2008-08-22 (600073)上海梅林：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        2,170,657,287.33    2,123,364,833.10
所有者权益(或股东权益)          852,091,261.37      868,631,945.61
每股净资产                                2.39                2.44

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                      456,022,310.05      673,726,459.28
净利润                          -16,457,191.55        1,674,709.23
扣除非经常性损益后的净利润      -19,913,418.92         -953,152.79
基本每股收益                            -0.046               0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益        -0.056              -0.003
净资产收益率(%)                         -1.931               0.204
每股经营活动产生的现金流量净额          -0.145               0.024


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2008-08-22 (600073)上海梅林：公布董监事会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2008年8月21日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过转让上海广林物业管理有限公司51%股权的关联交易议案，此议案需提请公司股东大会审议。
    三、同意拟不同比增资武汉冰晶房地产开发有限公司(注册资本6000万元，公司持有其51%股权，下称：武汉冰晶)：公司拟增加出资8740万元，武汉冰晶另一股东湖北冰晶房地产开发有限公司(下称：湖北冰晶)拟增资金额待武汉冰晶整体资产评估完成后确定，但确保增资后公司、湖北冰晶分别持有武汉冰晶49%、51%的股权，公司退出武汉冰晶控股权。增资后，湖北冰晶承诺对武汉冰晶在约定的期限内保底经营，使公司对武汉冰晶的年投资收益率不低于15%。
    四、同意公司为控股75%的子公司上海梅林食品有限公司向招商银行川北支行申请贸易付汇融资最高授信额度100万美元提供担保，期限为壹年(以合同约定为准)。
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为15221万元人民币(含上述担保)，均为对控股子公司的担保。
    五、通过全面修订《募集资金管理制度》的议案。   [阅读全文]

2008-08-18 (600073)上海梅林：重大事项进展公告

    上海梅林正广和股份有限公司目前因筹划重大资产收购事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。   [阅读全文]

2008-08-06 (600073)上海梅林：公布公告

    上海梅林正广和股份有限公司正在讨论重大资产收购事宜，因本次交易存在重大不确定性，公司股票自2008年8月6日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开公司董事会审议重大资产重组事项，公司股票将于披露重大资产重组事项后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组事项的，公司股票将于2008年9月5日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。   [阅读全文]

2008-07-26 (600073)上海梅林：2008年半年度业绩预亏公告

    经上海梅林正广和股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年度净利润亏损，亏损额约在1300万元-1800万元之间(上年同期归属母公司股东的净利润为1674709.23元)。具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2008-07-19 (600073)上海梅林：董事会临时会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《关于资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-01 (600073)上海梅林：董事会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2008年6月27日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股75%的子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行、建设银行金桥支行分别申请的各3000万元人民币授信额度提供担保(续保)。
    二、同意公司为控股60%的子公司湖北梅林正广和实业有限公司向招商银行武汉市青山支行申请的3000万元人民币综合授信额度提供担保(续保)。
    三、同意公司为控股97.17%的子公司上海梅林泰康食品有限公司向交通银行杨浦支行申请的300万元人民币授信额度提供担保(续保)。
    上述续保期限均为1年(具体时间以合同约定为准)。
    截止本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为14200万元人民币，均为对控股子公司作的担保。   [阅读全文]

2008-07-01 (600073)上海梅林：股东大会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    三、调整公司第四届董事会部分董事及独立董事。
    四、通过修改《公司章程》中经营范围部分条款的议案。
    五、授权公司经营层在适当的时机出售“交通银行”股票。
    六、通过公司转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易议案。   [阅读全文]

2008-06-18 (600073)上海梅林：子公司恢复生产公告

    目前，上海梅林正广和股份有限公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司所处的地域唐家山堰塞湖险情已经排除，水、电和蒸汽已经恢复正常供给，于2008年6月16日恢复正常生产。   [阅读全文]

2008-06-07 (600073)上海梅林：关联交易公告

    根据上海梅林正广和股份有限公司四届十五次董事会决议，公司拟将持有的原分公司营养食品厂的厂房和设备(2007年12月31日帐面净值为3414.88万元)、上海梅林瑞源包装有限公司(注册资本375万美元，公司持股45%，下称：瑞源包装)、上海正广和汽水有限公司(注册资本人民币900万元，公司持股51%，下称：正广和汽水)、上海轻工塑料制品有限公司(注册资本人民币1000万元，公司持股20%)、上海梅林正广和便利连锁有限公司(注册资本人民币2500万元，公司持股10%)全部股权及公司分公司上海咖啡厂资产(2007年12月31日帐面净值为53.00万元，下称：咖啡厂资产)转让给公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司(下称：集团公司)，交易价格分别约为人民币3600万元、1500万元、460万元、300万元(该四项交易的实际转让价格均以评估机构对标的资产或股权以2007年12月31日为基准日的评估值为准)、200万元、30万元(该二项交易的实际转让价格均以评估机构对标的股权或资产以2008年4月30日为基准日的评估值为准)。集团公司承诺：在分别完成瑞源包装、正广和汽水股权及咖啡厂资产的产权交易后一个月内，解决上述三家单位偿还所欠公司的债务人民币667万元、1000万元及976万元。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]