2007-04-19 (600665)天 地 源：关联交易公告

　　天地源股份有限公司于2006年与西安经济技术开发公司(系公司实际控制人所托管企业，下称：经开公司)下属独资企业深圳西京实业发展有限公司(注册资本1200万元，下称：西京公司)签订联建协议，共同投资开发西京公司拥有的位于深圳市福田区车公庙片区6983.3平方米国有土地使用权。现公司拟与经开公司签订《增资重组协议》，对西京公司进行增资重组。以经评估西京公司净资产值4654.37万元的1200万分之一即3.8786元确定作为公司增资出资折股的每股价格，增资额确定为10860万元(含已付联建资金9997万元)，将西京公司注册资本增至4000万元，其中公司占2800万元，持股比例为70%；经开公司占1200万元，持股比例为30%。公司增资超过2800万元的部分，作为西京公司的资本公积金，由两股东依增资后各持股比例共享。增资完成后，西京公司与公司原签订的联建协议予以解除。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-04-19 (600665)天 地 源：关联交易补充公告

　　天地源股份有限公司2004、2005年度出现了年终审计确认的关联交易金额超出年初预计的情况，同时2005年度出现了超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的情况。现将有关情况补充公告如下：
　　2004年度实际经审计确认的关联交易额为5755.72万元，比预计额总计增加1355.72万元；2005年度实际经审计确认的关联交易额为12858.28万元，比预计额总计增加3858.28万元。
　　2005年度公司预计关联交易方为“西安高科物流发展有限公司(下称：高科物流)”，实际关联交易方为“高科物流”、“西安高新技术开发区进出口公司”、“西安高科塑业有限公司”和“西安高新技术开发区京新实业有限公司”。公司与上述关联方之间的关联交易内容主要为采购业务及发包铝合金门窗制作安装。   [阅读全文]

2007-04-19 (600665)天 地 源：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　天地源股份有限公司于2007年4月17日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　二、通过关于公司《会计政策》的议案。
　　三、通过关于公司2004、2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案。
　　四、通过关于公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案。
　　五、通过关于西部电子信息大厦(下称：西部大厦)运营模式变更的议案：公司购买西部大厦项目手续变更工作已办理完毕。现拟将西部大厦运营模式定位由五星级酒店变更为写字楼，预计后续投资8059万元。
　　六、通过关于对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。
　　七、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中叶庆春不再担任公司董事会秘书；提名刘宇为公司董事会秘书人选。
　　董事会决定于2007年5月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。   [阅读全文]

2007-02-27 (600665)天 地 源：股票交易异常波动公告

　　天地源股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
　　公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
    公司提醒广大投资者要以公司在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。   [阅读全文]

2007-02-13 (600665)天 地 源：董事会决议公告

　　天地源股份有限公司于2007年2月11日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意由公司控股99%的上海天地源企业有限公司(下称：上海天地源)向其所属苏州天地源房地产开发有限公司(下称：苏州天地源)增资2亿元人民币，以加快上海天地源所开发“苏州橄榄湾”项目的建设进度和项目融资工作。增资后的苏州天地源注册资金为2.5亿元人民币，上海天地源持股98%；公司持股2%。
　　二、同意公司为上海天地源向招商银行上海宝山支行为期一年的贷款2000万元提供授信担保。
　　三、同意公司以所拥有的“枫林绿洲”有关在建工程及分摊的土地以及西安天地源房地产开发有限公司拥有的有关土地使用权作为抵押担保，向中国光大银行西安分行(下称：西安分行)申请住房开发封闭贷款1.7亿元。该贷款实行基准利率，期限为自银行向公司放款之日起24个月。
　　同时，公司同意为“枫林绿洲”项目购房者向西安分行申请的总额为3.5亿元的个人住房按揭贷款提供阶段性担保。   [阅读全文]

2007-01-30 (600665)天 地 源：整改报告

    根据中国证监会颁发的有关文件要求，天地源股份有限公司于2006年9月20日至29日接受了中国证监会上海监管局巡回检查，并于2007年1月4日接到上海证监局下发的有关《限期整改通知书》。公司就该通知提出的有关问题，提出了切实可行的整改措施，整改报告已提交公司五届三次董事会审议通过，报告内容详见2007年1月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-01-19 (600665)天 地 源：提示性公告

　　近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。对此，天地源股份有限公司认为：
    该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。公司已按相关规定，在房产实现销售的同时预交了土地增值税，并按相关规则，在以往年度业绩中作了相应的成本预提，同时还在新项目发展中考虑了相关因素。公司房地产主营业务以普通住宅开发为主要构成，因而受土地增值税影响相对较少。
　　公司于2006年10月19日、12月18日通过挂牌方式连续获取西安、苏州两块土地共计678.266亩。   [阅读全文]

2006-12-20 (600665)天 地 源：董事会决议公告

    天地源股份有限公司于2006年12月19日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下事项：公司于2006年12月18日通过摘牌方式成功竞买苏州工业园区“苏园土挂(2006)31号地块”国有土地使用权。上述宗地净面积共计221.016亩(147344.05平方米)，竞得价格总计44210万元，土地用途为住宅用地，政府审批建筑容积率为2.0，建筑面积294688平方米。会后公司将与政府土地出让部门签订《国有土地使用权出让合同》。   [阅读全文]

2006-12-12 (600665)天 地 源：董监事会决议公告

    天地源股份有限公司于2006年12月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举柳政担任公司第五届董事会董事长。
    二、聘任俞向前担任公司总裁。
    三、聘任叶庆春担任公司董事会秘书。
    四、选举牛跃进担任公司第五届监事会主席。   [阅读全文]

2006-12-12 (600665)天 地 源：临时股东大会决议公告

    天地源股份有限公司于2006年12月10日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]