2009-06-03 (600765)力源液压：关联交易公告

    根据贵州力源液压股份有限公司三届十九次董事会临时会议决议，公司拟将部分流动资金不超过8亿元暂时存放在中航第一集团财务有限责任公司(与公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司)，存款利率不低于同期银行存款基准利率。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2009-06-03 (600765)力源液压：董监事会临时会议决议公告

    贵州力源液压股份有限公司于2009年6月2日召开三届十九次董事会临时会议及三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟在银行间债券市场发行额度为10亿元的短期融资券的议案，拟由招商银行承销。
    二、通过公司各子公司拟将各自到账的部分募集资金(合计10082.239万元，占公司2008年度非公开发行股票募集资金总额的6.27%)用于补充流动资金的议案，时间不得超过6个月。
    三、通过关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案。
    上述有关事项尚需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2009-06-03 (600765)力源液压：股东大会决议公告

    贵州力源液压股份有限公司于2009年6月2日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年度非公开发行股票后总股本518668800股为基数，每10股派0.60元(含税)。
    三、通过关于公司日常关联交易2008年执行情况及2009年预测情况的议案。
    四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    五、通过关于修改公司章程的议案。
    六、通过关于以全部液压经营性资产(含江苏力源金河铸造有限公司股权资产)投资设立子公司的议案。
    七、通过关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案。
    八、通过关于中国航空工业燃机动力(集团)有限公司收购金州(包头)可再生能源有限公司100%股权的议案。
    九、通过关于改变募投资金投向的议案。   [阅读全文]

2009-05-23 (600765)力源液压：董监事会临时会议决议公告

   贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开三届十八次董事会临时会议及三届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
   公司2008年度非公开发行股票承诺拟投入液压业务的募投项目由公司实施，因公司名称拟变更，对液压业务拟投入的募投资金需由拟成立的液压业务子公司来实施，因此，公司拟将该部分募集资金以出资方式增资到拟成立的液压业务子公司，并由其来实施募投项目。   [阅读全文]

2009-05-23 (600765)力源液压：关于子公司收购股权公告

   根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次董事会临时会议决议，公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司拟以现金收购金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司、北京华联达环保能源技术开发有限责任公司分别持有的金州(包头)可再生能源有限公司(注册资本人民币15921万元)25%、45%、30%，合计100%的股权，在目标公司评估价值2338.47万元(评估基准日为2009年3月31日)的基础上，经协商确定股权转让价格为人民币23713988.68元。相关股权转让协议已于2009年4月18日签署。   [阅读全文]

2009-05-23 (600765)力源液压：关联交易公告

   根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次、十七次董事会临时会议决议，公司于2009年5月21日与第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)签订《合资协议》，双方共同出资设立中航力源液压股份有限公司，注册资本66000万元(最终以工商登记为准)，其中，公司以经评估的全部液压经营性资产(其中包括江苏力源金河铸造有限公司、贵州合力液压有限公司及上海菁江液压科技有限公司的股权资产)出资51053.78万元，同时以募集资金出资人民币49815万元，出资总额为100868.78万元；金江公司以现金方式出资人民币49万元。按双方签订的《合资协议书》，本次双方出资均按1:0.65399774折股，本次公司出资总额中65967.954111万元记入注册资本，34900.825889万元记入资本公积；金江公司出资总额中32.045889万元记入注册资本、16.954111万元记入资本公积。公司及金江公司持股比例分别为99.95%及0.05%。
   上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2009-05-23 (600765)力源液压：对子公司进行增资公告

   根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次董事会临时会议决议，公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司(注册资本11038万元人民币，下称：无锡马山)100%股权作为出资，采用直接增加注册资本的方式对公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司(注册资本人民币7706.25万元，下称：贵州永红)进行增资。根据截至2009年3月31日的审计报告，无锡马山100%的股权价值为114920100.94元，本次增资后，贵州永红注册资本将增加到191982600.94元(最终以工商登记为准)，无锡马山将成为贵州永红的全资子公司。   [阅读全文]

2009-05-23 (600765)力源液压：大股东增加临时提案公告

   贵州力源液压股份有限公司董事会于2009年5月21日收到大股东贵州金江航空液压有限责任公司提交的有关函，其提出将《关于以全部液压经营性资产(含江苏力源金河铸造有限公司股权资产)投资设立子公司的议案》、《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》、《关于中国航空工业燃机动力(集团)有限公司收购金州(包头)可再生能源有限公司100%股权的议案》及《关于改变募投资金投向的议案》四项提案提交公司2008年度股东大会审议。
   经核查，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2009年6月2日召开的2008年度股东大会审议。   [阅读全文]

2009-05-22 (600765)力源液压：董监事会临时会议决议公告

    贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开三届十六次、十七次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、选举谭卫东为公司董事长。
    二、通过公司部分高管变动的议案：其中，姬苏春、舒代游(均因工作变动)不再担任公司总经理、董事会秘书及副总经理职务，现聘任刘志伟为公司总经理、葛增柱为公司董事会秘书(在其取得董事会秘书任职资格前，由公司法定代表人代行该职责)、王文胜为公司证券事务代表。
    三、通过公司拟向中航第一集团财务有限责任公司申请额度不超过10亿元的流动资金贷款的议案，贷款利率不高于同期银行贷款利率，该贷款拟由中航通用飞机有限责任公司担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、同意将募集资金以增资方式投入到各相关子公司，用于实施相关募投项目，合计使用金额100822.39万元。本次增资后，公司募集资金专用账户尚余资金14961.44万元。
    五、通过关于变更公司与贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)拟共同设立子公司“中航力源液压股份有限公司”(下称：中航公司)出资额的议案：公司对中航公司的出资除三届十五次董事会通过的液压经营性资产外，再以募集资金出资49815万元，合计出资100868.78万元；金江公司的出资额由55万元变更为49万元，其他事项不变。
    六、选举陈立明为公司监事会主席。   [阅读全文]

2009-05-22 (600765)力源液压：临时股东大会决议公告

    贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将中文名称变更为“中航重机股份有限公司”(暂定名)，证券简称相应变更为“中航重机”；注册地址变更为“国家级贵阳经济技术开发区”(最终以有关部门核准登记的为准)。
    二、通过公司董事人数增加至11人的议案。
    三、选举产生公司第三届董、监事会董事、独立董事及非职工监事。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]