2007-12-26 (600100)同方股份：董事会决议公告

　　同方股份有限公司于2007年12月25日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司出资1777.1万元收购北京同方凌讯科技有限公司持有的北京同方吉兆科技有限公司(下称：同方吉兆)56.94%的股权，并出资5000万元增资同方吉兆。收购及增资完成后，同方吉兆注册资本将由2000万元增至7000万元，公司对其合并持股比例由82.92%增至100%。
　　二、通过公司为下属公司提供担保的议案：公司为全资子公司江西无线电厂分别向工商银行、建设银行申请的4000万元、2000万元综合授信额度提供担保(续保)；为控股83.07%的子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请3000万元贷款提供担保(续保)。该事项需提交股东大会审议。
　　截至公告日，公司担保余额为13.46亿元，其中为控股子公司的担保余额为6.93亿元，不存在对外担保逾期。   [阅读全文]

2007-11-24 (600100)同方股份：董事会决议公告

    同方股份有限公司于2007年11月23日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、同意将已经公司2006年年度股东大会审议通过的向中国银行申请10亿元综合授信额度扩大至15亿元，原纳入授信额度范围内的子公司不变。
    三、同意将北京同方易豪科技有限公司纳入到公司2006年年度股东大会通过的向北京银行申请7亿元综合授信额度范围内，并在其使用时为其提供担保。
    四、同意将北京吉兆电子有限公司纳入到公司2006年年度股东大会通过的向交通银行申请6亿元授信额度范围内，并在其使用时为其提供担保。
    五、同意将北京同方软件股份有限公司、同方泰德国际科技(北京)有限公司纳入到公司2006年年度股东大会通过的向招商银行申请6亿元综合授信额度范围内，并在其使用时为其提供担保。   [阅读全文]

2007-11-16 (600100)同方股份：临时股东大会决议公告

    同方股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过本次配股方案。
    二、通过本次配股募集资金使用可行性报告。
    三、通过前次募集资金使用报告。
    四、通过关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。   [阅读全文]

2007-11-13 (600100)同方股份：召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告

    同方股份有限公司董事会决定于2007年11月15日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年配股方案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738100”；投票简称为“同方投票”。   [阅读全文]

2007-10-30 (600100)同方股份：2007年度业绩预增公告

    经同方股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年实现净利润可能与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为160623173.75元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中进行详细披露。   [阅读全文]

2007-10-30 (600100)同方股份：关联交易实施公告

    同方股份有限公司持股76%的控股子公司同方威视技术股份有限公司收购了北京国投节能公司持有的北京华力兴科技发展有限责任公司(下称：华力兴)70%股权(该笔交易已于2007年7月完成)，由于持有华力兴30%股权的股东北京清能创新科技有限公司系公司控股股东清华控股有限公司(持有公司189986980股股份，占公司总股本的30.22%，下称：清华控股)持股94.5%的控股子公司，为此公司与清华控股形成共同投资，构成关联交易。   [阅读全文]

2007-10-30 (600100)同方股份：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                         15,559,003,296.04 12,733,124,344.01 
股东权益(不含少数股东权益)      4,570,372,483.89  3,211,874,012.19 
每股净资产                                  7.27              5.59 

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             84,026,522.17    241,821,955.34
基本每股收益                              0.1432            0.4122
扣除非经常性损益后基本每股收益            0.1403            0.2492
净资产收益率(%)                             1.84              5.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         1.80              3.20
每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.66 





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2007-10-30 (600100)同方股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    同方股份有限公司于2007年10月27日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过关于本次配股方案的议案：以公司截止2007年9月30日总股本628612295股为基数，向全体股东每10股配2股。公司控股股东清华控股有限公司承诺以现金全额认配其应认配的37997396股股份。
    三、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用报告的议案。
    五、通过关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。
    六、同意公司出资300万美元在新加坡独资设立新加坡同方亚太研发中心有限公司。
    七、同意公司控股子公司北京同方易豪科技有限公司(下称：同方易豪)增资2253.2万元的方案，其中公司出资466.2万元。增资完成后，公司对同方易豪持股比例由60%降至48.37%。
    八、同意公司分别为控股子公司中体同方有限公司、清芯光电有限公司向北京银行申请的1800万元、1000万元贷款额度提供担保。
    董事会决定于2007年11月15日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738100”；投票简称为“同方投票”。   [阅读全文]

2007-09-12 (600100)同方股份：董事会决议公告

    同方股份有限公司于2007年9月10日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的6艘19000吨多用途船10492.88万美元和4152万欧元的预付款还款保函提供反担保。
    二、同意公司分别为下属控股子公司泰豪科技股份有限公司(公司持股23.37%)向中国银行申请的一亿元贷款额度、同方威视技术股份有限公司(公司持股76%)向渣打银行申请的1500万美元综合授信额度提供担保。相关担保协议尚未签署。
    截至公告日，公司担保余额为13.95亿元，不存在逾期担保情形。 
    三、通过关于制定公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。   [阅读全文]

2007-08-23 (600100)同方股份：董事会决议公告

    同方股份有限公司于2007年8月22日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以整体捐赠的方式参与北京奥运会与RFID相关的电子门票系统的建设，向北京奥组委捐赠包括RFID电子门票(不含防伪印刷)、读写机具、工程实施等在内的电子门票系统，捐赠总金额为5486万元。
    二、同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船厂承接的4艘17000万吨多用途船提供8736万美元的预付款还款保函反担保。
    三、同意公司为下属控股子公司中体同方体育科技有限公司向中信银行申请的1800万元贷款额度提供担保。   [阅读全文]