2007-06-30 (000488)晨鸣纸业：董事会通过对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案

    晨鸣纸业第五届董事会第二次会议于2007年6月29日召开，通过如下议案：
    一、修改公司《章程》。
    二、修订、完善公司《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《独立董事管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《接待和推广工作制度》七项制度。其中，《关联交易管理制度》、《独立董事管理暂行办法》尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案。
    四、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案。
    以上一、三、四项议案均需提交股东大会审议。
    股东大会具体召开时间及事项董事会将另行通知。   [阅读全文]

2007-06-21 (000488)晨鸣纸业：2006年度分红派息实施，每10股派1.2元

    晨鸣纸业2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.20元（含税，B股暂不扣税）。
    1、A股股权登记日为2007年6月26日（星期二），除息日为2007年6月27日（星期三）。
    2、B股最后交易日为2007年6月26日（星期二），除息日为2007年6月27日（星期三），股权登记日为2007年6月29日（星期五）。   [阅读全文]

2007-05-25 (000488)晨鸣纸业：公司高级管理人员买卖公司股票

    晨鸣纸业近日获悉，公司副总经理任伟先生的证券账户出现了买卖公司股票的行为，对此，公司进行了认真核查，现将相关情况公告如下：
    公司副总经理任伟于2007年4月27日购入晨鸣纸业52,800股，加上以前年度持有的92,800股，合计持有晨鸣纸业145,600股。2007年5月22日，在中国证券结算深圳分公司办理上市公司相关高层人员持股按25%比例解禁期间，任伟误以为是所持以前年度晨鸣纸业可以按比例解禁变现，便卖出了36,400股晨鸣纸业，本次买卖获利24278.80元。任伟的此次股票买卖行为违反了《证券法》有关规定。
    公司根据相关规定，责令任伟将本次买卖晨鸣纸业所获收益24278.80元于2007年5月24日全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。   [阅读全文]

2007-05-22 (000488)晨鸣纸业：更正公告

    2007年5月19日，晨鸣纸业根据“晨鸣转债”赎回情况发布了《“晨鸣转债”赎回结果公告》，在公告中所附的2007年1季度末至5月14日股本变动情况表中，可转债在此期间的实际转股数应为255,023,934，同时高管增持冻结的52,800股应从无限售条件的人民币普通股转为有限售条件的高管持股，截止2007年5月14日的股本总额和股本结构情况没有变更。   [阅读全文]

2007-05-09 (000488)晨鸣纸业：2006年度股东大会决议

    晨鸣纸业2006年度股东大会于2007年4月30日召开，通过如下议案：
    （一）公司2006年度董事会工作报告；
    （二）公司2006年度监事会工作报告；
    （三）公司2006年度财务决算方案；
    （四）公司2006年度利润分配方案；
    （五）同意续聘德勤华永会计师事务所作为公司2006年度境内、境外审计机构，审计费用总计300万元，聘期一年。
    （六）关于对公司董事会进行提前换届选举的议案；
    （七）关于对公司监事会进行提前换届选举的议案；
    （八）关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案；
    （九）关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案；
    （十）关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案；
    （十一）关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-05-09 (000488)晨鸣纸业：“晨鸣转债”于5月14日赎回的提示

    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称“晨鸣转债”，代码“125488”；
    2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日、5月9日、5月10日。
    3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日（星期一）；
    4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
    5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日（星期四）。   [阅读全文]

2007-04-30 (000488)晨鸣纸业：2007年一季度报告主要财务指标

    2007年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.12
    2、每股净资产(元)   4.64
    3、净资产收益率(%)  2.56   [阅读全文]

2007-04-26 (000488)晨鸣纸业：定于4月30日召开二○○六年度股东大会的第二次通知

    一、会议召开时间：2007年4月30日下午2:00
    二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
    三、会议召集人:公司董事会
    四、会议召开方式：现场投票
    五、会议审议事项：关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案等。   [阅读全文]

2007-04-20 (000488)晨鸣纸业：“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示

    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称“晨鸣转债”，代码“125488”；
    2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
    3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日（星期一）；
    4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
    5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日（星期四）。   [阅读全文]

2007-04-19 (000488)晨鸣纸业：“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示

    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称“晨鸣转债”，代码“125488”；
    2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
    3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日（星期一）；
    4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
    5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日（星期四）。   [阅读全文]