2009-04-25 (601727)上海电气：2009年第一季度主要财务指标

                                                          单位：人民币千元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                     83,710,920.00     81,657,875.00
所有者权益(或股东权益)                     21,199,412.00     21,321,669.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  1.69              1.70
                                                 
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    610,218.00        610,218.00
基本每股收益(元)                                    0.05              0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                0.05              0.05
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.88              2.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.81              2.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -0.03


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2009-04-25 (601727)上海电气：2008年年度主要财务指标

                                                   单位：人民币百万元
                                                2008年         2007年
                                                               调整后
营业收入                                        58,909         56,098
归属于上市公司股东的净利润                       2,622          2,895
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润   2,228          2,552
基本每股收益(元)                                  0.22           0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)              0.19           0.21
全面摊簿净资产收益率(%)                          12.30          14.96
扣除非经常性损益后全面摊簿净资产收益率(%)        10.45          13.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                0.25           0.30

                                              2008年末       2007年末
                                                               调整后
总资产                                          81,658         75,629
归属于上市公司股东的权益                        21,322         19,350
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                1.70           1.63

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.061元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-25 (601727)上海电气：董监事会决议公告

    上海电气集团股份有限公司于2009年4月24日召开二届二十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于会计政策变更的议案。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本12507686405股为基础，每股派0.061元(含税)。
    三、通过续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别担任集团2009年度境内、外审计机构的议案。
    四、通过公司2008年度报告及其摘要。
    五、通过公司2009年第一季度报告。
    六、同意公司控股47.28%的子公司上海机电股份有限公司(下称：机电股份)2009年为其控股子公司上海金泰工程机械有限公司(下称：金泰工程)追加提供人民币2500万元进出口信用证授信额度担保和2000万元人民币保函担保，期限一年。公司二届十八次董事会已同意机电股份为金泰工程提供2000万元流动资金借款的担保额度，为此2009年机电股份将累计为金泰工程提供总额为6500万元的担保额度。
    本次担保后，2009年公司预计对外担保累计数为620680万元。截止2009年3月30日，公司对外担保累计数量为339150万元，无逾期对外担保。
    七、通过关于修改《公司章程》的议案。
    八、同意向公司下属子公司上海市机电设计研究院有限公司(下称：机电设计院)增资：以截止2008年12月31日机电设计院经审计净资产人民币1.21亿元为基准，公司出资人民币100.43万元，收购公司下属子公司上海市离心机械研究所有限公司所持机电设计院0.83%股权。收购完成后，公司持有机电设计院100%股权。上述收购完成后，公司向机电设计院增资人民币7034.4万元，增资后机电设计院的注册资本为人民币9200万元。
    九、同意公司单方面对下属子公司上海电气风电设备有限公司(下称：风电公司)增资人民币3亿元。增资完成后，风电公司注册资本变更为人民币60000万元，其中公司出资57200万元，占95.33%的股权。
    十、通过提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案。
    以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。   [阅读全文]

2009-04-20 (601727)上海电气：公告

    上海电气集团股份有限公司正在讨论对公司资产、经营具有影响的非公开发行事项，具体方案尚未确定，尚未召开公司董事会进行审议，因此相关事项尚存在不确定性。同时，公司注意到有关网络媒体关于公司宣布注入核电和新能源资产的媒体传闻，经查，目前为止，公司尚无此方面确定事宜。
    经申请，公司股票自2009年4月20日起临时停牌不超过10天。直至相关事项的方案确定，公司将按照有关规定进行信息披露后复牌。   [阅读全文]

2009-03-25 (601727)上海电气：股东特别大会决议公告

    上海电气集团股份有限公司于2009年3月24日召开2009年第一次股东特别大会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任安永华明会计师事务所为公司2008年度境内财务审计机构。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过公司2009年度对外担保事项的议案。
    四、通过公司与西门子集团关于采购及销售的持续性关联交易的议案。
    五、通过关于就股东变更修改《公司章程》相应条款的议案。   [阅读全文]

2009-02-25 (601727)上海电气：与汇丰银行开展外汇业务公告

    经上海电气集团股份有限公司二届十九次董事会审议同意，公司将与汇丰银行(中国)有限公司(简称：汇丰银行)开展外汇收付套期保值业务，该业务授信额度不高于2.5亿美元，涉及的外币币种主要为美元和欧元。   [阅读全文]

2009-02-06 (601727)上海电气：召开2009年第一次特别股东大会通知

    上海电气集团股份有限公司董事会决定于2009年3月24日上午召开2009年第一次特别股东大会，审议关于公司2007年度利润分配的议案等事项。   [阅读全文]

2009-02-02 (601727)上海电气：海外监管公告

    上海电气集团股份有限公司于2009年1月23日与 Siemens Aktiengesellschaft (下称：西门子)订立框架买卖协议，公司向西门子及其附属公司和联系人(下称：西门子集团)采购、销售公司及其附属公司(下称：本集团)或西门子集团项目(视情况而定)所用发电及相关设备与输配电相关配件等项目。截至2008年6月30日止六个月，总采购金额为人民币380百万元；总销售金额为人民币2百万元。预测截至2009年、2010年及2011年12月31日止三个财政年度与西门子集团的建议采购交易总额分别为人民币1100000000元、1300000000元及1500000000元；建议销售交易总额分别为人民币196000000元、7035000000元及7500000000元。
    根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，该协议属于持续关联交易，并须提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2009-01-10 (601727)上海电气：更正公告

    上海电气集团股份有限公司于2009年1月7日在相关媒体刊登的“公司关于修改会计政策及估计公告”中披露的“经变更后的会计政策及会计估计自2009年1月6日起执行”现更正为“经变更后的会计政策及估计自2008年度起执行”。   [阅读全文]

2009-01-07 (601727)上海电气：2008年盈利预测的提示性公告

    上海电气集团股份有限公司曾在《公司首次公开发行A股招股书暨换股吸收合并上海输配电股份有限公司报告书》中预测2008年归属母公司所有者的净利润为297242.2万元。
    因受宏观经济环境及国家政策变动影响，2008年12月中旬以来，公司的少数客户生产经营计划发生了相应调整，经双方协商一致，公司接受上述客户要求延期至2009年交货的请求。受此影响，经财务部门初步测算，2008年归属母公司所有者的净利润将比盈利预测数减少10%-13%。   [阅读全文]