2007-10-29 (600598)北 大 荒：董事会临时会议决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年10月26日召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，全文详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-28 (600598)北 大 荒：临时股东大会决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行可转换公司债券方案的议案：本次发行的可转换公司债券总额确定为150000万元，每张面值为100元，按面值发行，可转债期限设定为5年，票面利率设定为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。本次可转债向公司原股东实行优先配售，向股权登记日登记在册的公司股东每1股股票配售0.9元；原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
    二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。
    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司及哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-07-21 (600598)北 大 荒：公布公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司现将四届二次董事会临时会议审议通过的关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告予以公布，详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-12 (600598)北 大 荒：自查报告和整改计划公告

    根据中国证券监督管理委员会于2007年3月下发的有关通知要求和统一部署，黑龙江北大荒农业股份有限公司对其进行自查，现将自查情况和整改计划报告予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-12 (600598)北 大 荒：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         9,605,682,612.12  9,642,834,939.28
股东权益                       3,653,827,784.79  3,833,144,522.82
每股净资产                                 2.24              2.35

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入        2,508,894,142.62  2,681,160,036.02
净利润                           275,016,437.97    259,700,492.69
基本每股收益                               0.17              0.16
净资产收益率(%)                            7.53              7.34
每股经营活动产生的现金流量净额             0.56              1.13




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2007-07-12 (600598)北 大 荒：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年7月10日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
　　二、通过公司发行可转换公司债券方案的议案：本次发行的可转换公司债券总额确定为150000万元，每张面值为100元，按面值发行，可转债期限设定为5年，票面利率设定为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。本次可转债向公司原股东实行优先配售，向股权登记日登记在册的公司股东每1股股票配售0.9元；原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
    三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。
    四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、通过公司流动资金借款的议案：公司2006年7月26日发行的短期融资券10亿元将于2007年7月25日到期。经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国工商银行哈尔滨农垦支行协商，公司从上述两家商业银行半年期贷款各3亿元人民币，共计6亿元人民币，用于偿还到期的短期融资券。
    六、通过公司为绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料在相关银行贷款26亿元人民币(一年期)提供担保的议案。
    七、通过公司为控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料在相关银行贷款5亿元人民币(一年期)提供担保的议案。
    董事会决定于2007年7月27日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738598”；投票简称为“北荒投票”。   [阅读全文]

2007-06-29 (600598)北 大 荒：实施2006年度利润分配公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.78元(含税)。   [阅读全文]

2007-06-14 (600598)北 大 荒：董事会决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年6月13日召四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选姜夏为公司第四届董事会董事长。
    二、聘任奚河滨为公司总经理。
    三、聘任史晓丹为公司董事会秘书及副总经理。
    四、聘任赵义军为公司证券事务代表。   [阅读全文]

2007-06-14 (600598)北 大 荒：临时股东大会决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年6月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事。   [阅读全文]

2007-05-29 (600598)北 大 荒：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年5月28日召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司董事会换届改选的议案。
　　二、通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案。
　　董事会决定于2007年6月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。   [阅读全文]