2008-02-02 (600522)中天科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏中天科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　三、通过公司董事会关于非标审计意见说明的议案。
　　四、通过续聘中兴华会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
　　董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-09 (600522)中天科技：董事会决议公告

    江苏中天科技股份有限公司于2008年1月8日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)股票，发行对象为不超过10名的特定对象，全部以现金方式认购。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案。
    三、通过关于制定公司募集资金使用管理制度的议案。
    上述有关事项尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间等另行确定。   [阅读全文]

2007-12-28 (600522)中天科技：临时股东大会决议公告

    江苏中天科技股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过公司部分董事调整的议案。   [阅读全文]

2007-12-12 (600522)中天科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏中天科技股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
    董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-11-28 (600522)中天科技：董事会决议公告

    江苏中天科技股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过公司三届董事会各专门委员会组成人选的议案。   [阅读全文]

2007-11-07 (600522)中天科技：董事会决议公告

    江苏中天科技股份有限公司于2007年11月6日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间、地点另行通知。
    二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-11-03 (600522)中天科技：深海光缆通过国家鉴定公告

    近日，在北京由国家信息产业部主持的鉴定会上，江苏中天科技股份有限公司和下属子公司中天科技海缆有限公司生产的SOFC-SHX39TG3-80KN/24B1型深海光缆和GJSH-ZS48型深海光缆接头盒通过了产品技术鉴定，并获得了国家信息产业部科技司颁发的科学技术成果鉴定证书。   [阅读全文]

2007-10-23 (600522)中天科技：公布公告

    江苏中天科技股份有限公司日前接其股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)函，公司股权分置改革工作原保荐人王建辉调离海通证券，海通证券委派刘晴接替王建辉的工作，成为公司股权分置改革工作保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。   [阅读全文]

2007-10-23 (600522)中天科技：关于董事辞职的公告

    江苏中天科技股份有限公司董事会于2007年10月20日收到董事曹汝滨的辞职报告，该辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快召开董事会提名推荐董事候选人，提交股东大会审议。   [阅读全文]

2007-10-22 (600522)中天科技：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,269,435,463.08  1,939,284,480.80
股东权益(不含少数股东权益)        704,265,503.75    645,233,452.79
每股净资产                                  2.60              2.38
       
                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             17,975,773.25     59,032,050.96
基本每股收益                                0.07              0.22
净资产收益率(%)                             2.55              8.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         2.27              8.05
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.34


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