2009-06-20 (600141)兴发集团：董事会决议公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年6月19日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司控股75%的湖北兴福电子材料有限公司(下称：兴福电子)新建1万吨/年电子级磷酸[含3万只/年包装桶(用于包装电子级磷酸)]联产2万吨/年食品级磷酸项目(已取得相关文件核准)，建设工期为9个月；该项目工程需投入总资金为15636万元；项目报批总投资为13791万元。项目资金来源为企业自筹。
    二、同意公司为兴福电子向招商银行股份有限公司宜昌支行申请的固定资产贷款6500万元提供连带责任保证担保，用于补充项目建设资金，担保期限为五年。
    截止2009年5月31日，公司对控股子公司实际提供贷款担保额度为11846万元，对合营公司实际提供担保额度为38000万元，公司实际提供担保总额合计为49846万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。   [阅读全文]

2009-06-13 (600141)兴发集团：股权质押公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(持有公司62762202股股份，占公司总股本的20.75%，下称：宜昌兴发)于2009年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(下称：武汉分行)的股权质押解除手续，解除了公司1560万股无限售流通股份的质押冻结；同时，宜昌兴发又在登记公司办理了质押登记手续，将上述股份质押给武汉分行，质押登记日为2009年6月10日，质押期为两年。   [阅读全文]

2009-06-02 (600141)兴发集团：董事会决议公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年6月1日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意授予李国璋等73名公司首期股票期权激励计划激励对象(李胜佳、宋桂生由于工作变动不再作为本次激励计划的激励对象)股票期权，共计245万份。
    二、确定公司首期股票期权激励计划授权日为2009年6月1日。   [阅读全文]

2009-05-12 (600141)兴发集团：临时股东大会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年5月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司首期股票期权激励计划(草案)及相关授权事宜。   [阅读全文]

2009-05-05 (600141)兴发集团：召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2009年5月11日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司首期股票期权激励计划(草案)等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738141”；投票简称为“兴发投票”。   [阅读全文]

2009-04-28 (600141)兴发集团：2008年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派2.50元(含税)。
    股权登记日：2009年5月4日
    除权除息日：2009年5月5日
    红利发放日：2009年5月12日
    新增可流通股份上市日：2009年5月6日
    实施转股方案后，按新股本302400000股摊薄计算的2008年度每股收益为0.9761元/股。   [阅读全文]

2009-04-24 (600141)兴发集团：2009年第一季度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                  本报告期末         上年度期末

总资产                                      3,198,856,169.09   3,032,936,884.81
所有者权益(或股东权益)                      1,153,112,292.56   1,127,539,689.48
归属于上市公司股东的每股净资产                          4.58               4.47

                                                      报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                     19,578,603.07      19,578,603.07
基本每股收益                                          0.0777             0.0777
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.0529             0.0529
全面摊薄净资产收益率(%)                                 1.70               1.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               1.16               1.16
每股经营活动产生的现金流量净额                                            0.42





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2009-04-24 (600141)兴发集团：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年4月23日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、同意2009年公司在原有银行授信257585万元的基础上增加34000万元，使授信总额达到291585万元。
    三、通过公司持股50%的湖北兴瑞化工有限公司(下称：兴瑞化工)自筹资金投资新建宜昌港主城港区古老背作业区综合码头工程的议案，该工程总投资约为9199.58万元。
    董事会决定于2009年5月11日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司首期股票期权激励计划(草案)等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738141”；投票简称为“兴发投票”。
    本次独立董事公开征集投票权方案：本次投票权征集对象为截至2009年5月4日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2009年5月8日9:00-12:00、13:00-17:00；采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。   [阅读全文]

2009-03-31 (600141)兴发集团：有限售条件流通股份上市流通公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股49198399股将于2009年4月7日起上市流通。   [阅读全文]

2009-03-31 (600141)兴发集团：董监事会决议公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年3月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举李国璋为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任舒龙担任公司总经理、孙卫东担任公司董事会秘书、包良云为证券事务代表。
    三、选举万义成为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]