2009-08-08 (600682)南京新百：董监事会决议公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年8月6日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会临时会议及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于前期会计差错更正的议案。
    二、通过公司2009年半年度财务报告及其摘要。   [阅读全文]

2009-07-23 (600682)南京新百：董事会临时会议决议公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年7月22日召开五届二十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、鉴于公司五届十八次董事会通过的《公司变更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易(下称：本次重大资产重组)预案》等议案，所涉及的拟购买主要商业物业资产投入运营时间较短，短期盈利能力和增长空间存在不确定性，综合考虑多方面因素，目前各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟，公司董事会决定终止本次重大资产重组。根据有关规定，公司承诺在公告后三个月内不再筹划重大资产重组事项。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案需提请股东大会审议。   [阅读全文]

2009-07-21 (600682)南京新百：2008年度分红派息实施公告

    南京新街口百货商店股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。   [阅读全文]

2009-07-13 (600682)南京新百：有限售条件的流通股上市流通公告

    南京新街口百货商店股份有限公司本次有限售条件的流通股18712230股将于2009年7月17日起上市流通。   [阅读全文]

2009-07-01 (600682)南京新百：股东大会决议公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度财务报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本35832.17万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    四、通过关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。   [阅读全文]

2009-06-23 (600682)南京新百：重大资产重组进展公告

    目前，南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组(简称：重大资产重组)的工作正在按照计划正常实施，与本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测等工作正在积极推进中，就本次重大资产重组的其他相关事项也正在与交易对方磋商过程中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项，并编制和公告重大资产重组报告书(草案)，一并提交股东大会审议。
    本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，能否最终实施存在不确定性。   [阅读全文]

2009-06-18 (600682)南京新百：控股股东所持公司股份划转的提示性公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年6月16日从控股股东南京新百投资控股集团有限公司(下称：新百控股；此次股份划转前，其及一致行动人合计持有公司股份107447775股，占公司股本总额的29.99%)之一致行动人金鹰申集团有限公司(下称：金鹰申)获悉，金鹰申进行不影响所持股份控制人之下的公司股权重组，以存续分立的方式分立为金鹰申集团有限公司(存续公司)和上海金新实业有限公司(新设公司，下称：金新实业)。根据金鹰申独资股东南京金鹰国际投资管理有限公司的决定以及《金鹰申的分立协议》，原由金鹰申持有的公司27881625股无限售条件流通股份(占公司股本总额的7.78%)全部由金新实业持有。此次股份划转后，新百控股及其一致行动人合计持有公司股份数保持不变。
    截止目前，上述分立事项涉及的工商变更登记手续及公司股份过户手续尚在办理中。   [阅读全文]

2009-06-18 (600682)南京新百：董事会决议公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年6月17日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意聘任潘利建担任公司财务总监、董事会秘书，其将参加最近一期董事会秘书资格培训，在此之前，由公司董事、总经理傅敦汛代为履行董事会秘书职责。   [阅读全文]

2009-06-16 (600682)南京新百：召开2008年度股东大会通知的更正公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年6月10日发布的公司关于召开2008年度股东大会的通知中，误把召开会议时间和授权委托书时间写成2008年，现予以更正，其中，会议召开时间应为2009年6月30日上午。   [阅读全文]

2009-06-11 (600682)南京新百：董事会秘书辞职公告

    南京新街口百货商店股份有限公司接陈新生书面辞呈，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼财务总监职务。根据有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理傅敦汛代为履行董事会秘书职责，同时，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。   [阅读全文]