2007-05-15 (600438)通威股份：关于2007年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

　　2007年5月11日，通威股份有限公司接到股东通威集团有限公司(持有公司55.06%的股份)提交的《关于明确公司公开发行股票的发行方式的提案》，即“向不特定对象公开发行股票，采用网上、网下发行相结合的方式进行，本次发行股权登记日登记在册的公司全体股东可按一定比例优先认购”。根据以上增加临时提案的情况，现对《公司召开2007年第一次临时股东大会通知》中第(四)项“会议审议内容”和第(五)项“网络投票的操作流程”第1点第(2)项予以补充。补充内容详见2007年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-05-08 (600438)通威股份：2007年度日常关联交易公告

　　通威股份有限公司及其分子公司与四川省通力建设工程有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：通力公司)2007年度将新增日常关联交易如下：
　　通力公司承建公司及其分子公司饲料生产线的土建施工，2006年度交易总金额为19384万元，预计2007年度交易总金额为12000万元。
　　相关关联交易协议尚未签署。   [阅读全文]

2007-05-08 (600438)通威股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　通威股份有限公司于2007年4月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举刘汉元为公司第三届董事会董事长。
　　二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任管亚伟为公司总经理、胡萍为公司董事会秘书。
　　三、通过公司公开发行股票方案的议案：本次发行人民币普通股(A股)采取网上、网下定价发行的方式，数量不超过公司招股意向书公告日公司总股本的15%，原则上按募集资金总量不超过募投项目的投资总额(计划投资总额为123053.45万元)来确定。
　　四、通过关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
　　五、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明及专项报告的议案。
　　六、通过公司2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案。
　　七、选举晏保全为公司第三届监事会主席。
　　董事会决定于2007年5月23日9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738438”；投票简称为“通威投票”。   [阅读全文]

2007-05-08 (600438)通威股份：股东大会决议公告

　　通威股份有限公司于2007年4月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末公司总股本34376万股为基数，每10股送3股转增7股派0.40元(含税)。
　　二、同意公司及其控股子公司于2007年度内在相关银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度。
　　三、通过关于为公司控股子公司借款提供担保的议案。
　　四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
　　五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　六、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]

2007-04-27 (600438)通威股份：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,566,116,354.63  2,354,430,912.67
股东权益(不含少数股东权益)        857,832,448.31    853,586,568.10
每股净资产                                  2.50              2.48

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              4,240,880.21      4,240,880.21
基本每股收益                                0.01              0.01
净资产收益率(%)                             0.49              0.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.47              0.47
每股经营活动产生的现金流量净额                               0.08


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2007-04-10 (600438)通威股份：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       2,338,738,613.17  1,427,799,252.49
股东权益(不含少数股东权益)     842,265,821.45    702,210,865.46
每股净资产                               2.45              4.09
调整后的每股净资产                       2.44              4.08

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 4,826,543,975.10  3,671,353,290.01
净利润                         150,303,230.45    122,690,643.88
每股收益                                 0.44              0.71
净资产收益率(%)                         17.85             17.47
每股经营活动产生的现金流量净额           0.13              0.98

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增7股派0.40元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-10 (600438)通威股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    通威股份有限公司于2007年4月6日召开二届十六次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末公司的总股本34376万股为基数，每10股送3股转增7股派0.40元(含税)。
    三、通过公司及其控股子公司在2007年度内在相关银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度的议案。
    四、通过关于为控股子公司借款提供担保的议案：公司与其控股子公司(公司持股80%以上)贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为控股子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在40000万元授信额度内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保，担保的期限为一年。
    截止本公告日，除公司对控股子公司广东通威饲料有限公司担保的实际发生额为6000万元外，公司无其它任何对外担保及逾期担保事项。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过关于根据新企业会计准则调整公司会计政策的议案。
    八、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
    董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-03-06 (600438)通威股份：关于控股股东股权质押登记解除及继续质押公告

    通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司189262970股有限售条件的流通股，占公司总股本的55.06%，下称：通威集团)分别于2006年3月和8月质押给华夏银行股份有限公司成都分行(下称：成都分行)的480万股和1760万股有限售条件流通股于2007年3月1日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理相关手续。同时，通威集团继续将其持有公司的2625万股股份(占公司总股本的7.64%)质押给成都分行，上述质押已于2007年3月2日在登记公司办理相关手续。   [阅读全文]

2007-03-01 (600438)通威股份：有限售条件的流通股上市公告

　　通威股份有限公司本次有限售条件的流通股16497030股将于2007年3月5日起上市流通。   [阅读全文]

2006-11-04 (600438)通威股份：董事会临时会议决议公告

    通威股份有限公司于2006年11月2日以传真通讯方式召开2006年董事会临时会议，会议审议通过关于收购海南海金联贸易有限公司(注册资本为325.7万元，下称：海金联)股权和增资海南海德赛贸易有限公司(注册资本为230万元，下称：海得赛)并间接控股海南大海水产饲料有限公司(下称：海南大海)的议案：公司拟受让李积伟、黄明腾、庄桥各持有海金联的24.56%股权，受让蔡许明持有海金联26.32%的股权，交易价格以经审计的海金联净资产值为基础，由交易各方协商作价为5825.2万元。收购完成后，海金联变更为一人公司，公司持有其100%的股权；公司拟以货币资金3073万元对海得赛进行增资。其中，258万元作为增资后该公司的注册资本，其余2815万元作为增资后该公司的资本公积。增资后，该公司的注册资本变为488万元，其中公司持股53%。上述交易的总金额共计8898.2万元，均来源于公司的自有资金。
    上述两家公司目前均没有实质性的经营业务，主要是它们分别持有海南大海32.57%和22.86%的股权。公司通过上述交易，实现了对海南大海的间接控股。   [阅读全文]