2007-01-08 (600101)S 明星电：董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告

    四川明星电力股份有限公司于2007年1月4日召开七届九次董事会，会议审议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。由于本次资本公积金定向转增股本系以实施公司股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本方案将不会付诸实施。
    股权分置改革方案：公司以现有流通股份148206318股为基数，全体非流通股股东向方案实施之股权登记日登记在册的全体流通股股东同比例送股，使流通股股东每10股获得1股，同时以资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增3股的股份。综合计算相当于流通股股东每10股获得2股对价。
    提出股权分置改革动议的公司非流通股股东除作出法定承诺外，公司第一大非流通股股东四川明珠水利电力股份有限公司还作出如下特别承诺：在法定承诺的基础上，其持有的公司股份在规定的12个月禁售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年1月25日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年1月25日-2月5日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
    董事会决定于2007年2月5日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年2月1日、2日及5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738101”；投票简称为“明星投票”。   [阅读全文]

2006-12-30 (600101)S 明星电：进行股权分置改革的提示性公告

    根据有关文件规定，四川明星电力股份有限公司非流通股股东四川明珠水利电力股份有限公司、遂宁兴业资产经营公司与遂宁金源科技发展公司共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现将有关事项公告如下：
    1、公司股票自2007年1月4日起开始停牌；
    2、公司将与有关方面进行沟通，争取尽快获得国务院国资委的批准，最晚将于2007年1月10日披露股改说明书及相关文件。   [阅读全文]

2006-12-23 (600101)S 明星电：董监事会决议公告

    四川明星电力股份有限公司于2006年12月22日召开七届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、接受秦刚辞去公司董事长的请求，选举陈继辉为公司第七届董事会董事长。
    二、通过调整公司财务总监的议案。
    三、接受张仁全辞去公司监事会主席的请求，选举郑大金为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]

2006-12-23 (600101)S 明星电：临时股东大会决议公告

    四川明星电力股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会关于调整董、监事及独立董事的议案。
    二、改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。   [阅读全文]

2006-12-06 (600101)S 明星电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    四川明星电力股份有限公司于2006年12月4日召开七届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意向遂宁市城市信用社贷款2500万元，贷款期限为一年。本次贷款由遂宁市富泰担保公司提供担保。
    二、同意公司将所持有的四川天信房地产发展有限公司(注册资本6375万元，下称：天信房产)的出资1275万元(占天信房产注册资本的20%)全部转让给天信房产第一大股东王辀云，本次转让以天信房产截止2006年11月25日净资产为参考，每份出资上浮26.75%，即每份出资转让价格为3.44元，总计价款为人民币4389.52万元。
    三、通过改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    四、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
    董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2006-11-29 (600101)S 明星电：公布公告

    四川明星电力股份有限公司近日收到四川省地方税务局有关批复文件，根据有关文件的规定，经请示国家税务总局，同意公司2005年及以前发生的财产损失共计3.499亿元在2005年度企业所得税前扣除，以后若收回上述损失将调整当年的应纳税所得额。   [阅读全文]

2006-11-23 (600101)S 明星电：对外投资公告

　　四川明星电力股份有限公司于2006年11月20日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议审议通过关于以土地使用权向四川天信房地产发展有限公司(注册资本5100万元，下称“四川天信”)增资的议案，并同意《四川天信增资协议》。公司与四川天信达成了合作开发明星康年大酒店(下称“明康酒店”)周边土地的意向，公司决定以明康酒店周边土地44.18亩的使用权出资向四川天信增资的方式进行本次开发。以明康酒店周边土地使用权评估价格2549.60万元为参照，作价2550.00万元。公司本次出资按每份2.00元折算，共计折合出资1275.00万份。
　　四川天信本次增资后，注册资本增至6375.00万元，公司持有四川天信1275.00万元出资，占该公司注册资本的20%。   [阅读全文]

2006-10-25 (600101)S 明星电：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,225,323,782.91  2,211,933,515.04
股东权益(不含少数股东权益)        970,891,426.03    911,540,115.17
每股净资产                                  3.67              3.44
调整后的每股净资产                          3.62              3.38

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                          148,897,592.23
每股收益                                   0.083             0.205
净资产收益率(%)                             2.26              5.60




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2006-10-25 (600101)S 明星电：董事会决议公告

    四川明星电力股份有限公司于2006年10月23日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意以明星康年大酒店周边土地共计44.18亩的土地使用权为出资，合作开发明星康年大酒店周边地块。   [阅读全文]

2006-10-18 (600101)S 明星电：解除控股股东股权质押及股权过户公告

    根据四川省遂宁市中级人民法院有关《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2006年10月13日，以有关《股权质押登记及质押登记解除通知》，解除了对深圳市明伦集团有限公司(下称：明伦集团)所持有的四川明星电力股份有限公司(下称：公司)7453.68万股社会法人股(占公司股份总额的28.14%)在中国农业银行深圳上步支行的质押。
    根据上海证券交易所有关文件，明伦集团所持有的公司7453.68万股已划转给四川明珠水利电力股份有限公司(下称：明珠水利)，相关过户手续已于2006年10月16日办理完毕。至此，明珠水利持有公司股份7453.68万股，为公司第一大股东。   [阅读全文]