2008-12-30 (601998)中信银行：临时股东大会决议公告

    中信银行股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举李哲平担任公司独立董事，其任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。
    二、通过关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案。   [阅读全文]

2008-11-14 (601998)中信银行：召开2008年第一次临时股东大会通知

    中信银行股份有限公司董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于申请部分持续关联交易未来三年上限的议案等事项。   [阅读全文]

2008-11-05 (601998)中信银行：持续关联交易公告

    中信银行股份有限公司于2008年11月4日与中国中信集团公司(截至本公告日该公司及其联系人持有公司全部已发行股本的77.33%，下称：中信集团)签订了如下持续关联交易协议(有效期均截止至2010年12月31日)：
    1、第三方存管服务框架协议：公司(及其所有的子公司，下同)向中信集团及其联系人(下称：集团方)提供与其各自证券公司客户交易结算资金有关的第三方存管服务，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币33.23百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币51.00百万元、68.00百万元、85.00百万元。
    2、投资产品代销框架协议：公司向集团方提供与其投资产品(包括但不限于人寿保险产品、基金产品、证券投资产品、信托投资产品和其它理财投资产品)有关的代销服务，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币10.11百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币24.00百万元、66.00百万元、98.00百万元。
    3、资产托管服务框架协议：根据公司与集团方签订的资产托管合同，为此公司与中信集团签订该协议，公司向集团方提供与其财务资产和/或资金有关的资产托管服务，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币117.78百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币160.00百万元、65.00百万元、43.00百万元。
    4、信贷资产转让框架协议：公司向集团方购买或出售信贷和其它相关资产(包括但不限于贷款、应收账款、债权和其它财务资产)中的利益，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币40138.00百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币40138.00百万元、210000.00百万元、415000.00百万元。
    5、理财服务框架协议：公司为自己或代表客户聘请集团方提供不同种类的理财服务，截止至2008年9月30日9个月的实际交易总额为人民币45.15百万元，预估2008-2010年度交易上限分别为人民币1050.00百万元、1700.00百万元、2650.00百万元。
    根据香港联合交易所有限公司的确认，上述交易构成了上市规则规定的关联交易(第1至3项框架协议为获豁免独立股东批准规定的持续关联交易；第4至5项框架协议为不获豁免的持续关联交易)，公司对截止2007年12月31日和/或2008年9月30日前九个月的某些资产托管服务、理财服务及信贷资产转让交易没有作出相关申报、公告及/或独立股东批准。公司将尽快发出召开临时股东大会的通知。   [阅读全文]

2008-10-31 (601998)中信银行：2008年第三季度主要财务指标

                                                        单位：人民币百万元
                                   2008年9月30日    2007年12月31日    

总资产                                         1,088,675         1,011,236
归属于本行股东的权益总额                          94,372            84,136
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  2.42              2.16

                                             2008年7-9月       2008年1-9月

归属于上市公司股东的净利润                         4,034            12,451
扣除非经常性损益后净利润                           4,020            12,387
基本每股收益(元)                                    0.10              0.32
基本每股收益(扣除非经常性损益，元)                  0.10              0.32
全面摊薄净资产收益率(年率，%)                      17.10             17.59
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益，年率，%)    17.04             17.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    1.23

注：以上数据均按中国会计准则编制。   [阅读全文]

2008-10-31 (601998)中信银行：董事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2008年10月30日以通讯表决方式召开一届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过关于提名李哲平为公司独立董事候选人的议案。该议案将提交公司最近一次临时股东大会审议，会议召开事项将另行通知。   [阅读全文]

2008-10-27 (601998)中信银行：股东公布简式权益变动报告书

    根据中国中信集团公司(下称：中信集团)、Gloryshare Investments Limited(为中信集团的全资子公司，下称：Gloryshare)、西班牙对外银行[下称：BBVA；本次权益变动前持有中信银行股份有限公司(简称：中信银行)1885311281股股份，约占中信银行已发行股本的4.83%]三方于2008年6月3日签订的有关框架协议，中信银行股东中信国际金融控股有限公司(下称：中信国金)将其持有的所有中信银行股份(共计为5855002200股，相当于中信银行现有已发行股份的15%，股份性质为H股)按照 Gloryshare 和 BBVA 对中信国金于其按协议安排完成私有化后双方的持股比例转让给 Gloryshare 和 BBVA。
    此次股份转让后，中信国金将不再持有中信银行任何股份；BBVA 将持有中信银行届时已发行股本的10.07%，股份转让涉及的具体股份数目依转让完成当时中信银行的已发行股份总数确定。   [阅读全文]

2008-10-20 (601998)中信银行：通过拍卖获得土地使用权公告

    根据中信银行股份有限公司一届十七次董事会决议，公司于2008年10月中旬以34800万元的价格竞得深圳市福田中心区中信银行大厦(土地用途为商业性办公，总用地面积4400.29平方米，土地使用年限为50年)的土地使用权，用以建设深圳信用卡中心营业及办公大楼。依据出让条件，项目建成后，该地块建筑面积要达到50000平方米，建筑面积自用率须达到60%以上，且该部分建筑面积10年内不准对外出售。   [阅读全文]

2008-10-20 (601998)中信银行：2008年三季度业绩预增公告

    经中信银行股份有限公司按中国《企业会计准则》初步测算，预计2008年前三季度净利润较上年同期(净利润人民币52.47亿元)增长130%以上，具体财务数据将在公司2008年三季报中进行披露。   [阅读全文]

2008-10-15 (601998)中信银行：董事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2008年10月14日以通讯表决方式召开一届十八次董事会，会议审议同意在监管机构审批程序完成后，并在相关交易交割条件满足前提下，西班牙对外银行(BBVA)增持公司H股股份，由4.83%增至10.07%。   [阅读全文]

2008-09-22 (601998)中信银行：关于持有雷曼公司债券情况公告

    截至本公告日，中信银行股份有限公司与美国雷曼兄弟公司(简称：雷曼公司)相关的投资与交易产生的风险敞口总计折合约7600万美元，公司未持有该公司的次级债券。
    公司将对上述债券的风险进行评估，根据审慎原则提取相应的减值准备。   [阅读全文]