2008-01-16 (600268)国电南自：公布公告

    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。   [阅读全文]

2008-01-09 (600268)国电南自：董事会临时会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2008年1月8日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议根据2007年第一次临时股东大会授权，决定调整公司非公开发行股份的方式，即：分次申请、分次核准发行，此次仅向控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)非公开发行股份1223.7990万股，南自总厂以部分对外投资企业的股权、土地、房屋等资产按照经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值19617.50万元作为交易基准价认购，认购价格为16.03元/股。   [阅读全文]

2007-11-06 (600268)国电南自：董事会临时会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开2007年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-26 (600268)国电南自：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,057,433,056.24  1,655,940,153.94
股东权益(不含少数股东权益)        629,821,372.22    616,048,970.13
每股净资产                                 3.558             3.481
                                             
                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             25,119,256.58     40,322,402.09
基本每股收益                               0.142             0.228
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -             0.180
净资产收益率(%)                            3.988             6.402
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        3.964             5.067
每股经营活动产生的现金流量净额                               -1.40


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2007-10-11 (600268)国电南自：董事会临时会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第八次董事会临时会议，会议选举白绍桐担任公司第三届董事会董事长。   [阅读全文]

2007-10-11 (600268)国电南自：临时股东大会决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20%股权的议案。
    二、通过关于调整公司第三届董事会组成人员的议案。   [阅读全文]

2007-09-21 (600268)国电南自：董事会临时会议决议及增加股东大会临时提案公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年9月20日以通讯方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司第三届董事会组成人员的议案：其中同意杨勇辞去公司董事长及董事职务。
    根据公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂提出的“关于调整股东方出任公司董事会人员的建议”，公司董事会经审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2007年10月10日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。   [阅读全文]

2007-09-15 (600268)国电南自：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年9月14日以通讯方式召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议同意公司拟在天津产权交易中心挂牌出售公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司(注册资本47000万元人民币,公司出资9400万元，占总股本的20%；经审计，截止2007年4月30日，该公司净资产(不含少数股东权益)为49988.94万元，下称：大唐公司)全部股权，以标的股权资产评估值为基础确定挂牌交易价格。有优先受让权的其他股东已同意放弃上述股权的优先受让权。
    董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2007-09-08 (600268)国电南自：董事会临时会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司高管的议案：其中同意吴济安辞去公司总经理职务；聘任张国新担任公司总经理。   [阅读全文]

2007-09-04 (600268)国电南自：临时股东大会决议公告

    国电南京自动化股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过关于公司向特定对象非公开发行股份方案。
    三、通过公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告。
    四、通过关于公司与控股股东-国家电力公司南京电力自动化设备总厂(下称：南自总厂)签订“以资产认购本次非公开发行股份的协议”的议案。
    五、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
    六、通过南自总厂本次认购公司非公开发行股份免于发出收购要约的议案。   [阅读全文]