2009-04-17 (600794)保税科技：股东大会决议公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于2009年4月16日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过公司章程修正议案。
    四、续聘北京天圆全会计师事务所作为公司2009年度审计机构。
    五、通过关于授权长江国际追加银帆大厦装饰工程投资的报告。   [阅读全文]

2009-04-03 (600794)保税科技：2009年第一季度业绩预减公告

    云南新概念保税科技股份有限公司预计2009年一季度末累计净利润较上年同期(净利润为12619336.40元)相比减少20%以上，具体数据公司将在2009年第一季度报告中进行详细披露。   [阅读全文]

2009-03-25 (600794)保税科技：2008年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                    2008年             2007年
                                                                       调整后
营业收入                                     114,181,506.12    103,278,399.77
归属于上市公司股东的净利润                    35,289,670.72     17,142,342.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  37,341,192.84     15,379,789.91
基本每股收益                                           0.20              0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.21              0.09
全面摊薄净资产收益率(%)                               14.50              8.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             15.34              7.39
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.32              0.23

                                                   2008年末          2007年末
                                                                       调整后
总资产                                       346,064,084.78    350,420,562.23
所有者权益(或股东权益)                       243,348,940.71    208,059,269.99
归属于上市公司股东的每股净资产                         1.37              1.17

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2009-03-25 (600794)保税科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于2009年3月23日召开董事会2009年第三次会议及监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司章程修正议案。
    四、通过续聘北京天圆全会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过关于授权长江国际追加银帆大厦装饰工程投资300万元(因涉及部分装饰方案及材料的变更，原计划总投资费用为875万元)的报告。
    董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2009-03-11 (600794)保税科技：董事会决议公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于2009年3月10日以传真表决方式召开董事会2009年第二次会议，会议审议通过将目前的公司注册地迁址到江苏省张家港市的议案。该事项还需公司股东大会批准，会议召开事项另行通知。   [阅读全文]

2009-03-11 (600794)保税科技：临时股东大会决议公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于2009年3月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司子公司《张家港保税区外商投资服务有限公司关于开展自营进口业务的报告》。   [阅读全文]

2009-02-20 (600794)保税科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于2009年2月19日以传真表决方式召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过公司子公司张家港保税区外商投资服务有限公司[下称：服务公司，其主营业务(土地批租)日渐萎缩，一直处于亏损状态]关于开展自营进口业务的报告：服务公司决定2009年开展以化工品 PTA (精对苯二甲酸)为主要贸易品种的经营，资金规模为人民币1000万元。
    董事会决定于2009年3月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2009-01-23 (600794)保税科技：2008年度业绩预增公告

    云南新概念保税科技股份有限公司预计2008年度净利润较上年同期(净利润17142342.28元)相比增长80%以上，具体数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露。   [阅读全文]

2008-12-30 (600794)保税科技：临时股东大会决议公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、续聘彭良波为公司独立董事。
    二、通过公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司利润分配预案的议案。
    三、通过关于大理造纸分公司部分应收账款核销的报告。
    四、通过《公司章程修正案》。   [阅读全文]

2008-12-13 (600794)保税科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于2008年12月10日召开董事会2008第十二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于续聘彭良波为公司独立董事的预案。
    二、通过总经理关于审议公司控股91.2%的子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(下称：外服公司)利润分配预案的议案：外服公司将截至2007年12月31日，经审计确认的该公司账面累计的未分配利润8119.23万元中的7000万元按该公司股东的出资比例进行分配，其中公司按出资比例可分得6384万元。
    三、通过核销公司大理造纸分公司部分2002年前形成应收账款3761146.87元(均已在2002年底全额计提了坏账准备)的议案。
    四、通过公司章程修正案。
    董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]