2006-12-30 (600637)广电信息：董事会公告

    2006年9月26日，上海证监局对上海广电信息产业股份有限公司进行的专项检查中发现公司7.55亿元人民币的委托贷款存在违规行为。根据上海证监局的要求，上述委托贷款已于2006年9月30日前全部归还到公司帐户。公司董事会对此事进行了进一步的自查，发现在2001年3月原董事长存在越权违规运作将7.55亿元人民币进行委贷，没有及时的进行披露，期间已收到收益共2.629亿元，年平均收益率7.5%都记入公司历年的损益。
    日前根据上海证监局的要求，上海上会会计师事务所有限公司出具审计报告确认上述资金的安全性。公司董事会将保留对原责任人的责任追究权。   [阅读全文]

2006-12-30 (600637)广电信息：公告

    上海广电信息产业股份有限公司的下属公司上海广电数字音像电子有限公司(下称：数字音像)日前收到了国家外汇管理局上海市分局(下称：上海分局)下达的“行政处罚决定书”，因数字音像存在出口收汇逾期未核销的行为，违反了有关规定，故上海分局决定对数字音像予以警告、通报批评，并处以人民币360万元罚款。   [阅读全文]

2006-12-28 (600637)广电信息：提示性公告

    上海广电信息产业股份有限公司近日与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的 TFT-LCD 业务(包括 TFT-LCD 大尺寸面板及上下游的资产和现金)，共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司。注册地在上海。各方计划在2007年6月30日之前就专业化公司的组建和发展战略等事项达成一致。
    上述意向书项下 TFT-LCD 业务整合事宜尚需相关有权部门的批准。   [阅读全文]

2006-11-29 (600637)广电信息：关联交易公告

    上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司42.24%的股份，下称：广电集团)签署了有关《股权转让意向书》，公司以人民币现金收购广电集团持有的上海广联电子有限公司(注册资本人民币2000万元，公司拥有75%股权，系公司控股子公司)25%、上海广电计算机有限公司(注册资本人民币1470万元，公司拥有51%股权，系公司控股子公司)49%、上海电视电子进出口有限公司(注册资本人民币3000万元，公司拥有40%股权，系公司参股公司)50%、上海信息投资股份有限公司(注册资本人民币3.75亿元)5.33%等四家公司的股权。收购价格以经评估的企业整体净资产值为依据确定，评估基准日为2006年10月31日。资产评估机构出具关于各标的公司的《资产评估报告书》后，双方依据《资产评估报告书》以书面形式分别签订《股权转让协议书》确认各转让标的的价格。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2006-11-29 (600637)广电信息：董事会决议公告

    上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意将上海索广电子有限公司(公司出资390万美元，占30%，下称：索广电子)的资本公积转增资本。增资后索广电子的投资总额由原来的3250万美元变更为4000万美元，注册资本由原来的1300万美元变更为1600万美元，其中：公司出资变更为480万美元。
    二、通过关于收购上海电视电子进出口有限公司等四家企业股权暨关联交易的议案。
    三、通过关于授权申购新股的议案。   [阅读全文]

2006-10-31 (600637)广电信息：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          6,252,863,284.70  7,307,639,219.76
股东权益(不含少数股东权益)      2,588,031,223.24  3,659,793,402.23
每股净资产                                4.0160            4.0583
调整后的每股净资产                        3.7622            3.8557

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额       -161,762,784.86     96,774,095.23
每股收益                                  0.0003            0.0226
净资产收益率(%)                             0.01              0.56



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2006-10-31 (600637)广电信息：董事会决议公告

    上海广电信息产业股份有限公司于2006年10月30日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过公司关于建设“广电信息创意产业园-SVA越界”(暂定名)项目规划的议案。
    三、聘任汤丹沁担任公司副总经理。   [阅读全文]

2006-10-12 (600637)广电信息：临时股东大会决议公告

    上海广电信息产业股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案。   [阅读全文]

2006-09-23 (600637)G 上广电：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海广电信息产业股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过公司与关联法人上海广电电子股份有限公司(下称“广电电子”)互为担保并签订互保协议的议案：双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币10000万元的对等信用担保，担保期限自公司2006年度第三次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保。上述担保构成关联交易。
　　截止公告日，公司对外担保总额为人民币31603.37万元，其中对控股子公司担保为人民币15529.44万元，无逾期担保。
　　董事会决定于2006年10月11日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2006-08-30 (600637)G 上广电：关于与飞乐股份续签互保协议的公告

    根据上海广电信息产业股份有限公司五届十四次董事会决议，公司与上海飞乐股份有限公司(简称：飞乐股份)签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币20000万元的对等担保。担保方式为信用担保。担保期限自2006年9月1日至2007年8月31日止(此期限内签约有效)。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。本次担保由飞乐股份资产在互保额度内作反担保。
    截止2006年6月30日，公司担保总额为人民币31603.37万元，其中对控股子公司担保为人民币15529.44万元。无对外逾期担保。   [阅读全文]