2008-04-07 (600303)曙光股份：股票交易异常波动公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司股票于2008年4月1日-3日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经询问，公司及其第一大股东已经明确声明：公司2007年度报告已于2008年4月1日披露，公司生产经营相关重大事项已在报告中进行了披露。公司目前生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司无其他应披露未披露的事项。
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-04-01 (600303)曙光股份：公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月28日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构海通证券有限责任公司(下称：海通证券)有关通知，因担任公司股改之保荐代表人王建辉工作调动无法继续履行保荐代表人职责，海通证券现将公司股改保荐代表人变更为宋立民。   [阅读全文]

2008-04-01 (600303)曙光股份：2008年度关联交易公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司结合2008年度生产经营的需要，现就2008年度所涉及的关联交易公告如下：
    公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司分别以人民币809.6万元(自有资金)、252万元租赁丹东曙光实业有限责任公司拥有的位于丹东市振兴区黄海大街544号的36.8万平方米土地使用权、建筑面积87762平方米的房屋。
    公司预计与相关关联方因销售产品或商品发生日常关联交易，2007年度交易总金额为16139万元，预计2008年度交易总金额为32300万元。   [阅读全文]

2008-04-01 (600303)曙光股份：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   4,111,457,752.71  3,605,129,640.49
归属于上市公司股东的净利润                   105,700,822.54    104,908,252.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  95,180,108.95    104,803,242.69
基本每股收益                                           0.48              0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.43              0.65
全面摊薄净资产收益率(%)                                8.54              9.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              7.69              9.63
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.42              0.83

                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     4,257,345,229.51  3,227,385,132.38
所有者权益(或股东权益)                     1,237,682,483.80  1,088,320,754.86
归属于上市公司股东的每股净资产                         5.58              4.90

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2008-04-01 (600303)曙光股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月28日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司总股本22200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    二、通过2007年年度报告及摘要。
    三、通过关于2008年度关联交易的议案。
    四、选举李海阳为公司副董事长。
    五、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-03-18 (600303)曙光股份：临时股东大会决议公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、补选蒋爱伟为公司第五届董事会董事。   [阅读全文]

2008-03-11 (600303)曙光股份：股东股权解冻及质押公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司(下称：实业集团)通知，实业集团将其于2006年12月27日质押给中国农业银行丹东市鸭绿江支行(下称：鸭绿江支行)的公司1200万股限售流通股，于2008年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押冻结手续；并于同日将该等股份继续质押给鸭绿江支行，且已在登记公司办理了质押登记手续，质押期限为2008年3月6日至质权人申请解冻为止。
    截止本公告日，实业集团持有公司股份46687500股(全部为限售流通股，其中已质押22000000股)，占公司总股本的21.03%。   [阅读全文]

2008-03-01 (600303)曙光股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

   辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过聘请公司财务审计机构的议案：公司原审计机构北京中兴宇会计师事务所有限责任公司已与信永中和会计师事务所有限责任公司(下称：信永中和)合并，公司的审计报告将由信永中和出具，故公司拟聘任信永中和为2007年度审计机构。
   二、通过修改公司章程部分条款的议案。
   三、通过补选蒋爱伟为公司第五届董事会董事的议案。
   董事会决定于2008年3月17日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。   [阅读全文]

2008-02-29 (600303)曙光股份：购买机电公司部分资产公告

    根据辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十五次董事会决议，公司与沈阳机电装备工业集团有限责任公司(简称：机电公司)于2008年2月28日签订了《产权交易合同书》，公司以竞拍方式购买机电公司的部分实物资产，包括土地二宗(占地面积104610.78平方米)、厂房及构筑物二十六处(建筑面积44003.9平方米)和机器设备92台(套)，以该等资产评估值9848.8万元(评估基准日为2007年6月30日)作为购买价格。   [阅读全文]

2008-01-10 (600303)曙光股份：股东股权质押公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司(下称：实业集团)的通知，实业集团将其持有的公司限售流通股1000万股质押给中信银行股份有限公司沈阳分行申请质押贷款，质押手续已于2008年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
    截止本公告日，实业集团持有公司股份46687500股(全部为限售流通股，其中已质押2200万股)，占总股本的21.03%。   [阅读全文]