2007-10-31 (600737)中粮屯河：董监事会决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2007年10月29日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
    二、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过5亿元(最终金额以中国人民银行核定的为准)短期融资券的议案，发行期限不超过365天，主承销商为中国建设银行股份有限公司。
    三、同意公司在新疆拜城县新建一家制糖工厂，新上一条3000吨/日甜菜处理生产线，该项目投资总额预计3.69亿元；在奇台糖业分公司1000吨/日基础上将生产规模扩建到3000吨/日甜菜处理生产线，该项目投资总额预计1.93亿元；决定将在新疆叶城建厂改为在乌什投资建厂，上1条1500吨果酱生产线生产鲜杏，该项目投资总额约11956.4万元。上述投资资金来源均为公司自筹资金。
    四、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    五、通过修订公司章程部分条款的议案。
    六、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
    七、通过关于制定公司董、监事及高级管理人员所持股份管理办法的议案。
　　上述有关事项尚需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2007-09-08 (600737)中粮屯河：公告

　　2007年9月7日《证券时报》刊登一篇《中粮屯河内蒙基地产量下降或超六成》的文章中称：今年中粮屯河公司在内蒙地区产量损失逾6成，公司番茄销售收入和利润下降是必然的。对此，中粮新疆屯河股份有限公司做如下说明：
　　今年是内蒙巴彦淖尔地区30年以来降雨量最大的年份，尤其是在番茄封垅座果期雨量较大，高温高湿致使番茄遭受了严重的晚疫病，由此导致公司在巴彦淖尔地区收购的鲜番茄数量锐减，但由于本产季番茄生产还没有结束，公司在该地区番茄酱产量还没有最终准确数字。
　　经公司番茄产业管理部门测算，今年公司在巴彦淖尔地区实际收购鲜番茄预计约30多万吨，比年初预定的数量下降50%以上。由于鲜番茄产量大幅下降，所以今年公司在巴彦淖尔地区的番茄产品效益将有所下降，而折旧、资金成本及管理费用照常发生，故上述情况将对今年公司番茄产品盈利造成影响。   [阅读全文]

2007-08-23 (600737)中粮屯河：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                        3,391,033,423.21  4,089,924,883.99
股东权益                1,125,191,068.82  1,037,856,189.47
每股净资产                            1.40              1.29

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入        1,450,797,793.65    865,096,308.37
净利润                           87,656,002.57     48,203,858.43
基本每股收益                            0.11             0.06
净资产收益率(%)                            7.79              4.64
每股经营活动产生的现金流量净额            1.22              0.73   [阅读全文]

2007-08-23 (600737)中粮屯河：董监事会决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2007年8月21日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司向中粮财务有限公司申请流动资金借款7亿元人民币，按银行同期基准利率执行，期限一年。
    三、通过关于新增7条番茄生产线和1条果酱生产线的议案：固定资产投资共计约37403万元，资金来源为公司自筹。
    四、通过关于解聘公司部分高级管理人员的议案。   [阅读全文]

2007-06-20 (600737)中粮屯河：董事会临时会议决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2007年6月18日以通讯方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议通过公司治理情况自查报告及整改计划等事项。   [阅读全文]

2007-06-01 (600737)中粮屯河：董事会临时会议决议公告

　　中粮新疆屯河股份有限公司于2007年5月31日召开五届六次董事会临时会议，会议审议同意公司拟向中国进出口银行申请办理流动资金借款人民币3亿元，并用公司持有的部分子公司股权为上述银行借款提供担保。   [阅读全文]

2007-06-01 (600737)中粮屯河：股东大会决议公告

　　中粮新疆屯河股份有限公司于2007年5月31日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
　　三、续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度、2007年度审计机构。
　　四、通过公司2007年向商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案。   [阅读全文]

2007-05-10 (600737)中粮屯河：第一大股东更名公告

    中粮新疆屯河股份有限公司近日获悉，经国有资产监督管理委员会批准，国家工商行政管理总局核准，公司第一大股东中国粮油食品(集团)有限公司(持有公司股份399319200股，占公司总股本49.57%)已正式更名为中粮集团有限公司。   [阅读全文]

2007-05-10 (600737)中粮屯河：召开2006年度股东大会通知

    中粮新疆屯河股份有限公司董事会决定于2007年5月31日下午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2007-04-26 (600737)中粮屯河：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          3,750,188,763.30  4,060,371,551.51
股东权益(不含少数股东权益)      1,068,757,534.46  1,037,856,189.46
每股净资产                                  1.41              1.37

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             31,222,468.22     31,222,468.22
基本每股收益                               0.039             0.039
净资产收益率(%)                             2.92              2.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         2.91              2.91
每股经营活动产生的现金流量净额                               0.72


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