2009-05-05 (600765)力源液压：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    贵州力源液压股份有限公司于2009年5月4日召开三届十五次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司名称及证券简称变更的议案：拟将公司中文名称变更为“中航重机股份有限公司”(暂定名)，证券简称相应变更为“中航重机”。
    二、通过关于公司注册地址变更为“国家级贵阳经济技术开发区”(最终以有关部门核准登记的为准)的议案。
    三、通过关于公司董事人数增加至11人的议案，其中独立董事增至4人。
    四、通过公司董、监事会部分成员变更的议案：其中，同意李利因年龄原因不再担任公司董事及董事长职务；易书亮因年龄原因不再担任公司监事及监事会主席职务。
    五、通过公司拟与大股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江航空)共同投资设立“中航力源液压股份有限公司”(暂名)的议案，新公司注册资本待定(以出资资产的评估值为依据)，其中，公司拟以全部液压经营性资产(含公司持有江苏力源金河铸造有限公司100%的股权资产)出资；金江航空拟以现金出资55万元。最终以审计、评估为依据计算公司和金江航空所占股比。该事项构成关联交易。
    六、通过公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司(下称：无锡马山)100%的股权对公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司(下称：贵州永红)进行增资的议案。增资完成后，无锡马山成为贵州永红的全资子公司。
    七、通过公司拟与实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)分别对公司全资子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：中航燃机)增资2.5亿元(其中公司以自筹资金出资)的议案：以增资前中航燃机每元注册资本净资产值作为增资折股(出资额)的依据，即公司与中航工业本次增资额除以中航燃机增资前每元注册资本净资产值后的数额作为中航燃机的注册资本额，余额记入中航燃机的资本公积金。该事项构成关联交易。
    八、通过中航燃机拟以自筹资金收购金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司以及北京华联达环保能源技术开发有限责任公司(下合称：转让方)分别持有的金州(包头)可再生能源有限公司(于评估基准日2009年3月31日的全部股东权益价值为2338.47万元，下称：金州能源)25%、45%和30%股权(合计100%)的议案：根据2009年4月18日中航燃机与转让方签订的《股权转让合同》，本次股权转让价款为人民币23713988.68元。
　　本次股权收购完成后，金州能源拥有的包头百灵庙风电场将成为中航燃机、同时也是中航工业投建的第一个风力发电项目。
    九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2009年5月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上除第五至第八项议案(待相关工作完成后再提交公司股东大会审议，会议召开时间另行安排)外的其它事项。   [阅读全文]

2009-04-30 (600765)力源液压：日常关联交易2008年执行情况及2009年预测情况公告

    按照贵州力源液压股份有限公司2007年5月14日临时股东大会通过的有关关联交易协议，公司与最终控股股东中国航空工业集团公司等关联方就采购、销售、支付租赁土地费用等相关费用、委托代理及接受关联方提供的服务等发生日常关联交易，2008年度实际交易金额合计为87625万元，2009年度预计交易金额合计为109797万元。   [阅读全文]

2009-04-30 (600765)力源液压：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                               4,879,689,212.74  3,264,415,839.93
所有者权益(或股东权益)               2,588,424,690.51    955,724,935.34
归属于上市公司股东的每股净资产                   4.99              2.66
                                                
                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润              25,723,793.31     25,723,793.31
基本每股收益                                     0.05              0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.05              0.05
全面摊薄净资产收益率(%)                          0.99              0.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        1.03              1.03
每股经营活动产生的现金流量净额                                    -0.16


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2009-04-30 (600765)力源液压：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                        
营业收入                                    1,808,291,969.12   1,426,588,492.46
归属于上市公司股东的净利润                    171,103,663.51     107,558,476.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   94,383,092.91      99,676,404.56
基本每股收益                                            0.48               0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.26               0.30
全面摊薄净资产收益率(%)                                17.90              12.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               9.88              11.28
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.05               0.55
                                                                         
                                                    2008年末           2007年末
                                                                         
总资产                                      3,264,415,839.93   2,182,132,508.15
所有者权益(或股东权益)                        955,724,935.34     883,762,014.85
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.66               4.93
                                                                        
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-30 (600765)力源液压：董监事会决议暨召开股东大会公告

    贵州力源液压股份有限公司于2009年4月28日召开三届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度非公开发行股票后总股本518668800股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    三、通过关于公司日常关联交易2008年执行情况及2009年预测的议案。
    四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过公司2009年一季度报告。
    董事会决定于2009年6月2日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-04-04 (600765)力源液压：董事会临时会议决议公告

    贵州力源液压股份有限公司于2009年4月2日以现场加通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以285809600.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    二、同意公司使用募集资金122203334.00元、41200000.00元分别支付收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司、无锡马山永红换热器有限公司剩余股权收购款。   [阅读全文]

2009-03-28 (600765)力源液压：签署募集资金三方监管协议公告

    根据有关规定，贵州力源液压股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及公司的保荐机构东海证券有限责任公司(下称：东海证券)签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述三家银行开设的募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用；东海证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。   [阅读全文]

2009-03-28 (600765)力源液压：股份变动公告

    贵州力源液压股份有限公司本次向9名特定投资者非公开发行16000万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为10.50元/股，募集资金净额为160705.12万元。2009年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。本次非公开发行股票的限售期为12个月，上市时间为2010年3月26日。   [阅读全文]

2009-03-10 (600765)力源液压：被认定为高新技术企业公告

    贵州力源液压股份有限公司于2009年1月8日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年11月25日，有效期为三年)，认定公司为高新技术企业。
    根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税率(与公司此前享受的企业所得税率相同)的优惠政策。   [阅读全文]

2009-01-07 (600765)力源液压：关于先行收购实际控制人资产公告

    鉴于贵州力源液压股份有限公司本次非公开发行股票(已获中国证监会发行审核委员会审核通过)工作在短期内难以完成，为使本次募集资金投资项目之一收购中国航空工业第一集团公司(下称：中航一集团)、中国航空工业第二集团公司(下称：中航二集团)(截至2008年12月31日，该两公司将合并组成的中国航空工业集团公司通过下属企业控制公司74.99%的股权，为公司实际控制人)分别持有的中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(注册资本12731.8万元人民币，下称：燃机公司)60%、40%，合计100%股权(合计转让价格为人民币252203334.00元)能够按期进行，公司决定以分期付款方式在非公开发行股票获得成功前利用自筹资金先行收购，待募集资金到位后再进行置换。公司于2008年12月31日与中航一集团和中航二集团签订了《产权交易合同的补充协议(二)》，在补充协议签署后5个工作日内，公司将先利用自筹资金支付首期股权转让价款130000000元；剩余股权转让价款人民币122203334.00元由公司于本补充协议签署后一年内予以支付，并按同期银行贷款利率支付延期支付的期间利息。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]