2009-05-21 (600067)冠城大通：股东大会决议公告

    冠城大通股份有限公司于2009年5月20日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司的总股本612918781股为基数，每10股派0.8元(含税)。
    三、通过关于会计差错更正的议案。
    四、通过关于公司2009年度为相关单位提供担保的议案。
    五、通过关于公司2009年度向有关银行申请借款及综合授信的议案。
    六、续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    七、通过关于修改《公司章程》的议案。
    八、通过关于与福建丰榕投资有限公司签署《借款合同》的议案。   [阅读全文]

2009-04-30 (600067)冠城大通：董事会临时会议决议公告

    冠城大通股份有限公司于2009年4月27日召开七届二十七次董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与建设银行签署《本金最高额保证合同》，公司为控股子公司江苏大通机电有限公司(下称：江苏大通)向该银行申请的2000万元贷款提供连带责任担保，担保期限为12个月(2009年4月28日至2010年4月27日)。
    截至本公告日，公司对外担保累计数量为24440万元(其中为江苏大通的担保累计数量为4740万元)，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2009-04-27 (600067)冠城大通：关联交易公告

    冠城大通股份有限公司于2009年4月24日与控股股东福建丰榕投资有限公司(下称：丰榕投资)签署了《借款合同》，丰榕投资将向公司及其下属控股子公司提供总额不超过1.5亿元人民币的借款，借款期限为十二个月，借款利率按银行同期贷款基准利率。
    该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-04-27 (600067)冠城大通：2009年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  8,383,585,888.98  7,376,845,304.76
所有者权益(或股东权益)                  1,484,191,408.11  1,447,474,648.67
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.42              2.36
                                                
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 24,620,827.83     24,620,827.83
基本每股收益                                        0.04              0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    0.04              0.04
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.66              1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.60              1.60
每股经营活动产生的现金流量净额                                        1.68


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2009-04-27 (600067)冠城大通：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

    冠城大通股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开七届二十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、通过关于与福建丰榕投资有限公司签署《借款合同》的议案。
    董事会决定于2009年5月20日13:30召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738067”；投票简称为“冠城投票”。   [阅读全文]

2009-04-22 (600067)冠城大通：董事会临时会议决议公告

    冠城大通股份有限公司于2009年4月17日召开七届二十五次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行(下称：建设银行)申请2000万元流动资金贷款，利率为固定利率，即起息日基准利率下浮10%。期限从2009年4月20日至2010年4月20日。该笔借款由福建省福抗药业股份有限公司提供连带责任保证。公司于2009年4月20日与建设银行签署了《人民币资金借款合同》。   [阅读全文]

2009-04-17 (600067)冠城大通：北京鑫阳重大合同进展公告

    根据冠城大通股份有限公司下属全资子公司北京京冠房地产开发有限公司的控股子公司-北京鑫阳房地产开发有限公司(简称：北京鑫阳)与中国石油化工股份有限公司北京石油分公司(下称：北京石油)签署的《北京市崇文区广渠门外南街(下称：外南街)危改项目A区A1写字楼购买意向书》(下称：《意向书》)的约定，双方于2009年4月15日签署了两份《商品房预售合同》：北京鑫阳分别将外南街危改小区A地块A1写字楼3至20层(合计建筑面积约为2.38万平方米)、1至2层(合计建筑面积为1742平方米)出售给北京石油，总价款分别约为3.21亿元、2352万元，交付时间均为2010年9月30日前。
    双方同意，上述预售合同签署后，《意向书》中有关购买地下车库的各项约定继续有效。该等约定直至北京鑫阳取得地下车库预售许可证后，双方依约共同签署地下车库的预售合同之日终止。   [阅读全文]

2009-04-04 (600067)冠城大通：部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告

    根据冠城大通股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司已于2009年4月3日前将用于补充流动资金的部分闲置募集资金(总额不超过人民币1.9亿元)全部归还并转入公司募集资金专用账户。   [阅读全文]

2009-03-31 (600067)冠城大通：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年
                                                                        调整后
营业收入                                    4,486,120,814.45  4,624,548,925.27
归属于上市公司股东的净利润                    173,904,332.09    206,946,042.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  153,109,163.77    184,837,436.95
基本每股收益                                            0.30              0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.27              0.33
全面摊薄净资产收益率(%)                                12.01             21.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              10.58             19.55
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.55             -0.95

                                                    2008年末          2007年末
                                                                        调整后
总资产                                      7,376,845,304.76  6,791,000,199.34
所有者权益(或股东权益)                      1,447,474,648.67    945,315,614.96
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.36              1.97

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-31 (600067)冠城大通：董监事会决议公告

    冠城大通股份有限公司于2009年3月27日召开七届二十四次董事会及七届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本612918781股为基数，每10股派0.8元(含税)。
    三、通过关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
    四、通过关于会计差错更正的议案。
    五、通过关于提取存货跌价准备的议案。
    六、通过关于固定资产减值准备转销的议案。
    七、通过关于公司2009年度为相关单位提供担保的议案：同意公司与福州天宇电气股份有限公司、福建福抗药业股份有限公司(下称：福抗药业)分别建立向银行借款的互保关系，双方互为对方提供担保的最高限额分别不超过人民币5000万元、17000万元；公司为控股子公司江苏大通机电有限公司(下称：江苏大通)、福州大通机电有限公司(下称：福州大通)向银行借款提供担保的最高限额分别不超过人民币8000万元、16000万元；福州大通为公司向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币10000万元；江苏大通为福州大通向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币5000万元。
    以上单位提供借款担保期限除福抗药业以董事会审批期限为准外，其余担保期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。担保方式和金额将根据具体签署的担保协议为准。
    八、通过关于公司2009年度向有关银行申请借款及综合授信额度合计10.7亿元的议案。
    九、通过续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    上述有关事项须提交公司2008年度股东大会审议。   [阅读全文]