2007-09-29 (600884)杉杉股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波杉杉股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于完善公司董事会各专门委员会的议案。
    二、通过对宁波杉杉甬江置业有限公司(下称：甬江置业)增资的议案。
    三、同意甬江置业投资25186万元建设杉杉国际商务大厦(总建筑面积43392平方米)。
    四、通过上海杉杉科技有限公司宁波分公司拟将自有土地置换给浙江杉杉茶叶有限公司的议案。
    董事会决定于2007年10月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-09-22 (600884)杉杉股份：公布公告

　　宁波杉杉股份有限公司收到有关《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》，公司发行不超过5.5亿元短期融资券已获批准。   [阅读全文]

2007-08-16 (600884)杉杉股份：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                        3,450,339,536.64  3,296,845,592.76
股东权益                1,462,606,349.97  1,446,593,926.67
每股净资产                            3.56            3.52

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入        1,004,099,028.26    646,385,534.36
净利润                           57,105,305.74     40,520,517.95
基本每股收益                           0.139             0.099
净资产收益率(%)                     3.90              2.82
每股经营活动产生的现金流量净额             0.208             0.069


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2007-08-16 (600884)杉杉股份：董事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-08-09 (600884)杉杉股份：董事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2007年8月8日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意宁波新明达针织有限公司拟投资2亿元组建江苏新明达针织有限公司(暂定名)，并投资2.8亿元新建江苏新明达针织项目。
    二、同意公司为控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向银行综合授信提供信用担保的额度从1000万元增加到3000万元。
    截止目前公司担保余额为68471.9万元，其中对外担保余额为1000万元，公司对控股子公司担保余额为67471.9万元。   [阅读全文]

2007-07-12 (600884)杉杉股份：临时股东大会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2007年7月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案。   [阅读全文]

2007-06-26 (600884)杉杉股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波杉杉股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
    董事会决定于2007年7月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-06-25 (600884)杉杉股份：重大事项公告

    宁波杉杉股份有限公司参股公司宁波银行股份有限公司(下称：宁波银行)的首发申请已于2007年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议通过。公司持有宁波银行发行前总股本的8.73%，合计17900万股。   [阅读全文]

2007-06-22 (600884)杉杉股份：股价异常波动公告

　　宁波杉杉股份有限公司股票于2007年6月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示如下：
    公司参股公司宁波银行股份有限公司(公司持有其发行前总股本的8.73%，合计17900万股)的首发申请将于2007年6月22日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会第六十二次会议审议。
    截止公告日，公司经营正常、运作规范、业绩稳定，无应披露而未披露的重大信息。
　　公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-06-16 (600884)杉杉股份：董事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2007年6月15日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意郑永刚辞去公司董事长职务；选举郑学明为公司董事长。
    二、同意汪建明辞去公司总经理职务；聘任代明华为公司总经理。   [阅读全文]