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)与海南省人民政府于2007年2月8日签署了《战略合作框架协议》，其中部分条款涉及到公司。相关条款内容如下：中国海运将加大对公司的支持力度，保障海南省电煤、矿石及工农产品等重要物资的运输；中国海运将支持公司迅速扩大运力规模，以满足海南省未来对电煤、矿石及工农产品等重要物资的运输需求。适时将中国海运内部的优质资产注入公司。   [阅读全文]

2007-02-08 (600896)中海海盛：重大合同公告

    2007年2月6日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 公司(下称：卖方)签订了《MEMORANDUM OF AGREEMENT》(下称：合同)，公司从卖方处购买一艘二手散货船“NORD SPIRIT”轮(载重吨47260吨，船龄10年)，该轮合同价为3474.9万美元，应交进口关税等税款及相关费用为1014.1万美元左右，该项目总投资为4489万美元左右，折合人民币为35015万元左右。卖方需要在2007年2月14日至2007年3月15日之间交船，2007年3月15日为公司选择的解约日。本次购船资金为公司拟使用变更用途后的6477万元募集资金，其余资金通过自筹和银行贷款解决。
    上述购船事项尚需提交公司董事会及股东大会审议。   [阅读全文]